Binance, največja borza kriptovalut na svetu, je bila navedena kot glavna nasprotna stranka v sodelovanju z Bitzlato, manj znano borzo kriptovalut, ki je osumljena pranja 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev, glede na nedavno poročilo mreže za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN ).
Poleg Binance, druge pomembne borze, ki so se ukvarjale s transakcijami z Bitzlatom, vključujejo z Rusijo povezano temno tržnico Hydra in domnevno Ponzijevo shemo Finiko, ki naj bi imela sedež v Rusiji, ter lokalne bitcoine. FinCEN navedla:
Približno dve tretjini Bitzlatovih najboljših nasprotnih strank za prejemanje in pošiljanje je povezanih s trgi temnega omrežja ali prevarami. Na primer, tri največje nasprotne stranke prejemnice Bitzlato glede na skupno količino prejetih BTC med majem 2018 in septembrom 2022 so bile: (1) Binance, VASP; (2) z Rusijo povezani temni trg Hydra; in (3) domnevna Ponzijeva shema Finiko s sedežem v Rusiji.
FinCEN
Čeprav še vedno ni jasno, ali je bil Binance neposredno vpleten v kakršne koli dejavnosti pranja denarja, povezane z rusko borzo, ta novica sproža nekaj vprašanj o njegovi zavezanosti ustreznim procesom skladnosti.
Izmenjava pa je dejala, da je zadovoljna, da je imela ključno vlogo pri pomoči mednarodnim organom kazenskega pregona pri njihovi preiskavi.
Po besedah tiskovnega predstavnika Binance to odraža močno zavezanost podjetja sodelovanju z vladnimi agencijami na vseh ravneh po vsem svetu.
Družba pravi, da svojo odgovornost jemlje resno in upa, da bodo drugi akterji v industriji sledili tem prizadevanjem za boj proti nezakonitim dejavnostim.
Osumljena udeležba Binance v Bitzlatovem vprašanju vzbuja več skrbi glede delovanja borze kot tudi morebitnih odnosov z Rusijo.
Predvsem je bila Binance ena od borz, ki se je odločila, da bo še naprej služila Rusom, ki niso bili sankcionirani, potem ko je Evropska unija sprejela osmi paket sankcij proti tej državi.
Oblasti pravijo, da je Bitzlato povezan s prevarami
To razkritje je prišlo v času, ko so številne agencije v Združenih državah začele resne prisilne ukrepe proti Bitzlatu.
Ti organi družbo obtožujejo pranja denarja in domnevne pomoči pri izogibanju sankcijam, uvedenim proti Rusiji.
Anatolija Legkodimova, ustvarjalca Bitzlata, je Zvezni preiskovalni urad 17. januarja v Miamiju prijel v pripor v okviru tekoče preiskave podjetja.
Glede na to, kar je FinCEN navedel v odredbi, sta približno dve tretjini Bitzlatovih najboljših nasprotnih strank za prejemanje in pošiljanje povezanih s prevarami ali tržnicami temnega omrežja.
Agencija je trdila, da je Bitzlato med letoma 2019 in 2021 z goljufijami zbral kriptovalute v skupni vrednosti 406 milijonov dolarjev, 224 milijonov dolarjev na tržnicah temnega omrežja in 9 milijonov dolarjev od storilcev izsiljevalske programske opreme.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/