Federalci odkrijejo domnevno Ponzijevo shemo DeFi v vrednosti 340 milijonov dolarjev

Centraliziranim borzam grozi, da jih bodo regulatorji v ZDA ukorili. Ko se je zdelo, da bodo zadeve omejene na borzniški sektor, je bilo ugotovljeno, da se drug sektor pripravlja na resno obtožbo: decentralizirane finance (DeFi).

Glede na nedavne dogodke je ameriški Fed štiri Ruse obtožil upravljanja Ponzijeve sheme na verigah blokov BNB, Ethereum in Tron. Približno 340 milijonov dolarjev je ocenjena vrednost goljufive prevare, če gre verjeti poročilom. Potekalo je po enostavnem procesu, podobnem piramidni shemi.

Vlagatelje se spodbuja, da privabijo več izumiteljev, nato pa se sredstva novih vlagateljev uporabijo za poplačilo starih vlagateljev. Tožilci so trdili, da naj bi šlo za sistematično Ponzijevo piramidno shemo, štirje Rusi pa so namerno kodirali in uvedli takšno pametno pogodbo. Njihova imena so bila razkrita: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergej Maslakov in Mihail Sergejev.

Razkrito je bilo tudi, da je 80 % vlagateljev v Forsage prejelo manj ETH, medtem ko jih 50 % nikoli ni prejelo niti enega izplačila. Glede na izjavo, ki jo je objavilo ministrstvo za pravosodje ZDA, so bili obtoženci obtoženi zarote za izvedbo goljufije.

Oddelek meni, da je bil skoraj celoten sklad usmerjen k članom, katerih projekti nimajo tveganja, kljub temu, da platformo promovirajo kot legitimno in nizko tvegano.

Vse bi se začelo z uporabniki, ki bi kupili blok v pametni pogodbi za Forsage. Temu bi samodejno sledila preusmeritev sredstev drugim vlagateljem, kar bi pomenilo klasičen model piramidnih Ponzijevih shem.

To je oddelku samo dalo priložnost, da dodatno razširi svoje preiskave kriptosfere. Njihove roke so bile že polne s centraliziranimi borzami, kot je FTX, zdaj pa je DeFi dodaten problematičen segment. Propad FTX je pravzaprav prinesel veliko težav v svetovni kripto prostor. Regulatorji krepijo svoj nadzor nad industrijo, da bi strankam zagotovili zavarovana sredstva za primere, ko platforme začnejo poročati o upadu svojega poslovanja.

Prav tako širijo pokritost, da bi zagotovili, da so partnerstva v panogi zanesljiva, namesto da bi bili tam samo zaradi tega.

Goljufija v vrednosti 340 milijonov dolarjev sproža več vprašanj o tem, kako decentralizirane bi morale biti te platforme ali koliko svobode bi jim morali dati. Nadzor je zdaj potreben za zaščito interesov malih vlagateljev.
Trdilo se je, da so ustanovitelji Forsage upravljali shemo Ponzijeve piramide. Če bi bilo to potrjeno, bi platforma izgubila svoj ugled v skupnosti in sposobnost sodelovanja z vlado. Zvezna velika porota v Oregonu zdaj obravnava zadevo.
Decentralizirano omrežje kriptovalut je obtoženo goljufanja svojih vlagateljev, z razvojem primera pa se bo to le še poslabšalo.