Gregory Coleman, upokojeni agent Zveznega preiskovalnega urada (FBI), ki je bil vpleten v primere bernie madoff Ponzijeva shema in pregon Jordan Belfort, splošno znan kot "Volk z Wall Streeta", je podrobno opisal najboljši način, kako se lahko tožilci spopadejo z Kriptovaluta FTX razmere.
Kot pravi Coleman, je pregon ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda (SBF) preprost, preiskovalci pa morajo le slediti denarju in situacijo obravnavati kot slabo trgovinsko situacijo, je dejal. je dejal v intervjuju z Fortune decembra 21.
"V primeru finančnega kriminala vas bo denar vedno pripeljal do negativcev," je dejal.
V tem primeru je nekdanji agent delil hipotezo in opozoril, da morajo preiskovalci na Alameda Research gledati kot na subjekt, ki verjetno ni služil denarja in je prejel sredstva od FTX za kritje stav. Predvsem Alameda Research je sestrsko podjetje FTX, obe ustanovil Bankman-Fried.
"SBF nedolžen, dokler se krivda ne dokaže"
Ko je bil Bankman-Fried izročen Združenim državam, je Coleman tudi poudaril, da je nekdanji šef FTX nedolžen, dokler mu ne dokažejo krivde.
»[SBF] šele začenja razumeti težo tega, s čimer se sooča, in morebitne posledice. Vsakdo velja za nedolžnega, dokler mu ni dokazana krivda, a dejstva zanj ne izgledajo dobro,« je dejal Coleman.
Zanimivo je, da je Coleman opozoril, da imetniki FTX morda ne bodo prejeli nekaj svojega denarja, čeprav si upniki prizadevajo za izterjavo sredstev. Izjavil je, da bo večina denarja verjetno prišla iz likvidacije sredstev, kupljenih z izkupičkom FTX.
Po besedah upokojenega agenta bi bile nepremičnine kupljene prek digitalna sredstva, jih je mogoče izslediti. Vendar je priznal, da je sledenje digitalnim sredstvom nekoliko zapleteno.
Coleman je dejansko pomagal pri zasegu premoženja, vpletenega v škandal Bernieja Madoffa, povzročitelja največje individualne Ponzijeve sheme. Hkrati je prispeval k padcu Belforta, saj je s svojim sledenjem delnicam razkril, da je 'Volk z Wall Streeta' sodeloval v shemah "pump and dump", ki so umetno napihnile ceno delnic.
Primerjave Madoffa, Belforta in SBF
Poleg tega je Coleman primerjal tudi tri primere in ugotovil, da so Madoff, Belfort in SBF verjetno oprali premoženjsko korist svojega kriminala.
Vendar je opozoril, da je bil Madoffov primer Ponzijeva shema, medtem ko je mogoče Bankman-Frieda enačiti s poneverbo, Belfort pa je sodeloval pri goljufijah in manipulacijah z vrednostnimi papirji.
Medtem naj bi se SBF soočil s pregonom v Združenih državah, poročila pa kažejo, da nekdanji vodstveni delavci FTX sodelujejo z oblastmi.
Vir: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/