Lažni milijarder Justin Costello, soobtoženi, poravna pritožbo SEC

Komisija za vrednostne papirje in borzo se je strinjala s poravnavo civilne tožbe proti moškemu, ki je obtožen petih ločenih shem črpanja in odlaganja delnic penny stock, so v petek razkrili sodni spisi.

Moški, David Ferraro, je obtožen uporabe svojega plodovitega računa na Twitterju za pomoč drugemu obtožencu, nekdanjemu zveznemu ubežniku Justinu Costellu, pri delniških shemah. SEC je dejal, da je dvojec s temi prizadevanji domnevno ustvaril skoraj 800,000 dolarjev nezakonitega dobička.

42-letni Costello je sam obtožen tako v civilni pritožbi SEC kot v sorodni zvezni kazenski obtožnici, da se je predstavljal kot milijarder, harvardski MBA in dvakrat ranjen vojni veteran posebnih sil v Iraku, da bi prevaral vlagatelje in druge za 35 milijonov dolarjev.

Ferraro, 44-letni prebivalec Radforda v Virginiji, ni bil obtožen v kazenski zadevi proti Costellu, ki je bila tako kot tožba SEC vložena pred nekaj tedni na ameriškem okrožnem sodišču v zahodnem okrožju zvezne države Washington.

Toda obtožnica se nanaša na Costellovega neidentificiranega, neobtoženega sozarotnika s Ferrarovimi začetnicami, ki je sodeloval pri enakem ravnanju, kot je navedeno v pritožbi SEC.

Ferraro se je strinjal s poravnavo primera SEC, ne da bi priznal ali zanikal obtožbe. Sodnik mora še vedno podpisati predlagani dogovor SEC o zaključku primera, kar pa se ne zgodi veljajo za Costello.

Posel bi Ferraru trajno prepovedal sodelovanje pri kakršni koli ponudbi penny delnic.

V sodbi je tudi navedeno, da bo sodnik določil, ali je primerno, da Ferraro, ki je obtožen kršitve zakona o vrednostnih papirjih in zakona o borzi, odpove morebitnim "nezakonito pridobljenim dobičkom" iz svojih shem, pa tudi morebitni civilni kazni.

Tiskovni predstavnik SEC je za CNBC povedal: "Nimamo komentarjev razen javnih vlog."

Ferrarov odvetnik Jeffrey Cox iz Boca Ratona na Floridi ni želel komentirati predloga za sodbo, pri čemer je opozoril, da ga sodnik še ni podpisal.

Cox tudi ni želel povedati, ali je Ferraro sodeloval z zveznimi tožilci v primeru proti Costellu, ki se je izrekel za nedolžnega.

Costellov civilni odvetnik ni takoj odgovoril na prošnjo za komentar.

Costella je v začetku tega meseca aretirala ekipa FBI SWAT na oddaljenem območju zunaj San Diega nekaj dni po tem, ko se ni predal soočenju z obtožbami o goljufiji z vrednostnimi papirji in elektronskimi sredstvi, kot je privolil. Nosil je več deset tisoč dolarjev v ameriški in mehiški valuti, ponarejena osebna izkaznica, zlate palice in več bančnih kartic in čekovnih knjižic, pravijo tožilci.

Odrejeno mu je bilo pridržanje brez varščine do sojenja, in odredil pošiljanje v državo Washington.

V pritožbi SEC je navedeno, da je Costello srečal Ferrara sredi leta 2019, ko je bil Ferraro vlagatelj v Costellovo podjetje, GRN Holding Corporation, ki kotira na borzi, in je objavljal o podjetju na različnih oglasnih deskah za vlagatelje.

Ferraro je bil pogost uporabnik Twitterja z naslovom @computebux, ki je imel več kot 10,000 sledilcev. Skoraj 90 odstotkov od skoraj 13,000 tvitov, ki jih je Ferraro objavil od leta 2019 do sredine leta 2020, se je nanašalo na določeno delnico ali delnice, trdi SEC.

"V vsaki shemi promocije delnic je Ferraro Ferrarovim sledilcem na Twitterju in javnosti priporočil penijevo delnico, ki jo je imel on in/ali Costello," je zapisano v pritožbi SEC.

Ferraro je razumel, da bi njegovi tviti "povzročili … zvišanje tečaja delnice," glede na pritožbo.

»V svojih promocijskih tvitih Ferraro ni razkril, da sta on in/ali Costello nameravala prodati lastne deleže teh delnic na napihnjenem trgu, ki so ga Ferrarovi tviti pomagali ustvariti. Ferraro tudi ni razkril, da se je Costello strinjal, da bo Ferraru plačal del Costellovega dobička iz nekaterih shem promocije delnic,« je trdil SEC.

Delnice, promovirane v shemi, so vključevale Canal Capital Corp. Raziskovanje vznožja, REMSleep Holdings, Clancy Systems International ter dve podjetji, ki sta se združili, Hempstract in Riverdale Oil and Gas Corp.

"S temi domnevnimi shemami sta Costello in Ferraro skupaj ustvarila približno 792,000 $ dobička od nezakonitega trgovanja," je SEC dejal v sporočilu za javnost v začetku tega meseca.

V pritožbi je navedeno, da je Ferraro v letih 2019 in 2020 ločeno sodeloval pri shemah promocije delnic, ki so vključevale penny delnice Powerdyne International in South Beach Spirits.