Generalni direktor borze aretiran zaradi obtožb o goljufiji – Cryptopolitan

Oblasti so aretirale izvršnega direktorja Crypto Exchange Bitzlato zaradi kaznivih dejanj, povezanih z goljufivimi dejavnostmi. V objavljenem Izjava, izvršni direktor borze deluje tudi kot vodja prodaje in direktor podjetja. Poročilo navaja, da je bilo v operaciji med več državami prijetih šest oseb. Poleg ameriških organov pregona so bili v operacijo vključeni tudi policisti iz Francije in Cipra. Poleg tega naj bi bili storilci državljani Ukrajine in Rusije.

Policija zaseže kripto in druge predmete iz menjalnice

Španski regulator je omenil, da je anonimna narava platforme postavila kot odlično orodje za pranje denarja. S tem ga je več kriminalcev po vsem svetu izbralo za izvajanje svojih nezakonitih dejavnosti. Španska policija je tudi omenila, da so bili predmeti, kot so kriptovalute v vrednosti približno 19 milijonov dolarjev in gotovina, med drugimi dragimi predmeti, izterjani tudi pri izvršnem direktorju borze.

Posledično so oblasti zaprle približno 100 menjalnih računov, povezanih s preiskavo, ki se je pospešila. Ta posodobitev izhaja iz nedavne izjave izvršnega direktorja borze, ki uporabnikom zagotavlja, da lahko umaknejo svoja sredstva, če jih oblasti vrnejo na borzo. Poleg tega je izvršni direktor borze omenil tudi, da podjetje seli svoj sedež v Rusijo, kjer bo lahko delovalo brez vmešavanja regulatorjev v njihove zadeve.

Bitzlato je Hydri pomagal obdelati nezakonita sredstva

Prejšnji mesec so oblasti Združenih držav napovedale preiskavo dejavnosti, izvedenih na Bitzlatu. Po navedbah oblasti je podjetje zavrnilo uvedbo funkcij AML in KYC po njihovih navodilih. Ker tega ni, zlonamerni akterji uporabljajo platformo za izvajanje svojih zlonamernih dejavnosti. Oblasti so trdile, da je bilo prek kripto borze nezakonito obdelanih več kot 700 milijonov dolarjev. Po objavi so oblasti zaprle uradno spletno stran podjetja, hkrati pa vzele del sredstev, ki so jih stranke naložile v vroče denarnice.

Med preiskavo je policija sporočila, da je prijela generalnega direktorja borze in njenega soustanovitelja Anatolija Legkodimova. Eno redkih nedovoljenih spletnih mest, ki je uporabljalo platformo, vključuje Hydra Darknet. Borza naj bi zaslužila več kot 15 milijonov dolarjev provizij, preden so se oblasti lotile borze in jo zaprle. Oblasti trdijo, da je to šele začetek zatiranja platform, ki pomagajo nedovoljen akterji obdelujejo svoja sredstva.