Izvršni direktor EminiFX priznal krivdo za shemo goljufanja vlagateljev v vrednosti 240 milijonov dolarjev

• Generalni direktor kripto in forex platforme priznava krivdo za shemo goljufije v vrednosti 248 milijonov dolarjev.
• Izvršnemu direktorju EminiFX grozi kar deset let za rešetkami zaradi njegove vloge v goljufivem podjetju.

Glede na sporočilo za javnost Ministrstva za pravosodje Združenih držav (DOJ), Eddy Alexandre, vodja domnevne platforme za trgovanje s kriptovalutami in devizami (»forex«), imenovano EminiFX, priznava krivdo. Od več deset tisoč posameznih vlagateljev je pridobil več kot 248 milijonov dolarjev naložb, potem ko je dal lažne predstavitve v zvezi s svojo trgovalno platformo.

Ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, Damian Williams, je to objavil 10. februarja 2023. Medtem ko je ameriški okrožni sodnik John P. Cronan sprejel Alexandrejevo priznanje krivde.

Ameriški državni tožilec je dejal, da je »Eddy Alexandre danes priznal, da je zvabil vlagatelje v svojo goljufijo v zvezi z naložbami v kriptovalute s prirejanjem vsaj 5-odstotnih tedenskih donosov. V resnici mu ni uspelo vložiti bistvenega dela denarja teh vlagateljev in je nekaj sredstev celo porabil za osebne nakupe. Zaradi njegove prevare so vlagatelji izgubili milijone dolarjev.«

Williams je še dodal, da bi moral "ta primer služiti kot še eno opozorilo vodilnim v kriptovalutah, da južno okrožje New Yorka pozorno spremlja in je pripravljeno preganjati vsako in vso kršitev v kripto trgi."

Obtožbe v zvezi s kripto goljufijami

Glede na obtožbe je Alexandre okoli septembra 2021, do in okoli maja 2022, upravljal EminiFX, Inc., domnevno naložbeno platformo, ki jo je ustanovil Alexandre, in za katero je pridobil več kot 248 milijonov dolarjev naložb od več deset tisoč posameznih vlagateljev.

Generalni direktor EminiFX je svoje podjetje tržil kot naložbeno platformo, prek katere bi vlagatelji zaslužili pasivni dohodek z avtomatiziranimi naložbami v kriptovalute in trgovanje na forexu. Svojim vlagateljem je ponudil "zajamčene" visoke donose naložb z uporabo nove tehnologije, za katero je trdil, da je "skrivna".

Natančneje, Alexandre je »lažno predstavljal vlagateljem, da bodo podvojili svoj denar v petih mesecih po naložbi z zaslužkom vsaj 5 % tedenskih donosov svoje naložbe z uporabo »računa s pomočjo Robo-Advisorja« za izvajanje trgovanja.« To tehnologijo je označil za svojo "poslovno skrivnost" in vlagateljem ni hotel povedati, za katero tehnologijo gre. Prav tako je "spletna stran EminiFX vsak teden lažno predstavljala vlagateljem, da so zaslužili vsaj 5 % s svojo naložbo, ki bi jo lahko umaknili ali ponovno vložili."

Toda v resnici, kot je Alexandre dobro vedel, njegova trgovalna platforma "svojim vlagateljem ni zaslužila 5% tedenskih donosov." Niti vložil ni znatnega dela sredstev investitorja, ki so mu bila zaupana. Alexandre je utrpel milijone dolarjev izgube zaradi omejenega dela sredstev, ki jih je vložil, česar ni razkril svojim vlagateljem.

Namesto da bi uporabil sredstva vlagateljev, kot je obljubil, je Alexandre napačno preusmeril vsaj približno 14.7 milijona dolarjev na svoj osebni bančni račun. Ker je uporabil 155,000 $ sredstev vlagateljev za nakup avtomobila BMW zase in porabil dodatnih 13,000 $ sredstev vlagateljev za plačilo avtomobilov, vključno z Mercedes Benzom.

Andrew je razvijalec veriženja blokov, ki se je zanimal za kriptovalute med podiplomskim študijem. Je navdušen opazovalec podrobnosti in si deli svojo strast do pisanja in razvijalca. Njegovo zaledno znanje o blockchainu mu pomaga dati edinstven pogled na svoje pisanje

Najnovejše objave Andrewa Smitha (Poglej vse)