Nizozemska centralna banka je Coinbase naložila 3.3 milijona evrov kazni – Cryptopolitan

Nizozemska centralna banka (DNB) je ameriški borzi kriptovalut naložila globo v višini 3.3 milijona evrov (3.6 milijona dolarjev). Coinbase za opravljanje storitev na Nizozemskem brez ustrezne registracije.

DNB je opozoril, da meni Coinbase za eno največjih kripto borz na svetu in ima ogromno bazo strank v državi. Po navedbah DNB je bilo ugotovljeno, da Coinbase med novembrom 2020 in avgustom 2022 ni bil skladen.

Od 21. maja 2020 je nizozemska centralna banka določila, da morajo biti ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP) registrirani v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Bistveno je vedeti, da to ni prvič, da so državni organi označili operacije Coinbase. Coinbase je pred kratkim dosegel poravnavo v višini 100 milijonov dolarjev z newyorškim ministrstvom za finančne storitve (DFS). Sporazum, ki vključuje tudi globo v višini 50 milijonov dolarjev, je prekinil preiskavo DFS o tem, ali je Coinbase spoštoval predpise proti pranju denarja.

Po navedbah DFS Coinbase ni ustrezno izvedel preverjanja ozadja svojih strank in je preprosto obravnaval zahteve za vkrcanje kot preprosto vajo »check-the-box«. Po sklenitvi dogovora o poravnavi z DFS je Paul Grewal – glavni pravni direktor Coinbase – objavil, da so sprejeli obsežne ukrepe za odpravo preteklih neskladij.

Coinbase vlaga dodatnih 50 milijonov dolarjev za krepitev svojih pobud za skladnost, da prepreči kriminalcem izkoriščanje izmenjave. Poleg tega bo kriptoplatforma sodelovala z monitorjem tretje osebe za nadaljnje zagotavljanje varnosti in preprečevanje kriminala.