Osramočeni nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried kazensko obtožen

Ameriške oblasti zaračuna osramočen nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda z goljufijo mesec dni po tem, ko je kripto borza, ki jo je ustanovil, vložila zahtevo za zaščito pred stečajem.

Štetje osem obtožnica iz urada tožilstva ZDA za južno okrožje New Yorka je sodišče obtožilo Bankman-Frieda, da je zagrešil ali načrtoval goljufijo strank in posojilodajalcev FTX, pranje denarja in zaroto za goljufanje ZDA ter kršitev zakonov o razkritju financ za kampanjo. Sledila je ovadba civilne obtožbe iz ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo ter komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago. 

Dokument obtožnice trdi, da se je pridržani nekdanji izvršni direktor "dogovoril z drugimi, da bodo ogoljufali stranke FTX.com tako, da so si prilastili vloge teh strank in uporabili te vloge za plačilo stroškov in dolgov Alameda Research, Bankman-Friedovega lastniškega kripto hedge sklada." Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, je dejal, da so bile milijarde dolarjev ukradene strankam FTX, pri čemer so Bankman-Fried in neimenovani sozarotniki sredstva uporabljali za osebno korist.

"Pred enim mesecem je FTX, ena največjih borz kriptovalut na svetu, propadla in čez noč uničila milijarde dolarjev vrednosti strank," je dejal Williams na tiskovni konferenci. "In vsak dan v preteklem mesecu so predani tožilci tega urada in naši partnerji pri FBI, SEC in CFTC ves čas delali, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo, in začeli postopek iskanja pravice."

'Nismo končali'

Obtožbe zaznamujejo hiter zlom za FTX, ki je pretresel kripto industrijo in uničil ugled Bankman-Frieda – hkrati pa pustil na stotine tisoče strank borze brez žepa. Bankman-Fried je bil aretiran včeraj na Bahamih, dan pred tem, ko je bil načrtovan, da priča skoraj pred zaslišanjem odbora za finančne storitve predstavniškega doma o propadu njegovega podjetja.

Williams je dejal, da je odobril obtožbe v sredo prejšnji teden, za Bankman-Frieda pa je bil izdan nalog za aretacijo, potem ko ga je v petek obtožila velika porota. Izročitev je v teku, je dodal.

"Čas so narekovali organi kazenskega pregona v nasprotju s kakršnimi koli drugimi premisleki, vključno s časom njegovega pričanja v kongresu." je rekel Williams. "Iskali so ga zaradi aretacije in ukrepali smo glede tega."

"Gospod. Bankman-Fried s svojo pravno ekipo pregleduje obtožbe in upošteva vse svoje pravne možnosti,« je v izjavi za The Block dejal Mark S. Cohen, svetovalec Bankman-Frieda.

Na vprašanje, ali bodo obtožbe vložene zoper koga drugega, je Williams odgovoril z besedami, da "nismo končali", ne da bi omenil dodatne posameznike. Zavrnil je imenovati koga, ki bi morda sodeloval z oblastmi. 

"Ta preiskava še poteka in poteka zelo hitro," je dodal Williams in dejal, da je primer "ena največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini." "Čeprav je to naša prva javna objava, ne bo zadnja."

Financiranje kampanje

Obtožbe o financiranju kampanje so Bankman-Frieda obtožile dajanja "prispevkov podjetij kandidatom in odborom v južnem okrožju New Yorka, ki so bili prijavljeni v imenu druge osebe", slamnatih prispevkov, namenjenih izogibanju zakonom o razkritju financiranja kampanje. 

"Ti prispevki so bili prikriti tako, da so bili videti, kot da prihajajo od bogatih sozarotnikov, v resnici pa je prispevke financirala Alameda Research z ukradenim denarjem strank," je dejal Williams in dodal, da je šlo na desetine milijonov dolarjev kandidatom in povezanim odborom. tako z demokrati kot z republikanci. "Ves ta umazan denar je bil porabljen za željo Bankman-Frieda, da bi kupil dvostrankarski vpliv in neposredno vplival na javno politiko."

Obtožbe so prišle po ameriškem nadzorniku kampanje obtožen Bankman-Frieda kršil zvezne volilne zakone prejšnji četrtek, potem ko je prejšnji mesec v intervjuju trdil, da je kandidatom in odborom za politično akcijo na skrivaj doniral dodatne milijone, kot je razkril. 

V zadnjih dveh letih je Bankman-Fried goljufivo spodkopal "funkcijo Zvezne volilne komisije, da izvaja zvezno zakonodajo v zvezi z omejitvami vira in zneska na zveznih volitvah," piše v obtožnicah. 

Bela hiša ni želela komentirati, ali bo predsednik Joe Biden vrnil donacije, ki so izvirale od Bankman-Frieda.

"Morala bi vas napotiti na DNC," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre in navedla zakon, ki prepoveduje zveznim uslužbencem, da sodelujejo v kampanjskih dejavnostih, medtem ko so na delovnem mestu. Tiskovni predstavnik DNC se ni takoj odzval na prošnjo za komentar The Block. 

(Posodobitve s komentarji z tiskovne konference. S pomočjo poročanja Stephanie Murray in Nathana Crooksa.)

Zavrnitev odgovornosti: od leta 2021 je Michael McCaffrey, nekdanji izvršni direktor in večinski lastnik The Block, najel vrsto posojil od ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja FTX in Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je decembra 2022 odstopil iz podjetja, potem ko ni razkril teh transakcij. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.