Moški iz Dallasa obtožen 26 milijonov dolarjev vredne nepremičninske prevare, ki vključuje kitajske vlagatelje

Nepremičninski razvijalec v Dallasu, obtožen goljufanja s kitajskimi vlagatelji za več kot 26 milijonov dolarjev, je bil v torek obtožen goljufije z elektronskimi sredstvi in ​​goljufije z vrednostnimi papirji.

Timothy Lynch Barton, 59, predsednik JMJ Development Inc. in izvršni direktor državne investicijske družbe Carnegie Development, je domnevno odpotoval v Hangzhou na Kitajskem, da bi kitajskim vlagateljem tržil priložnosti za naložbe v nepremičnine v Teksasu.

Med svojimi predstavitvami potencialnim vlagateljem je Barton trdil, da se nepremičnine nahajajo v iskanih soseskah v metropolitanskem območju Dallasa/Fort Wortha, poroča ameriško državno tožilstvo za severno okrožje Teksasa. Predstavil je tudi gradbenika, ki je v sodnih dokumentih označen kot SW, za katerega je dejal, da bo kupil parcele za gradnjo in prodajo bodočim kupcem stanovanj.

Barton naj bi vlagateljem obljubil letna plačila obresti za dve leti in jim povedal, da se bo njihova začetna naložba povrnila ob koncu drugega leta. Obtožen je, da je investitorjem rekel, da bodo prispevali 80 % sredstev, potrebnih za projekt, on in drugi pa bodo dodali 20 %, ter rekel, da iz sredstev vlagateljev ne bodo izplačane provizije.

V posojilnih pogodbah, ki so jih podpisali vlagatelji, je Barton domnevno napihnil ceno vsake nepremičnine za kar 195 % in v nekaterih primerih nepremičnine nikoli ni kupil. Obtožen je tudi plačila obresti prvim vlagateljem s sredstvi vlagateljev iz kasnejših projektov.

Tožilci pravijo, da je Barton plačeval provizije iz sredstev vlagateljev in usmerjal njihov denar v nepovezane projekte. Druga sredstva so bila po obtožnici uporabljena za plačilo svetovalcev in računa za American Express nepovezanega podjetja.

Barton je bil obtožen v sedmih točkah elektronske goljufije, eni točki zarote za storitev elektronske goljufije in eni točki goljufije z vrednostnimi papirji.

Če bo Barton obsojen, mu grozi do 20 let zveznega zapora za vsako točko obtožbe elektronske goljufije, do 20 let za zaroto za izvedbo elektronske goljufije in do 20 let za goljufijo z vrednostnimi papirji.

Zgodba se nadaljuje

Oglejte si več iz Benzinga

Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.