Senčne stranke Credit Suisse: uhajali sporni podatki

• Švicarski predpisi o bančni tajnosti so Credit Suisse zaščitili pred razkritjem, ali financira kriminalno dejavnost, kar je v izrazitem nasprotju z odprtostjo, ki jo zagotavlja tehnologija blockchain.

• Po razkritih podatkih je švicarska banka Credit Suisse upravljala račune v vrednosti več kot 100 milijard dolarjev za sankcionirane osebe in voditelje držav, obtoženih pranja denarja.

Senčne stranke

Po poročanju New York Timesa so razkriti podatki vsebovali tajne podatke o več kot 18,000 bančnih računih. Podatki segajo do računov, ki so bili odprti od 1940-ih do 2010-ih, vendar ne vključujejo trenutnih dejavnosti.

Nekdanji venezuelski namestnik ministra za energetiko Nervis Villalobos in jordanski kralj Abdulah II je bil med imetniki računov z "milijoni dolarjev v Credit Suisse".

- Oglas -

Kralj Abdullah je bil obtožen zlorabe finančne pomoči za osebne koristi, Villalobos pa je bil leta 2018 spoznan za krivega pranja denarja. Po poročanju New York Timesa so bili »nekateri drugi uporabniki računa sinovi pakistanskega direktorja obveščevalne službe, ki so bili spoznani za krivega pranja milijard dolarjev iz Združenih držav in drugih narodov (mudžahidom) v Afganistanu v osemdesetih letih.

"Credit Suisse AML je z veseljem gostil trgovce z ljudmi, morilce in skorumpirane oblasti," je danes tvitnil Banteg, glavni razvijalec Yearn Finance (YFI), velike platforme za decentralizirane finance (DeFi), ki prinaša donos. Komentatorji so opozorili na drugo ogromno svetovno banko HSBC, ki je plačala velike globe za pomoč nevarnim mednarodnim kriminalcem pri pranju denarja.

PREBERITE TUDI - Z 1 MILIJARODNOM USD, POTROŠLJENIM ZA BLOCKCHAIN ​​IGRE V JANUARJU, GAMEFI uspeva

Zdaj bodo kriminalci izsledili

Ironije velike tradicionalne finančne institucije, ki pomaga kriminalcem na visoki ravni, ni spregledala skupnost kriptovalut, ki so jo že dolgo obtoževali, da podpira kriminalce. 

Banka je zanikala kakršno koli kršitev, vendar je centralizirana tajna operacija Credit Suisse v nasprotju s popolnoma pregledno tehnologijo veriženja blokov. Preglednost lahko preiskovalcem in organom pregona omogoča tudi, da v realnem času spremljajo senčne ljudi in narode, ki se poskušajo izogniti gospodarskim kaznim.