CFTC nabira nove obtožbe proti Bankman-Friedu

Obtožbe osramočenega soustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda še vedno naraščajo, pri čemer je Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami v torek razkrila nove obtožbe proti nekdanjemu kripto milijarderju, v katerih trdi, da je FTX pomešal sredstva strank in da je Bankman-Fried kršil Zakon o blagovni borzi.

Spremljajte CNBC-jev blog v živo, ki pokriva torkovo obravnavo o propadu borze kriptovalut FTX pred Odborom predstavniškega doma za finančne storitve.

povezane naložbene novice

Obtožbe so prišle nekaj trenutkov pred tožilci v južnem okrožju New Yorka razkrila kazenske obtožbe proti Bankman-Friedu, ki obleža v bahamskem zaporu, potem ko so ga v ponedeljek zvečer prijeli organi pregona tam.

V prijavi CFTC je navedeno, da je imel Alameda Research, Bankman-Friedov hedge sklad, dostop do kar "8 milijard dolarjev sredstev strank," na računu, ki je nominalno v knjigah FTX, vendar pod nadzorom in v imenu Alamede.

Od same ustanovitve FTX leta 2019 CFTC trdi, da je Alameda »dostopala do sredstev strank FTX in jih uporabljala za Alamedine lastne operacije in dejavnosti, vključno s financiranjem trgovanja, naložb in dejavnosti izposoje/posojanja.«

Vložitev CFTC odmeva obtožbe, ki jih je SEC razkrila v torek, ki je dejal, da je Bankman-Fried "od začetka" upravljal svoj imperij kot goljufijo.

FTX je Alamedi omogočil dostop do ogromnih količin likvidnosti, kar je podpiralo tvegane stave na kripto sredstva in izvedene finančne instrumente. Alameda je dobila status favorizirane države in izvzetje iz Alamedinih protokolov za samodejno upravljanje tveganj, ki so delovali podobno kot samodejni poziv k kritju in bi algoritemsko likvidirali normalno pozicijo stranke.

Alameda po zasnovi ni imela takšnih omejitev pri svojih poslih.

»Po navodilih Bankman-Frieda so vodstveni delavci FTX ustvarili funkcije v osnovni kodi za FTX, ki so Alamedi omogočile ohraniti v bistvu neomejeno kreditno linijo pri FTX,« je trdil CFTC.

Postopek finančnega odkrivanja je odkril ta "zadnja vrata" v knjigah FTX, ki so bila ustvarjena s prilagojeno programsko opremo, glede na viri, ki govorijo za Reuters. V nadaljevanju so to opisali kot način, na katerega je lahko bivši izvršni direktor Bankman-Fried spremenil finančno evidenco podjetja, ne da bi transakcijo označil znotraj ali zunaj. Ta mehanizem bi teoretično lahko na primer preprečil, da bi večmilijardni prenosi Alamedi bili označeni njegovi notranji skupini za skladnost ali zunanjim revizorjem.

Reuters je dejal, da je Bankman-Fried odkrito zanikal uvedbo tako imenovanih zadnjih vrat.

"Vodstvo FTX Trading je ustvarilo tudi druge izjeme od standardnih postopkov FTX, ki so Alamedi omogočile nepošteno prednost pri transakcijah na platformi, vključno s hitrejšimi časi izvajanja in izjemo od značilnega procesa obvladovanja tveganja samodejne likvidacije platforme," se glasi izjava iz CFTC.