CFTC vložil pritožbo zoper prebivalce Illinoisa in Oregona ter podjetje na Floridi pri nezakonitem zbiranju sredstev v vrednosti 44 milijonov dolarjev 

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) je v četrtek vložila tožbo za civilno izvršbo. Gre proti rezidentu Oregona in Illinoisa skupaj s podjetjem iz Floride, ker je z nezakonitimi sredstvi zbral 44 milijonov dolarjev naložb v digitalna sredstva. 

CFTC je posebej omenil Jafia LLC, podjetje s sedežem na Floridi, Ravishankar Avadhanam (IL) in Sama Ikkurtyja ali Sreenivas I Rao (OR).

Obtoženi so obtoženi, da vodijo nezakonito blagovno skupino, medtem ko se ta ni mogla registrirati kot upravljavec blagovne skupine. Poleg tega je pritožba obtožila tri sklade, preoblečene kot "toženci pomoči", ki so jih lastniki in vodijo toženi. Sredstva so bila: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) in Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Obtoženi so uporabili spletna mesta in videoposnetke v YouTubu za zbiranje sredstev v vrednosti več kot 44 milijonov dolarjev od več kot 170 udeležencev, pri čemer so navedli primere uporabe kot: "za nakup, držanje in trgovanje z digitalnimi sredstvi, blagom, izvedenimi finančnimi instrumenti, zamenjavami in terminskimi pogodbami na blago" CFTC. 

Obtoženi so namesto, da bi uporabili združena sredstva udeležencev, kot so obljubili, jih razdelili drugim udeležencem, podobno kot Ponzijeva shema. Poleg tega naj bi obtoženi del sredstev v svojo korist prenesli na račune v tujini pod njihovim nadzorom.

CFTC odredi zamrznitev sredstev pod nadzorom tožencev

Za zamrznitev premoženja pod nadzorom toženih strank je komisija izdala ex parte odredbo in imenovala začasnega upravitelja za varovanje evidenc.

Ena obravnava primera je načrtovana za 25. maj 2022. CFTC izdaja različna priporočila o varstvu strank pred goljufijami in členi. Med njimi je tudi ozaveščanje javnosti o možnih tveganjih, povezanih z vlaganjem ali špekuliranjem z digitalnimi sredstvi ali na novo lansiranimi terminskimi pogodbami in opcijami Bitcoin.

CFTC želi povrniti denar vsem vlagateljem, na katere vpliva shema. Prizadeva si tudi za vzpostavitev trajnih bank, zaračunavanje glob in napovedovanje drugih kazni. 

Ameriške agencije poostrijo svoj nadzor nad kripto sredstvi 

Izvršni ukaz predsednika Bidena je dal zagon ameriškim agencijam pri preučevanju in analizi cvetoče kripto industrije, da bi bolje zaščitili svoje državljane. SEC je že obljubila, da bo izvajala strog nadzor nad kripto sektorjem.

Za izvajanje zveznih zakonov o varstvu potrošnikov je Urad za finančno zaščito potrošnikov (CFPB) razkril, da namerava izdati okrožnice o finančni zaščiti potrošnikov za regulatorje.

Zlom kriptovalut v zadnjih nekaj tednih je povzročil povečano zanimanje regulatorjev in zakonodajalcev.

TUDI PREBERI: Michael Saylor kljub padajočim trendom ostaja optimist glede Bitcoina

Steve Anderson je avstralski navdušenec nad kripto. Je specialist za upravljanje in trgovanje že več kot 5 let. Steve je delal kot kripto trgovec, rad se uči o decentralizaciji in razume resnični potencial verige blokov.

Najnovejše objave Steva Anderrsona (Poglej vse)