CFTC dva moška obtoži 44 milijonov dolarjev kriptovalute "Ponzi shema"

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na surovine (CFTC) je v četrtek dva ameriška prebivalca obtožila goljufije, ki je "podobna Ponzijevi shemi", ko sta pridobila približno 44 milijonov dolarjev od najmanj 170 vlagateljev prek spletne strani in videoposnetkov na YouTubu.

Sam Ikkurty iz Portlanda, Oregon, in Ravishankar Avadhnam iz Aurore, Illinois, sta bila identificirana v objavi CFTC, ki je dodala, da je sodnik izdal odredbo o prepovedi približevanja, ki je zamrznil sredstva, ki jih nadzorujeta oba, ohranil evidenco in imenoval začasnega upravitelja.

Pritožba trdi, da sta oba zahtevala denar od vlagateljev za "nakup, posedovanje in trgovanje z digitalnimi sredstvi, blagom, izvedenimi finančnimi instrumenti, zamenjavami in terminskimi pogodbami na blago." Kljub temu pravi, da so sredstva namesto da bi vlagali, kot so zastopani, prilastili tako, da so denar razdelili drugim udeležencem, »na način, ki je podoben Ponzijevi shemi«.

Obtoženci so nato prenesli sredstva na račune v lastno korist, vključno z milijoni dolarjev na off-shore subjekt, je dejal CFTC. Obtoženi so upravljanja nezakonitega blagovnega bazena in neregistracije kot upravljavca blagovnega bazena.