Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na surovine (CFTC) je prebivalca Floride in njegovo investicijsko podjetje obtožila goljufije, ker sta domnevno goljufala vlagatelje v njihov nabor blaga od 9.8 milijona dolarjev. Regulator je na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Teksasa vložil tožbo za civilno izvršbo. Posledično je sodišče v četrtek, 20. januarja 2022, odredilo zamrznitev sredstev, ki jih nadzirata Rajiv Patel in njegovo investicijsko podjetje Bluprint LLC.
Odločitev sodišča izhaja iz pritožbe CFTC, vložene v torek, 18. januarja. Pritožba navaja, da sta Patel in njegovo podjetje od junija 2019 do danes ogoljufala več kot 16 udeležencev združenja za približno 9.8 milijona dolarjev prek blagovne skupine, ki je trdila, da terminske pogodbe in opcije za trgovanje z blagom. Po navedbah CFTC sta Patel in njegovo investicijsko podjetje protipravno prilastila sredstva vlagateljev in jih uporabila za plačilo osebnih stroškov ter za trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami na blago med drugim na osebnih trgovalnih računih. Regulator je trgovanje označil za nedonosno in povzročilo velike izgube sredstev vlagateljev združenja.
CFTC je navedla, da je Patel vlagatelje v združenje napačno obvestil, da njihove naložbe zbirajo obresti. Da bi prikril svoje goljufive dejavnosti, je Patel dal lažne izjave predstavitvenemu posredniku in trgovcem s terminskimi provizijami, ki so imeli njegove trgovalne račune in sredstva vlagateljev v združenju. Poleg tega je regulator omenil, da Patel in njegovo podjetje nista izpolnila zahtev za registracijo in poročanje CFTC skupaj z razkritjem.
Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na surovine (CFTC) je prebivalca Floride in njegovo investicijsko podjetje obtožila goljufije, ker sta domnevno goljufala vlagatelje v njihov nabor blaga od 9.8 milijona dolarjev. Regulator je na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Teksasa vložil tožbo za civilno izvršbo. Posledično je sodišče v četrtek, 20. januarja 2022, odredilo zamrznitev sredstev, ki jih nadzirata Rajiv Patel in njegovo investicijsko podjetje Bluprint LLC.
Odločitev sodišča izhaja iz pritožbe CFTC, vložene v torek, 18. januarja. Pritožba navaja, da sta Patel in njegovo podjetje od junija 2019 do danes ogoljufala več kot 16 udeležencev združenja za približno 9.8 milijona dolarjev prek blagovne skupine, ki je trdila, da terminske pogodbe in opcije za trgovanje z blagom. Po navedbah CFTC sta Patel in njegovo investicijsko podjetje protipravno prilastila sredstva vlagateljev in jih uporabila za plačilo osebnih stroškov ter za trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami na blago med drugim na osebnih trgovalnih računih. Regulator je trgovanje označil za nedonosno in povzročilo velike izgube sredstev vlagateljev združenja.
CFTC je navedla, da je Patel vlagatelje v združenje napačno obvestil, da njihove naložbe zbirajo obresti. Da bi prikril svoje goljufive dejavnosti, je Patel dal lažne izjave predstavitvenemu posredniku in trgovcem s terminskimi provizijami, ki so imeli njegove trgovalne račune in sredstva vlagateljev v združenju. Poleg tega je regulator omenil, da Patel in njegovo podjetje nista izpolnila zahtev za registracijo in poročanje CFTC skupaj z razkritjem.
Vir: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/