- Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je nedavno vložila obtožnico proti podjetju s sedežem v Kaliforniji in njegovemu izvršnemu direktorju zaradi goljufije in zlorabe digitalnih sredstev.
- Pritožba CFTC trdi, da so obtoženci sodelovali pri goljufivih dejavnostih in si protipravno prilastili digitalna sredstva svojih strank.
Obtožbe CFTC
Glede na pritožbo CFTC so obtoženci nagovarjali stranke, naj vlagajo v združeni naložbeni nosilec, ki je trgoval z digitalnimi sredstvi. Obtoženci so vlagateljem domnevno dali številne lažne in zavajajoče izjave, vključno z napačnim prikazovanjem izkušenj podjetja, uspešnosti naložbenega nosilca ter izkušenj in strokovnega znanja obtožencev pri trgovanju z digitalnimi sredstvi.
V pritožbi je nadalje navedeno, da so obtoženci protipravno prilastili digitalna sredstva strank, jih prenesli na osebne račune in jih uporabili za osebne stroške. Obtoženi naj bi uporabili tudi sredstva novih vlagateljev za plačilo donosov prejšnjim vlagateljem v klasični Ponzijevi shemi.
Ta primer poudarja tveganja, povezana z vlaganjem v digitalna sredstva, in potrebo, da so vlagatelji pri izbiri naložbenega sredstva previdni in skrbni. The CFTC je vlagatelje opozoril na možnost goljufij in manipulacij na trgih digitalnih sredstev ter sprejel agresivne ukrepe proti slabim akterjem v tem prostoru.
Primer CFTC prav tako poudarja pomen regulativnega nadzora na trgih digitalnih sredstev. Medtem ko nekateri zagovorniki digitalnih sredstev trdijo, da so »samoregulativna« in ne potrebujejo vladnega nadzora, primeri, kot je ta, dokazujejo, da v vsaki panogi obstajajo slabi akterji, ki bodo izkoristili vlagatelje, če bodo imeli priložnost.
CFTC je v zadnjih letih sprejel številne ukrepe za večji nadzor nad trgi digitalnih sredstev. Leta 2018 je ustanovil delovno skupino za virtualno valuto za spremljanje in preiskovanje goljufij in manipulacij z digitalnimi sredstvi. Delovna skupina je bila vključena v številne odmevne primere, vključno z nedavno tožbo CFTC proti obtožencem v tem primeru.
Poleg svojih izvršilnih ukrepov je CFTC sprejel tudi ukrepe za izobraževanje vlagateljev o tveganjih, povezanih z digitalnimi sredstvi. Agencija je vlagateljem izdala številne nasvete in opozorila, v katerih jih je opozorila na možnost goljufij, tržne manipulacije in drugih tveganj na trgih digitalnih sredstev.
Vlagatelji, ki razmišljajo o vlaganju v digitalna sredstva, bi si morali vzeti čas in se poučiti o tveganjih in koristih tega razreda sredstev. Prav tako morajo biti previdni pri izbiri naložbenega nosilca in skrbno preučiti vsako naložbeno priložnost, preden naložijo svoja sredstva.
zaključek
Skratka, obtožbe CFTC proti podjetju s sedežem v Kaliforniji in njegovemu izvršnemu direktorju so opomin na tveganja, povezana z vlaganjem v digitalna sredstva, in potrebo po regulativnem nadzoru v tem prostoru. Medtem ko digitalna sredstva kot nov razred sredstev izjemno obetajo, morajo vlagatelji ostati pozorni in previdni, da ne bi postali žrtev goljufij in manipulacij.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/