Celsius "podobno kot dobesedna Ponzijeva shema", navaja skupinska tožba

Po vložitvi zahtevka za stečaj le nekaj tednov po zamrznitvi dvigov strank, v težavah cryptocurrency Posojilno podjetje Celsius Network LLC je prejelo predlagano skupinsko tožbo, v kateri je podjetje obtožilo Ponzijeve prevare.

Dejansko razredno dejanje, predlagano zveznemu sodišču v ameriški zvezni državi New Jersey, trdi, da je Celsius zaslužil 10 milijard dolarjev s prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev v Ponzijevi shemi in prepričal vlagatelji za nakup njenega finančna izdelki po napihnjenih cenah, Zakon360 poročali julija 14.

Dokument o skupinski tožbi je dala na voljo nekdanja ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) izvršitelj odvetnik John Reed Stark, ki objavljene to na svojem Twitter računu 15. julija.

V skladu s tožbo je tožnik Taylor Goines »v zadevnem obdobju kupil Celsius Financial Products in utrpel naložbe izgube« kot rezultat ravnanja obtoženih, vključno s podjetjem Celsius Network, dvema povezanima subjektoma, izvršnim direktorjem Alexanderom Mashinskyjem in tremi izvršnimi direktorji – Davidom Barsejem, Alanom Jeffreyjem Carrom in Shlomi Danier Leon.

Domnevna Ponzijeva shema se razkrije

Poleg tega je pritožba navedla, da je nedavni zlom kriptovalute razkril krhkost ekosistema Celsius in dejstvo, da Celsius ni imel dovolj sredstev, da bi izpolnil svoje obveznosti umika do vlagateljev. Pravzaprav:

"Podobno kot dobesedna Ponzijeva shema, bi Celsius lahko ohranil svoje obljube o stopnji donosa samo z nenehnim privabljanjem novih vlagateljev, katerih novi pritok denarja bi bil uporabljen za poplačilo donosa za stare vlagatelje."

V skladu z besedilom skupinske tožbe je imel Celsius milijarde dolarjev v položajih finančnega vzvoda pri decentraliziranih financah (Defi) protokoli, ki jim je med padcem kripto trga grozila likvidacija. 

Da bi se izognil likvidaciji, se je zdelo, da je bil Celsius prisiljen razporediti več kot 750 milijonov dolarjev likvidnih sredstev, ki jih ni bilo več mogoče uporabiti za izpolnjevanje obveznosti dvigov, zaradi česar je podjetje zamrznilo dvige uporabnikov, zamenjave in prenose.

Lažne obljube in nadaljnje obtožbe

Poleg tega je tožnik dejal, da je Celsius prodal "račune za zaslužek" strankam, ki so podjetju posodile kripto sredstva v zameno za jamstvo podjetja, da bo zagotovilo spremenljivo mesečno plačilo obresti. 

Celsiusovo zanimanje je bilo ustvarjeno s posojanjem kriptovalut institucijam in korporacijam, posojanjem ameriških dolarjev in stabilnih kovancev malim vlagateljem ter vlaganjem v »druge zelo špekulativne podvige s kriptovalutami. 

Nato je podjetje ta sredstva združilo za financiranje svojih posojilnih operacij in lastniškega trgovanja. Kot pojasnjuje tožba:

»Kljub dodatnemu tveganju ter pomanjkanju zaščitnih ukrepov in regulativnega nadzora je marca 2021 Celsius imel v lasti 10 milijard dolarjev od prodaje teh neregistriranih vrednostnih papirjev v nasprotju z zveznimi in državnimi zakoni o vrednostnih papirjih, kar je pozneje doseglo vrh nad 25 milijonov dolarjev leto.”

Medtem je Celsiusov nekdanji investicijski menedžer Jason Stone prav tako sprožil tožbo proti svojemu nekdanjemu delodajalcu 7. julija, češ da je vpleten v manipulacija kripto trga brez izvajanja osnovnih računovodskih ukrepov za zaščito vlog strank, kot finbold prej poročano.