Brazilske oblasti so aretirale operaterja Ponzijeve sheme 1

Brazilske oblasti imajo razglasitve aretacija operaterja kripto Ponzijeve sheme v državi. Trg je še naprej priča temu, čeprav regulatorji poskušajo sektor rešiti takšnih dejavnosti. Glede na podrobnosti poročila so morale oblasti razporediti več kot 100 agentov na več lokacij, za katere sumijo, da so bile skrivališča mreže. Poročilo trdi, da je bilo več kot 20 naslovov, ki so bili preiskani, skupaj pod nadzorom Francisca Valdevina da Silve.

Brazilske oblasti so preiskale 20 naslovov, povezanih s kriminalci

Uradna izjava brazilskih oblasti navaja številko, ki so jo storilci lažno vzeli od nič hudega slutečih trgovcev, okoli 760 milijonov dolarjev. Poročilo trdi, da je skupina poleg na tisoče prebivalcev v Braziliji, ki so bili prevarani, razširila svoje mreže na trgovce v več kot 10 državah po vsem svetu. Način delovanja skupine je vključeval laganje žrtvam, da bodo ob registraciji pridobile več kot 20 % svojih naložb.

Da Silva in njegovi kolegi zločinci so svojim žrtvam lagali, da imajo trgovce, ki so specializirani za trgovanje in prinašanje ogromnih dobičkov. Kriminalna mreža naj bi lagala tudi o svojem izumljenem digitalnem sredstvu. Brazilske oblasti so trdile, da so po preiskavah odkrile, da kripto ne obstaja.

Ponzijeve sheme še naprej pustošijo po sektorju

Po poročanju lokalne tiskovne postaje v Braziliji so brazilske oblasti tudi trdile, da sta Da Silva in njegova skupina prevarala več znanih osebnosti po vsej državi. Poleg nogometašev, ki so izgubili del svojega zaslužka zaradi zločinskega podjetja, je hčerka pop zvezde Sasha Meneghel prav tako izgubila približno 230,000 dolarjev zaradi kriminalcev. Racijo so poimenovali Operacija Poyais, ime, ki je bilo skovano iz prevare, izvedene v Poyaisu, kjer je prevarant prodal obveznice državi, ki ni obstajala. Oblasti so se začele zanimati za primer, potem ko so ZDA zaprosile Interpol za pomoč prek svoje prefinjene policijske mreže.

Poročilo je tudi identificiralo nekatere člane njegove družine kot člane tolpe in upravičence do dobička, pridobljenega s kaznivimi dejanji. Ponzijeve sheme so eno vidik ki nenehno pustoši po celotnem kripto trgu. Pred nekaj meseci je CFTC začela vojno proti kriminalcu, tako da ga je tožila na sodišču. V podrobnostih naj bi kriminalec prevaral nič hudega sluteče trgovce z bitcoini v vrednosti več kot 12 milijonov dolarjev. Poleg tega so ameriške oblasti ustavile tudi morebitno prevaro, ki bi bila usmerjena na uporabnike v Južni Ameriki.