Ustanovitelj podjetja Bitzlato aretiran zaradi domnevne obdelave 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev

Ustanovitelj menjalnice kriptovalut Bitzlato je bil aretiran in obtožen obdelave 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev, kar je del prizadevanj ministrstva za pravosodje, da bi uničilo "motor za pranje denarja", za katerega pravi, da je "podžigal visokotehnološko os kripto kriminala."

Anatolija Legkodimova so v torek zvečer aretirali v Miamiju zaradi domnevnega vodenja podjetja za prenos denarja, ki ni izpolnjevalo zahtev proti pranju denarja, in premikanja nezakonitih sredstev. 40-letni ruski državljan, ki živi na Kitajskem, bo v sredo popoldne obtožen na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Floride.

»Čez noč je oddelek sodeloval s ključnimi partnerji tukaj in v tujini, da bi prekinil Bitzlato, kitajski mehanizem za pranje denarja, ki je spodbujal visokotehnološko os kripto kriminala,« je na tiskovni konferenci povedala namestnica generalnega državnega tožilca Lisa Monaco. "Ne glede na to, ali kršite naše zakone na Kitajskem ali v Evropi - ali zlorabljate naš finančni sistem na tropskem otoku - lahko pričakujete, da boste za svoje zločine odgovarjali v sodni dvorani v Združenih državah."

Uradniki so povedali, da je Bitzlato sodeloval s Hydra Market, anonimno spletno tržnico za narkotike, ukradene finančne podatke, lažne identifikacijske dokumente in storitve pranja denarja. Ministrstvo za pravosodje trdi, da so uporabniki Hydre zamenjali več kot 700 milijonov dolarjev kripto z Bitzlatom, dokler ni bil lani zaprt. 

Mreža Ministrstva za finance za boj proti finančnim zločinom in francoski organi izvajajo sočasne izvršilne ukrepe v primeru Bitzlato, je navedeno v sporočilu za javnost. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.