Kripto borza Bitstamp se je odločila nadaljevati z izvedbenimi predpisi, ki od svojih uporabnikov zahtevajo, da ponudijo informacije o svojem bogastvu in izvirnem viru.
Sprememba politike menjave je bila posodobljena z e-poštnimi sporočili, ki jih je podjetje poslalo svojim uporabnikom v sredo in jih pozvalo, naj predložijo dodatne informacije o trgovalni platformi.
En uporabnik Bistmapa je razkril podrobnosti e-pošte, ki so navedene spodaj:
Tesno sodelujemo z našimi regulativnimi partnerji, da zagotovimo, da bomo še naprej vaša zaupanja vredna izmenjava. V ta namen moramo posodobiti podatke o vašem računu, da vam zagotovimo najnovejše izdelke in kriptovalute.
Da bi bil v skladu z uredbo, je Bitstamp od svojih uporabnikov zahteval, da zagotovijo posodobljene informacije o viru kripto sredstev, shranjenih na platformi.
Poleg tega je kriptoborza izdala tudi različne druge dokumente kot primer dokumentacije za vire premoženja deponiranih sredstev, povezanih s fiat, vključno s prejemki plač in pokojnin, rudarskimi plačilnimi listi, listinami o dediščini, darili, plačilnimi listi za prihranke in drugi.
Umiki, dogovori, depoziti, podatki za prijavo, ročno napisani, posnetki zaslona so viri, ki so povezani s kriptovalutami.
Poleg tega platforma svoje uporabnike poziva, naj predložijo svoje pravne dokumente, kot so državljanstvo, kraj rojstva in davčno rezidentstvo. Poleg tega so jih poizvedovali o neto vrednosti in letnem dohodku, predvidenih aktivnostih na platformi, oceni letnih vlog in virih kot premoženju.
Borza je 30. marca objavila tudi nagrade za svoje uporabnike za posredovanje zahtevanih podatkov v skladu z zadnjim obvestilom, ki ga je izdal Bitstamp.
Izmenjava je uporabnike obvestila, da morajo za nadaljevanje svojih storitev posodobiti svoj račun in jih nadalje obvestiti o nagradi: »Kot »Hvala!« nagradili vas bomo s 25 $ bonusa, ko boste izpolnili podatke o računu."
Bitstamp onemogoča račune evropskih strank, ki niso ravnale v skladu s predpisi
Uporabniki, ki zavrnejo ravnanje v skladu s pravili, tvegajo zamrznitev svojih računov in uporabnikom ne dovolijo dviga sredstev, shranjenih v Bitstampu. Prej je borza opravila z evropskimi strankami, ki niso posodabljale podatkov o izvoru svojega premoženja, s čimer jim je onemogočila vse vrste dvigov (kripto in fiat).
Kriptoborza zdaj poziva svoje druge stranke, naj zagotovijo pravne dokumente v zvezi z digitalnimi sredstvi, ki se upravljajo na platformi. Pomembno je tudi omeniti, da platforma potrebuje samo podrobnosti v zvezi s kripto sredstvi, kupljenimi na zunanjih kripto borzah.
TUDI PREBERI: Moonbirds so postale najbolje prodajana zbirka NFT, potem ko so ustvarili 290 milijonov dolarjev, prodanih v samo 4 dneh.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/19/bitstamp-asks-users-to-submit-additional-information-including-legal-docs-origin-of-their-wealth/