Soustanovitelj BitMEX Samuel Reed priznava krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti

Soustanovitelj BitMEX-a Samuel Reed je po poročanju ministrstva za pravosodje priznal krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti.

Novice, razkrite v sredo zjutraj, sledijo objavi priznanja krivde soustanoviteljev Arthurja Hayesa in Bena Dela, kot smo že poročali. 

Reed je "danes priznal krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti ("BSA"), ker namerno ni vzpostavil, izvajal in vzdrževal programa za preprečevanje pranja denarja ("AML") na BitMEX. V skladu s pogoji njegovega sporazuma o priznanju krivde se je REED strinjal, da bo ločeno plačal kazensko globo v višini 10 milijonov dolarjev, ki predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem," je dejal DOJ. Globa in jezik izvrševanja odražata tisto, kar je ministrstvo za pravosodje naložilo Hayesu in Delu prejšnji mesec.

Obtožbe BSA segajo v oktober 2020, ko je Ministrstvo za pravosodje razkrilo svojo kazensko tožbo skupaj s civilnimi obtožbami, ki jih je proti BitMEX-u preganjala Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago.