Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je 12. januarja 2023 izdalo sporočilo za javnost. Po poročanju PR je »zvezno okrožno sodišče v San Diegu odredilo, da se več kot 17 milijonov dolarjev odškodnine razdeli približno 800 žrtvam iz več kot 40 različnih držav. zaradi njihovih naložbenih izgub v BitConnect, obsežno shemo naložb v kriptovalute, ki je ogoljufala na tisoče vlagateljev po vsem svetu.«
Vendar pa je 16. septembra 2021 Glenn Arcaro, glavni promotor BitConnect s sedežem v ZDA, priznal krivdo zarote z namenom goljufije pri elektronskih medijih. In 25. februarja 2022 je bil ustanovitelj BitConnecta, Satish Kumbhani, obtožen njegove osrednje vloge v več milijard dolarjev vredni goljufiji.
Poleg tega je Arcaro kot del svoje krivde priznal zaroto z drugimi za izkoriščanje zanimanja vlagateljev za kriptovalute z goljufivim trženjem začetne ponudbe kovancev BitConnect in menjave digitalnih valut kot donosne naložbe.
S svojimi sozarotniki je zavajal vlagatelje glede BitConnectovega »posojilnega programa«. V okviru tega programa je Arcaro hvalil domnevno lastniško tehnologijo BitConnect, znano kot »BitConnect Trading Bot« in »Volatility Software«, ki lahko ustvari znatne dobičke in zajamčene donose z uporabo denarja vlagateljev za trgovanje na nestanovitnosti borznih trgov kriptovalut, glede na DOJ.
Predvsem Arcaro in njegovi sozarotniki so zagotovili, da je do 15 % denarja, vloženega v BitConnect, šlo neposredno v sklad za snežne brozge, ki se bo uporabljal v korist njegovega lastnika in promotorjev.
BitConnect je upravljal učbeniško Ponzijevo shemo tako, da je prejšnjim vlagateljem BitConnect plačeval z denarjem kasnejših vlagateljev.
BitConnect: Ponzijeva shema
BitConnect, kripto platforma, ki je bila predstavljena leta 2016 s ciljem omogočiti uporabnikom posojanje vrednosti BitConnect Coin (BCC) v zameno za plačilo obresti. 7. novembra 2017 je vlada Združenega kraljestva BitConnectu izdala obvestilo o dveh mesecih, da dokaže svojo legitimnost. Nato je 3. januarja 2018 Teksaški državni odbor za vrednostne papirje izdal ustavitev in opustitev kripto platforme ter jo imenoval Ponzijeva shema
Propadel je leta 2018, potem ko je ukradel 2.4 milijarde dolarjev več kot 4,000 ljudem iz 95 držav.
Omeniti je treba, da je bil Bitconnect Coin med 20 najuspešnejšimi žetoni kriptovalut na svetu, dokler njegova cena ni padla, potem ko so trgovci začeli izgubljati zaupanje. BCC se je decembra 0.17 dvignil s cene po ICO v višini 463 USD na najvišjo vrednost vseh časov pri 2017 USD; od 0.40. marca 11 je padel na 2019 USD.
Po poročanju Wall Street Journala je septembra 2021 Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) tožila BitConnect, ki naj bi izvedel eno največjih prevar v zvezi s kriptovalutami.
Andrew je razvijalec veriženja blokov, ki se je zanimal za kriptovalute med podiplomskim študijem. Je navdušen opazovalec podrobnosti in si deli svojo strast do pisanja in razvijalca. Njegovo zaledno znanje o blockchainu mu pomaga dati edinstven pogled na svoje pisanje
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/