Kot sektor kriptovalut raste, bolj se vpleta v trenutne geopolitične zaplete. En primer je glavna kripto borza Binance ki naj bi iranskim podjetjem pomagalo pri izogibanju sankcijam.
Dejansko je Binance od leta 8 očitno obdelal transakcije v vrednosti 2018 milijard dolarjev, ki vključujejo iranske subjekte, kljub finančna in trgovinske sankcije, ki so jih uvedle ZDA, Reuters ' Angus Berwick in Tom Wilson poročali novembra 4.
Po podatkih, pridobljenih iz blockchain in platformo za kripto analitiko verižna analiza, večina zadevnih transakcij je potekala med Binanceom in največjim kripto izmenjava v Iranu - Nobitex – ki ponuja nasvete za izogibanje sankcijam.
Med vsemi ustreznimi transakcijami, ki jih je obdelal Binance, je bilo tri četrtine izvedenih v TRON (TRX), ki ga je Nobitex priporočil za anonimno trgovanje brez »ogrožanja sredstev zaradi sankcij,« je navedeno v poročilu.
Odziv Binance in prejšnje ugotovitve
Tiskovni predstavnik Binance Patrick Hillmann je v odgovoru na te obtožbe dejal:
»Binance.com ni ameriško podjetje, za razliko od drugih platform, ki so izpostavljene tem subjektom, ki so pod sankcijami ZDA. Vendar smo sprejeli proaktivne ukrepe za omejitev naše izpostavljenosti iranskemu trgu.«
Spomnimo, Trumpova administracija razglasitve leta 2018, da se ZDA umikajo iz iranskega jedrskega sporazuma in ponovno uvedene sankcije o Islamski republiki in opozorilo, da kdor koli trguje z njo, ne bo mogel poslovati z Združenimi državami.
Julija 2022, Reuters prvi nepokrite da izmenjava še vedno deluje z iranskimi uporabniki. Takrat se je Binance odzval z besedami, da "strogo upošteva pravila mednarodnih sankcij" in je uporabil "bančništvo orodja za ocenjevanje«, da bi preprečili sankcioniranim subjektom uporabo njegove platforme.
Več težav za Binance?
Novica bi lahko bila še en hit za Binance tri mesece kasneje finbold poročali o izmenjavi izgubili 90 % uporabnikov in »milijarde prihodkov« po uvedbi »spoznaj svojo stranko« (KYC) preverjanja in omejitve dvigov na svoji platformi julija 2021.
Prej, konec leta 2020, Ameriški zvezni tožilci so vprašali Binance zagotoviti podrobne interne evidence o svojih pregledih za preprečevanje pranja denarja (AML), skupaj s komunikacijo, ki vključuje njegovega izvršnega direktorja in ustanovitelja Changpeng Zhao.
Iranska kontroverzna geopolitika
Zanimivo je, da je marca 2021 iranski predsedniški center za strateške študije državo spodbudil k sprejetju Bitcoin in druge kriptovalute za rudarjenje zaobiti mednarodne sankcije.
Nazadnje, Iran je bil v zadnjem času pod mednarodnim nadzorom zaradi domnevne prodaje več sto brezpilotnih letal in drugih vojaška oprema Rusiji, ki je sredi potekajočega Invazija sosednje Ukrajine.
Vir: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/