Nigerija, visoki uradniki Binance, svetovne borze kriptovalut, se soočajo s sodnim postopkom z varnostnimi silami v državi. Tigran Gambaryan, pridržani izvršni direktor Binance, in Nadeem Anjarwalla, afriški direktor podjetja, sta vložila tožbo proti svetovalcu za nacionalno varnost (NSA) Nigerije in Komisiji za gospodarski finančni kriminal (EFCC), ki ti instituciji očitata, da kršita svoje temeljne človekove pravice.
Vodstvo Binance toži nigerijske oblasti zaradi pridržanja
Gambarjanovo pridržanje in tožba, ki jo je nato vložil proti Nuhuju Ribaduju, direktorju EFCC, je potekala prek odvetniške družbe Aluko in Oyebode Law Firm. Državljan ZDA, ki ima pri Binance vlogo odgovornega za finančna kazniva dejanja in je bil pridržan, odvzeli pa so mu tudi potni list, je izvršni direktor. Pravi, da sta njegova aretacija in zaplemba potnega lista kršila nigerijsko ustavo, zato mu je bila odrečena pravica do svobode.
V skladu s tem je Jok Katua s pobegom iz zapora 22. marca vložil drugo prošnjo, s katero je sodišče prisilil k spoštovanju njegovih pravic. Na koncu, skozi različno pot od pridržanja, oba vodstva opozarjata na dejanja ONSA in EFCC, ki so dejavniki za vse večji razkorak med nigerijskimi oblastmi in velikanom kriptovalut.
Gambaryan v svoji peticiji zahteva več stvari, vključno z izpustitvijo iz pripora, hrbtno stran potnega lista, prepoved približevanja, ki ne bo dovolila nadaljnjega pridržanja zaradi preiskav malenkosti Binance, ter javno opravičilo in nadomestilo za pravne stroške.
Svojo trditev predstavi tako, da natančno navede, da je do njegovega pridržanja prišlo zgolj zato, ker je Binance zavrnil posredovanje informacij nigerijski vladi, ki je med njegovim obiskom v državi ravnala v okviru zakonskih meja.
Začetni postopek nasprotne strani je propadel, ker ju niso zastopali odvetniki. Naslednje sodne obravnave so zato razpisane za 8. april. Posledično se ljudje počutijo nizko samospoštovanje, odvisnost pa se krepi. Posledično vpleteni posamezniki vplivajo na pravno zastopanje in vprašanja dolžnega postopka.
Obtožbe o utaji davkov
Ne samo to, ampak naslednje, kmalu se obetajo težko pričakovane obtožbe izogibanja davkom, ki naj bi jih zaslišalo zvezno sodišče v Abuji. Obtožbe zoper Binance in njegove vodje vključujejo, da niso bili registrirani pri lokalnih regulativnih organih, da so se izognili davčnim obveznostim, da skrbijo za svoje stranke, ki bi se želele izogniti davkom, in da niso bili skladni z vrednostjo Dodane zahteve za fakturiranje in odbitke davka.
Te dajatve ponavadi kristalizirajo teoretično dojemanje zadeve upravljanja, s katero se trgovci s kripto v Nigeriji soočajo s strani države, in tako sledijo političnim trendom. Nedavne pravne bitke med državljani Binance in nigerijskimi oblastmi glede kriptovalute v državi določajo prihodnost sektorja.
Obravnavani primeri bi osvetlili zapletene probleme certificiranja in delovanja transnacionalnih platform v jurisdikciji, kjer pravna in davčna scena doživlja prelomnico.
Vpliv na globalne strategije skladnosti s kripto
Filippo Lancieri, vodja pravne ekipe pri Binance, prvi globalni platformi za trgovanje s kriptovalutami, je pojasnil, da bodo rezultati teh pravnih bitk oblikovali taktike, ki jih bodo kripto podjetja uporabljala po vsem svetu za doseganje skladnosti in sodelovanje vlade na nastajajočih trgih.
Po drugi strani pa vprašanje vzbuja pomembne zahteve glede razmerja med rastjo finančne tehnologije in potrebo po izpolnjevanju pravnih postopkov in davčnih obveznosti. Med postopkom bodo subjekti za kriptovalute, pravni strokovnjaki na svetovni ravni in regulatorji po vsem svetu pozorno poskušali razumeti prihodnost regulacije kriptovalut in način obrambe temeljnih pravic, ki so na voljo v hitro rastoči industriji kriptovalut.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/