Izvršni direktor Binance zavrača trditve o trgovanju z notranjimi informacijami: poročilo WSJ

Glede na analizo javnih podatkov ima več denarnic vzorec nakupa in prodaje žetonov dni pred datumom ponudbe. Glede na poročilo Wall Street Journala je bilo trgovanje z notranjimi informacijami zelo razširjeno v kripto industriji. Poleg tega študija Argus identificira podjetja z velikim številom zaposlenih, ki trgujejo s kriptovalutami. 

Po poročilu WSJ, BinanceSoustanovitelj in izvršni direktor družbe Changpeng Zhao je to razkril in temu ustrezno podal pripombe. Članek je to trdil Binance zaposleni so avgusta 2021 sodelovali pri notranjem trgovanju z žetoni Gnosis.

Notranje trgovanje je postalo problem v kripto industriji

Glede na poročilo Wall Street Journala, številni vlagatelji v kriptovalute imajo koristi od notranjih informacij o tem, kdaj lahko borze izgubijo sredstva. Analiza razkriva, da nekatere denarnice pogosto kupujejo kriptovalute nekaj dni preden so na borzi in jih prodajajo kmalu zatem.

Študija je proučevala mesece med februarjem 2021 in aprilom 2022. Argus je raziskal denarnice, ki so pokazale vzorec pridobivanja žetonov v pripravi do objave kotacije in jih nato kmalu zatem prodal. Wall Street Journal je informacije preveril.

Notranje trgovanje je razširjeno na večini večjih borz, vključno z Binance, Coinbasein FTX. Cene kriptovalute so se dvignile z dodajanjem nove borze na seznam njenega žetona.

Glede na blockchain Po podatkih je denarnica avgusta v šestih dneh zbrala kovance Gnosis v vrednosti 360,000 dolarjev. Binance je napovedal, da bo Gnosis objavil sedmi dan, zaradi česar se je cena v prejšnjih sedmih dneh dvignila več kot sedemkrat kot običajno.

Denarnica se je začela prodajati 4 minute po tem, ko je Binance objavila kotacijo in končala prodajo vsega v 24 urah. S prodajo so zaslužili 500,000 $ in domov prinesli okoli 140,000 $ dobička. Študija je pokazala, da to ni prvič, da je denarnica naredila popolnoma isto.

Glede na poročilo Argusa je 46 denarnic, preden so jih razkrili na treh večjih borzah, pridobilo 17.3 milijona dolarjev v kriptovalutah. Identiteta lastnikov pa ni znana.

Čeprav je prodaja žetonov prinesla več kot 1.7 milijona dolarjev javnega dobička, je dejanski zaslužek najverjetneje višji. Po navedbah podjetja je veliko denarnic preneslo del svojega premoženja na borze, namesto da bi neposredno prodajalo.

Notranje trgovanje s kriptovalutami je spet dvignilo grdo glavo. Regulatorji in nadzorniki so trdili, da je ta metoda že dolgo časa škodljiva za redne vlagatelje. Vendar je bilo do zdaj narejenega malo.

Kripto industrija ima težave, ki jih je svet konvencionalnih financ že dolgo premagal. V začetku tega meseca je propad tako imenovanega stabilnega kovanca, LUNA, ki ohranja vrednost 1 dolar v primerjavi z dolarjem, je povzročila različica kriptovalute.

Druga težava, ki se pojavlja, je preprečevanje uhajanja tržno občutljivih informacij prek menjalnic kriptovalut. Pozornost prihaja, ko so regulatorji vse bolj zaskrbljeni zaradi poštenosti trga za maloprodajne uporabnike, od katerih so mnogi pravkar zabeležili znatne izgube zaradi znatnega padca kripto sredstev.

Binance ima politiko ničelne tolerance do trgovanja z notranjimi informacijami, CZ

Vendar so izmenjave, pripisane študiji, to zanikale. Coinbase, Binance in FTX so izjavili, da njihova pravila skladnosti osebju prepovedujejo trgovanje s privilegiranimi informacijami. Podjetji sta povedali, da sta pregledali poročilo in ugotovili, da Argusovo trgovanje s preteklimi podatki ni kršilo njihovih pravil.

Predstavnik Binance je izjavil, da nobeden od naslovov denarnice ni povezan z zaposlenimi. Coinbase je dejal, da izvaja podobna preverjanja, da bi zagotovil poštenost. V luči pomislekov glede napredovanja so vodje Coinbase napisali več blogov, ki obravnavajo to temo. Predstavnik Binance je dejal: 

Vzpostavljen je dolgotrajen postopek, vključno z notranjimi sistemi, ki mu sledi naša varnostna skupina, da razišče in zahteva odgovornost tistih, ki so se vključevali v tovrstno vedenje, pri čemer je takojšnja ukinitev minimalne posledice.

Tiskovni predstavnik Binance.

Podobno je izrazil tudi izvršni direktor kriptoborze FTX Sam Bankman-Fried, ko je dejal, da njegovo podjetje svojim delavcem prepoveduje trgovanje z žetoni, ki bodo kotirani. Poleg uradnih izjav tiskovnega predstavnika Binance je moral izvršni direktor Binance, Changpeng Zhao, poročilo razbliniti sam.

CZ je v svojem odgovoru dejal, da ima Binance politiko ničelne tolerance do zadevnega vedenja in da se drži najvišjih standardov. Navedel je tudi elektronski naslov žvižgača ([e-pošta zaščitena]), da bi lahko kdorkoli prijavil kakršno koli sumljivo trgovanje na borzi.

Po navedbah CZ se Binance izogiba razkrivanju načrtov za uvrstitev kovancev celo svojim ekipam, da bi preprečil incidente trgovanja z notranjimi informacijami. Vendar je priznal, da preprečitev razkritja razporedov kotacije ni izvedljiva. Navedel je primer kdaj Binance zahteva tehnično pomoč ekipe.

Po besedah ​​generalnega direktorja Owen Rapaport družbe Argus, lahko notranje postopke skladnosti s kriptovalutami ogrozijo pomanjkanje jasnih regulativnih smernic, libertarijanska miselnost mnogih, ki delajo v panogi, in odsotnost institucionaliziranih norm proti trgovanju z notranjimi informacijami s kriptovalutami v primerjavi s tradicionalnimi financami.

Podjetja imajo resnične izzive s tem, da zagotovijo, da se etični kodeks proti trgovanju z notranjimi informacijami – ki ga ima skoraj vsako podjetje – dejansko upošteva, namesto da bi bil inerten kos papirja.

Gospod Rapaport.

Zakoni o notranjem trgovanju vlagateljem prepovedujejo pridobivanje dobička na nejavnih informacijah, ki jih dobijo s svojimi pozicijami v delnicah ali blagu, kot je poznavanje prihajajočega kotiranja ali ponudbe za združitev.

Po mnenju nekaterih odvetnikov lahko vladni subjekti uporabljajo obstoječe kazenske zakone in druga pravila za pregon posameznikov, ki trgujejo s kriptovalutami z občutljivimi informacijami. Drugi v sektorju kriptovalut po drugi strani trdijo, da je pomanjkanje primera, značilnega za trgovanje z notranjimi informacijami, ustvarilo negotovost glede tega, ali in kako se bodo regulatorji odzvali v prihodnosti.