Bankman-Fried je rekel, da mu je ostalo 100,000 $. Vlada zasegla 700 milijonov dolarjev.

Zvezni tožilci nadaljujejo z gradnjo primera proti Samu Bankman-Friedu.

Nekdanji kripto kralj je 11. novembra moral razglasiti stečaj, potem ko dve njegovi zvezdniški podjetji, FTX in Alameda Research, nista mogli izpolniti velikih zahtev svojih strank po dvigih.

FTX je borza kriptovalut in Alameda Research je hedge skladov in platformo za trgovanje, ki ju je ustvaril nekdanji trgovec.

Podjetji naj bi bili neodvisni, vendar sta po mnenju Ministrstva za pravosodje in Komisije za vrednostne papirje in borzo ohranili incestuozno razmerje. Bankman-Fried je obtožen prenosa 10 milijard dolarjev sredstev strank iz FTX v Alamedo.

FTX je uporabljal kriptovalute strank kot zavarovanje za izposojo denarja, ki ga je nato prenesel na Alameda Research, s katero ima več povezav. Alameda je ta denar uporabil za naložbe v kripto podjetja in tudi za trgovalne operacije.

"Bankman-Fried je organiziral veliko večletno goljufijo, pri čemer je preusmeril milijarde dolarjev sredstev strank trgovalne platforme v svojo osebno korist in za pomoč pri rasti svojega kripto imperija," je SEC navaja v svoji civilni pritožbi.

Med zaslišanjem 3. januarja na ameriškem okrožnem sodišču v New Yorku se je Bankman-Fried izrekel za nedolžnega. Izpustili so ga, potem ko sta njegova starša, oba profesorja prava na univerzi Stanford, podpisala priznano obveznico v višini 250 milijonov dolarjev, s katero sta kot zavarovanje zastavila svoj dom v Kaliforniji. Po poročanju novic sta podpisala še dva prijatelja s precejšnjim premoženjem.

Sojenje je razpisano za 8. oktober.

Delež SBF v Robinhoodu zasežen

Zvezni tožilci so pravkar razkrili, da so nekdanjemu trgovcu zasegli premoženje. To premoženje, skupno ocenjeno na skoraj 700 milijonov dolarjev, bi lahko bilo predmet zaplembe, če bo Bankman-Fried spoznan za krivega goljufije.

Preiskovalci so zasegli 10 računov v lasti Bankman-Frieda, poroča a sodni dokument vložil državni tožilec ZDA za južno okrožje New Yorka. Ti računi so vsebovali delnice, gotovino in kriptovalute.

Vlada je predvsem zaplenila 55.273.469 Robinhoodov (HOOD) - Pridobite brezplačno poročilo delnice. Po zaključni ceni Robinhooda (9.52 USD) prejšnji petek na Wall Streetu je ta delež ocenjen na 526.2 milijona USD.

Ta delež v Robinhoodu je v središču spora med Bankman-Friedom, FTX in propadlim kripto posojilodajalcem BlockFi. Bankman-Fried je pridobil te delnice Robinhooda s posojilom v višini 456 milijonov dolarjev od Alameda Research.

Vlada je prav tako zasegla več kot 20.74 milijona dolarjev, ki so bili na računu v imenu holdinga Emergent Fidelity Technologies. Zasegla je tudi 94.57 milijona dolarjev gotovine z računa pri banki Silvergate v imenu FTX Digital Markets, hčerinske družbe FTX na Bahamih.

'100,000 $ ostalo na mojem bančnem računu'

Poleg tega je ministrstvo za pravosodje zaplenilo več kot 7 milijonov dolarjev na drugih računih pri banki Silvergate in povezanih z Bankman-Friedom.

Preiskovalci so zasegli tudi skoraj 50 milijonov dolarjev z računa pri Moonstone Bank, majhni banki s sedežem v zvezni državi Washington. Račun je bil v imenu FTX Digital Markets.

Nazadnje je vlada zaplenila tri račune na platformi Binance, vendar ni razkrila vrednosti teh sredstev.

Brez zaseženega premoženja Binance je vlada zasegla približno 698 milijonov dolarjev sredstev, ki so pripadala Bankman-Friedu med 4. in 19. januarjem, v skladu s sodnim dokumentom.

Ta znesek je v nasprotju s tem, kar je nekdanji kripto kralj povedal ABC-TV med svojo medijsko ofenzivo v decembru, namenjeno obrambi samega sebe. Takrat je Bankman-Fried dejal, da ima samo eno bankomatsko kartico in "100,000 $ na mojem bančnem računu."

"To je pošteno, kolikor vem, to imam," je nekdanji milijarder dejal med intervjujem z Georgeom Stephanopoulosom.

Vir: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-fried-said-he-had-100000-left-government-seized-700-million?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo