Poročnik Bankman-Fried je regulatorje opozoril na zlorabo sredstev strank

Eden od vodilnih sodelavcev Sama Bankman-Frieda je bahamskim oblastem povedal, da so bila sredstva strank podjetja uporabljena za zamašitev lukenj v bilanci stanja njegovega investicijskega sklada Alameda Research.

V pogovoru z bahamskimi regulatorji 9. novembra je soizvršni direktor FTX Digital Markets Ryan Salame povedal izvršni direktorici Bahamske komisije za vrednostne papirje Christini R. Rolle, da so bila sredstva strank, ki jih morda ima FTX, prenesena na Alameda Research za kritje finančnih izgub hedge sklada.

Prenos sredstev strank je bil "v nasprotju z običajnim korporativnim upravljanjem in delovanjem v FTX Digital," je zapisal Rolle v sodnem dokumentu z dne 11. novembra, vloženem pri vrhovnem sodišču Bahamov, v katerem zahteva nujno posredovanje regulatorja, da bi prevzel nadzor nad podjetjem. preostala sredstva. "Preprosto povedano, takšnih prenosov njihove stranke niso dovolile ali z njimi privolile." 

Salamejeve pripombe regulatorju so jo tudi spodbudile, da je opozorila bahamsko policijo in zahtevala preiskavo podjetja, "nujno". Zahteva policiji navaja, da je bil Salame 9. novembra v Washingtonu, DC. 

Soizvršni direktor FTX DM je uradnikom povedal, da so imeli le trije ljudje potrebna gesla za prenos: Bankman-Fried, Nishad Singh in Gary Wang. V ponedeljkovi sodni vlogi predstavnikov FTX v stečajnem postopku sta Bankman-Fried in Wang imenovana za odgovorna za ločen prenos sredstev, pa tudi za kovanje novih žetonov, potem ko sta vložila zahtevo za začetek stečajnega postopka.

Rollejeva zahteva, ki ji je sodišče ugodilo, je bila vključena v novo vlogo v primeru stečaja, ki jo je danes vložila bahamska vlada kot odgovor na argumente ameriškega stečajnega sodišča za okrožje Delaware, ki kažejo, da se usklajuje z Bankman-Friedom .

Odvetniki FTX, ki zastopajo novo vodstvo podjetja, so trdili, da so Bankman-Fried, Wang in bahamske oblasti, vključno s Komisijo za vrednostne papirje, morda kršil stečajni zakon okoli gibanja sredstev po začetku postopka. Bahamski regulator ima odločno zanikal koordinacijo z Bankman-Friedom in te dokumente vložil kot dokaze v podporo svojim argumentom. Sodnik, ki vodi primer, bo slišati nadaljnje argumente v petek, popolna obravnava o tem vprašanju pa je predvidena za 6. januar. 

Zahteva je prišla na dan, ko je Binance odstopil od svojega predloga za nakup FTX. V začetku tega tedna je bahamska policija aretirala Bankman-Frieda, zavrnila varščino in obtoženi zvezna velika porota ZDA zaradi več obtožb goljufije ali zarote za goljufijo. 

Rolle je v svoji zahtevi z dne 9. novembra bahamskemu vrhovnemu sodišču izrazila podobne pomisleke, kot so jih zdaj izpostavili odvetniki FTX: Bankman-Friedova je v e-pošti državnemu državnemu tožilcu ponudila polno povračilo bahamskim strankam.

»Zlasti je SBF sporočil, da ima FTX »ločena sredstva za bahamske stranke« in je pripravljen tem strankam omogočiti dvig teh sredstev,« je zapisal Rolle 9. novembra. »Vprašanje, ki se končno pojavi, je, ali bi bile takšne transakcije označene kot izpodbojne preference v skladu z režimom plačilne nesposobnosti in posledično povzročijo poskuse izterjave sredstev od bahamskih strank.«

"Komisija v nobenem primeru ne more odobriti prednostne obravnave katerega koli vlagatelja ali stranke FTX Digital ali drugega," je dodala. 

Zavrnitev odgovornosti: od leta 2021 je Michael McCaffrey, nekdanji izvršni direktor in večinski lastnik The Block, najel vrsto posojil od ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja FTX in Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je decembra 2022 odstopil iz podjetja, potem ko ni razkril teh transakcij.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.