(Bloomberg) — Ustanovitelj borze kriptovalut FTX Sam Bankman-Fried je odgovoren za "eno največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini" in preiskava domnevne sheme "zelo poteka", je v torek dejal državni tožilec Manhattna Damian Williams.
Najbolj brano iz Bloomberga
Bankman-Fried je bil v začetku dneva obtožen osmih kaznivih dejanj, vključno z zaroto in goljufijo, zaradi domnevne zlorabe milijard dolarjev sredstev strank za podporo svojega kripto sklada Alameda Research. Bankman-Frieda so aretirali v ponedeljek na Bahamih, kjer je živel.
Medtem ko 30-letni Bankman-Fried morda ne ustreza tipičnemu profilu nekoga, ki goljufa vlagatelje, "lahko goljufaš v kratkih hlačah in majicah na soncu – tudi to je mogoče," je dejal Williams na tiskovni konferenci v New Yorku. York. Domnevna shema je vključevala "umazan denar", ki je bil "uporabljen v želji Bankman-Frieda, da bi kupil dvostrankarski vpliv in vplival na usmeritev javne politike v Washingtonu," je dejal zvezni tožilec.
"Čeprav je to naša prva javna objava, ne bo zadnja," je dejal Williams.
Tožilci trdijo, da je Bankman-Fried uporabil več deset milijonov dolarjev dobička za nezakonite prispevke političnim kampanjam.
"Plenil je na svoje stranke, žrtve tega primera, in zlorabil zaupanje, ki je bilo izkazano ne samo njegovemu podjetju, ampak tudi sebi kot vodji tega podjetja," je dejal pomočnik glavnega direktorja FBI v New Yorku Michael Driscoll. »Želim biti jasen: v tem primeru gre za goljufijo. Goljufija je goljufija."
Če bo Bankman-Fried obsojen, se lahko sooči z do 20 leti zapora za vsako od obtožb elektronske goljufije in pranja denarja ter pet let za vsako od obtožb goljufije z blagom in vrednostnimi papirji ter goljufije pri financiranju kampanje, je ameriško pravosodno ministrstvo je dejal v izjavi. Obtoženci belih ovratnikov, če so obsojeni, le redko prestajajo zakonsko določene najvišje kazni.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo ter Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami sta v torek ločeno tožili Bankman-Frieda zaradi njegove domnevne vloge pri propadu FTX.
Od ustanovitve FTX leta 2019 je Bankman-Fried »začel na skrivaj in nepravilno preusmerjati sredstva strank v raziskave svojega kripto hedge sklada Alameda,« je na tiskovni konferenci povedal direktor SEC za izvrševanje Gubir Grewal. "Bankman-Friedova hiša iz kart se je začela rušiti, ko so cene kriptovalut leta 2022 strmo padle."
Propad kaže, da trgovanje na neskladni trgovalni platformi predstavlja tveganje za vlagatelje in ne nudi zaščite pred goljufijami, je dejal Grewal. "Nujno je, da neskladne platforme dosežejo skladnost" z ameriškimi regulatorji, je dejal.
"Vzletno-pristajalna steza se krajša, da pridejo in se registrirajo pri nas, za tiste, ki tega ne storijo, pa je oddelek za uveljavljanje pripravljen ukrepati," je dejal Grewal.
Preberite več: Bankman-Fried Balks pri izročitvi kot primer ameriških skic za goljufijo
– S pomočjo Boba Van Voris.
(Posodobitve z najvišjimi kaznimi za domnevna kazniva dejanja.)
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2022 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html