BaFin bo raziskal blockchains.de

Nemški finančni regulator BaFin je napovedal uradno preiskavo proti blockchains.de, a  trgovalna platforma  v sredo. Po navedbah nadzornega organa operaterji podjetja nimajo dovoljenja v skladu s KWG za opravljanje bančnih poslov ali zagotavljanje finančnih storitev v Nemčiji.

Poleg tega BaFin ne ureja blockchains.de. Spletna stran trgovalne platforme navaja, da so zakoni, ki jo urejajo, estonski, čeprav se njen poslovni naslov nahaja v Londonu v Združenem kraljestvu.

»Na podlagi vsebine spletnega mesta blokchains.de, uporabe vrhnje domene 'de' ter informacij in dokumentov, ki so na voljo BaFinu, obstaja razlog za sum, da se platforma uporablja za opravljanje bančnih poslov in/ ali opravljati finančne storitve v Nemčiji brez zahtevanega dovoljenja. Na blokchains.de se upravljavec spletnega mesta sklicuje samo nase z imenom Blokchains,« so zapisali pri organu.

KWG zahteva dovoljenje podjetij, ki opravljajo bančne posle v Nemčiji ali opravljajo finančne storitve. Toda nekatera podjetja nimajo takega dovoljenja.

Preiskava proti UpbitFx Exchange

Pred kratkim je BaFin razglasitve uradna preiskava UpbitFx  <span style="color: #f7f7f7;">Izmenjava</span>  doo NSFX Limited in UpbitFx Exchange Ltd. nimata nobene zveze. Zato naj bi bil NSFX Limited žrtev kraje identitete. Na upbitfxexchange.com se operater spletnega mesta imenuje UpbitFx Exchange Ltd. V nekaterih državah se imenuje EM Ltd. Na spletnem mestu podjetja je navedeno, da ima podružnice v Združenih državah Amerike in na Malti.

Februarja BaFin izdano opozorilo glede nasvetov o trgovanju s kriptovalutami na družbenih medijih. Kot vir je bil omenjen Telegram, čeprav kanali družbenih medijev niso bili neposredno omenjeni.

Načela BaFina lahko uporabi vsak vlagatelj, ki želi uporabiti družbena omrežja za naložbene nasvete.

Število sledilcev, všečkov ali pozitivnih povratnih informacij ni zanesljiv kazalnik, je zapisano v poročilu. »Ne odražajo uspešnosti naložbenih nasvetov. Z rezultati na družbenih medijih je zelo enostavno manipulirati. Pozitivne povratne informacije ali reference, povezane z zgodbami o uspehu naložb, je mogoče izmisliti in izdelati na željo avtorja,« je poudaril BaFin.

Nemški finančni regulator BaFin je napovedal uradno preiskavo proti blockchains.de, a  trgovalna platforma  v sredo. Po navedbah nadzornega organa operaterji podjetja nimajo dovoljenja v skladu s KWG za opravljanje bančnih poslov ali zagotavljanje finančnih storitev v Nemčiji.

Poleg tega BaFin ne ureja blockchains.de. Spletna stran trgovalne platforme navaja, da so zakoni, ki jo urejajo, estonski, čeprav se njen poslovni naslov nahaja v Londonu v Združenem kraljestvu.

»Na podlagi vsebine spletnega mesta blokchains.de, uporabe vrhnje domene 'de' ter informacij in dokumentov, ki so na voljo BaFinu, obstaja razlog za sum, da se platforma uporablja za opravljanje bančnih poslov in/ ali opravljati finančne storitve v Nemčiji brez zahtevanega dovoljenja. Na blokchains.de se upravljavec spletnega mesta sklicuje samo nase z imenom Blokchains,« so zapisali pri organu.

KWG zahteva dovoljenje podjetij, ki opravljajo bančne posle v Nemčiji ali opravljajo finančne storitve. Toda nekatera podjetja nimajo takega dovoljenja.

Preiskava proti UpbitFx Exchange

Pred kratkim je BaFin razglasitve uradna preiskava UpbitFx  <span style="color: #f7f7f7;">Izmenjava</span>  doo NSFX Limited in UpbitFx Exchange Ltd. nimata nobene zveze. Zato naj bi bil NSFX Limited žrtev kraje identitete. Na upbitfxexchange.com se operater spletnega mesta imenuje UpbitFx Exchange Ltd. V nekaterih državah se imenuje EM Ltd. Na spletnem mestu podjetja je navedeno, da ima podružnice v Združenih državah Amerike in na Malti.

Februarja BaFin izdano opozorilo glede nasvetov o trgovanju s kriptovalutami na družbenih medijih. Kot vir je bil omenjen Telegram, čeprav kanali družbenih medijev niso bili neposredno omenjeni.

Načela BaFina lahko uporabi vsak vlagatelj, ki želi uporabiti družbena omrežja za naložbene nasvete.

Število sledilcev, všečkov ali pozitivnih povratnih informacij ni zanesljiv kazalnik, je zapisano v poročilu. »Ne odražajo uspešnosti naložbenih nasvetov. Z rezultati na družbenih medijih je zelo enostavno manipulirati. Pozitivne povratne informacije ali reference, povezane z zgodbami o uspehu naložb, je mogoče izmisliti in izdelati na željo avtorja,« je poudaril BaFin.

Vir: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/bafin-to-investigate-blockchainsde/