Babel Finance je izgubil več kot 280 milijonov dolarjev v lastniškem trgovanju s sredstvi strank

Babel Finance, azijski kriptoposojilodajalec v težavah, ki je prejšnji mesec nenadoma ustavil dvige strank, je utrpel velike izgube zaradi lastniškega trgovanja s sredstvi strank, glede na njegov predlog za prestrukturiranje, ki ga je pridobil The Block.

Paket z datumom julij 2022 razkriva, da je Babel Finance izgubil več kot 280 milijonov dolarjev v bitcoinih (BTC) in etru (ETH) zaradi neuspeha lastniškega trgovanja. Natančneje, junija je izgubil okoli 8,000 BTC in 56,000 ETH, potem ko se je soočil z likvidacijo zaradi znatnega upada trga.

"V tistem nestanovitnem junijskem tednu, ko je BTC strmo padel s 30k na 20k, so nezaščitene pozicije v [lastniških trgovalnih] računih povzročile znatne izgube, kar je neposredno vodilo v prisilno likvidacijo več trgovalnih računov in izbrisalo ~8,000 BTC in ~56,000 ETH," bere špil.

Zaradi teh ogromnih izgub Babelovi oddelki za posojila in trgovanje niso mogli izpolniti pozivov nasprotnih strank k kritju.

»Zaključek: Ena sama točka napake – neuspešno delovanje skupine za lastniško trgovanje je izven običajnega poslovanja podjetja, ki je sicer potekalo nemoteno z ustreznim upravljanjem in nadzorom,« pravi deck.

Babel Finance opisuje svojo lastniško trgovinsko dejavnost kot "tvegano" dejavnost, vendar ji ni uspelo zavarovati svojih položajev.

»Ekipa za lastniško trgovanje upravlja več trgovalnih računov, ki jih ne nadzoruje ali spremlja oddelek za trgovanje; za te račune ni bil izveden noben mandat za trgovanje ali nadzor tveganja; ni bil sporočen PnL [dobiček in izguba],« na krov.

Naročila Babelove lastniške ekipe za trgovanje "niso bila podprta z nobenimi pogoji in zato niso bila zabeležena v sistemu." Poleg tega je ekipa za upravljanje denarnice podjetja "sprostila neomejeno količino sredstev" na trgovalne račune, ki jih upravlja lastna ekipa za trgovanje.

To ni prvič, da se je Babel Finance domnevno igral s sredstvi strank. Oktobra 2020 so razkriti posnetki nakazovali, da je podjetje uporabilo nekaj uporabniških sredstev za povečanje trgovine z bitcoini in se soočilo s potencialnimi tveganji neplačila med zlomom trga tistega leta na črni četrtek.

Takrat naj bi po posnetkih posredoval Tether, da bi rešil Babel Finance. Izdajatelj stabilnega kovanca naj bi podaljšal roke za pozive k kritju za Babel na en mesec, da bi imelo podjetje več časa za okrepitev svojega zavarovanja.

Tiskovni predstavnik Babel Finance za The Block ni želel komentirati konkretnih vprašanj v zvezi s paketom, vendar je dejal, da podjetje "tesno sodeluje s strankami, vlagatelji in drugimi deležniki ter zunanjimi svetovalci v tem zelo težkem času v industriji, saj verjamemo, da je najboljša pot za popolno okrevanje in maksimiziranje vrednosti za vse strani.”

Babelov predlog prestrukturiranja

Kot del svojega reševalnega načrta želi Babel zdaj zbrati na stotine milijonov dolarjev v dolžniških in lastniških naložbah.

Prvič, skuša pretvoriti 150 milijonov dolarjev dolga največjih upnikov v zamenljive obveznice na krov.

Poleg tega želi zbrati 250 do 300 milijonov dolarjev zamenljivih obveznic in nato od upnikov zagotoviti revolving kredit v višini 200 milijonov dolarjev "za obnovo poslovanja".

Če bi načrt uspel, bi največje upnike Babela spremenil v delničarje.

Še vedno je treba videti, ali bo Babel, ki ga podpirajo ugledni vlagatelji, vključno s Sequoia Capital China, 10T Holdings Dana Tapiera, Dragonfly Capital in Circle Ventures, uspel zbrati svež kapital.

Le nekaj dni pred finančnimi težavami je Babel zbral 80 milijonov dolarjev po vrednosti 2 milijardi dolarjev.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.