Oblasti v Turčiji so zasegle premoženje ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda

Med preiskavo propada borze kriptovalut FTX so turške oblasti zasegle premoženje Sama Bankman-Frieda in drugih povezanih družb, turškega ministrstva za finance in finance razglasitve v sredo.

Glede na izjavo je bila odprta tudi preiskava trditev o goljufiji proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX Bankman-Friedu.

Selitev sledi prejšnjemu tednu Začetek preiskave propada borze, ki je vodila lokalno hčerinsko družbo FTX Turkey.

Turčija prisili kripto izmenjave, da poročajo o več informacijah o strankah

Skupaj s FTX agencija preučuje tudi posameznike in podjetja, povezana z menjavo, vključno s finančnimi institucijami in ponudniki storitev kripto sredstev.

Obe preiskavi, sproženi v skladu z državnimi zakoni proti pranju denarja, vodi državni odbor za preiskave finančnih zločinov (MASAK), oddelek pod ministrstvom za finance in finance.

Turška vlada dodano borze kriptovalut na seznam subjektov, za katere veljajo državni predpisi proti pranju denarja in financiranju terorizma (AML / TF) maja 2021.

Implozija FTX

FTX, nekoč tretja največja kripto borza po obsegu trgovanja, vložila zahteve za stečajno zaščito v poglavju 11 v ZDA 11. novembra, potem ko je zašel v likvidnostne težave, in je zdaj pod prostovoljnim upravljanjem.

Menjava je bila domnevno uporabo denarja stranke sklepati tvegane naložbene stave prek Alameda Research, trgovskega podjetja, ki ga je ustanovil Bankman-Fried.

Bankman-Fried je istega dne odstopil tudi z mesta izvršnega direktorja in je trenutno na Bahamih, kjer naj bi bili njegovi starši in višji vodstveni delavci propadle borze kriptovalut. kupil nepremičnino v vrednosti 121 milijonov dolarjev uporabo sredstev strank.

Zaslišanje o stečaju FTX: Bahamski likvidatorji so zadevo prenesli na Delaware, imena upnikov ostajajo redigirana

V začetku tega tedna je sodnik, ki nadzoruje primer FTX dogovorjene formalno premakniti stečajni postopek iz poglavja 15, ki so ga vložili bahamski likvidatorji, iz New Yorka v Delaware, hkrati pa obdržati imena in naslove 50 največjih upnikov približno 3.1 milijarde USD— urejeno.

Po besedah ​​Jamesa Bromleyja, svetovalca nove uprave FTX, je na borzi "pomanjkalo korporativnega nadzora", pri čemer je Bankman-Fried uporabljal FTX kot svojo "osebno fevd."