Arthur Hayes bo dobil pet let zapora zaradi nezakonitega poslovanja

Po priznanju krivde za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti bo nekdanji izvršni direktor BitMEX Arthur Hayes obsojen ta petek (BSA).

Obsodba bo končala pravno poglavje, ki se je začelo oktobra 2020, ko sta Ministrstvo za pravosodje in Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) vložila konkurenčne tožbe proti BitMEX in njegovim lastnikom. 

Benjamin Delo, Samuel Reed in Hayes so bili med lastniki-operaterji.

Kljub dejstvu, da Hayesu grozi največ pet let zapora, kazniva dejanja BSA redko povzročijo zaporno kazen.

Trditve

CFTC je proti trem soustanoviteljem vložila civilno tožbo, češ da niso izvedli postopkov poznavanja strank, programa obveščanja strank in postopkov proti pranju denarja, kar je v nasprotju s standardi CFTC. 

Ministrstvo za pravosodje je vložilo ločene kazenske obtožbe o kršitvi BSA.

Hayes je v času, ko so bile vložene pritožbe, živel v Singapurju. 

Hayes se je po pogajanjih o dogovoru o predaji odpravil na Havaje, kjer je stopil pred zveznega sodnika in je bil kasneje izpuščen pod 10 milijonov dolarjev obveznice, nadaljnji sodni postopki pa naj bi potekali v New Yorku.

Hayes in Delo sta vsak priznala krivdo po eni točki kršitve BSA, za katero je možna kazen petih let zapora.

"Gospod. Hayes sprejema odgovornost za svoja dejanja in se veseli časa, ko bo lahko to zadevo pustil za seboj," je Hayesova tiskovna predstavnica za The Block povedala v času pritožbe.

Ta čas se morda hitro približuje. 

Zadeva CFTC je bila od takrat rešena, trije soustanovitelji pa so prejeli 30 milijonov dolarjev kazni. 

Za kršitve zveznih zakonov o blagu je vsak odgovoren za 10 milijonov dolarjev. BitMEX se je tudi poravnal avgusta 2021 in se strinjal s plačilom globe v višini 100 milijonov dolarjev in se vzdržal trženja izvedenih finančnih instrumentov v Združenih državah.

Bo Hayes dobil 5 let zapora?

Hayes je optimističen, da bodo njegove kazenske ovadbe obravnavane brez zapora zdaj, ko je civilna pregon rešen.

Primer BitMEX je prvi tovrstni pregon za vlado, kot poudarja Hayesova pogojna zahteva.

To je prvič, da je SEC ukrepal proti kripto podjetju zaradi kršitve BSA – ravni skladnosti, ki je sektor ni vedno podpiral.

 V primeru BitMEX so ZDA jasno povedale, da je treba upoštevati obstoječe tradicionalne postopke proti pranju denarja v financah.

Po besedah ​​Jaimieja Nawadayja, nekdanjega zveznega tožilca v južnem okrožju New Yorka in sedanjega sovodja vladne skupine za varnost in notranje preiskave Seward & Kissel, so kršitve kaznivih dejanj BSA huda kazniva dejanja, čeprav redko povzročijo zapor.

Po besedah ​​​​Nawadayja bi bila, če bo Hayes obsojen na zapor, vse več kot eno leto pomembna izbira z dolgoročnimi posledicami.

Krajša kazen, na primer šest mesecev, bi imela manjši učinek. Ker je zahteva bolj inovativna, je težje določiti, ali bo prošnja za potovanje v tujino odobrena.

TUDI PREBERI: Ta mesec zabeleženo 50-odstotno znižanje talne cene v jahtnem klubu Bored Ape

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)