Poslovnež iz Emiratov se ponovno pojavi v offshore poslih skupine Adani

Znotraj korporativnega omrežja indijske skupine Adani se vedno znova pojavljajo imena nekaterih ljudi, ki so povezani z več subjekti v tujini z nejasnim namenom ali labirintsko strukturo. V luči Obtožbe Hindenburg Research goljufije v skupini Adani, ti ljudje in subjekti vabijo k vprašanju. Kdo so oni? In kaj točno počnejo znotraj skupine?

Na primer, Chang Chung-Ling, kitajski izvršni direktor, v Hindenburgovem poročilu omenjen kot direktor več podjetij Adani. (Eno od njih, singapursko podjetje, prišel pod drobnogled indijske oblasti leta 2018 zaradi njene vloge v korupcijskem škandalu v zvezi z nabavo helikopterjev.) Quartz je prej pisal o Sanjay Newatia, nekdanji bankir v Londonu, ki je po podatkih Pandora Papers včasih pomagal bogatemu indijskemu lobistu pri izvajanju transakcij v tujini in ki je zdaj edini direktor v 57 podjetjih Adani, registriranih v Združenem kraljestvu.

Preberi več

Še en takšen stalni Adani je Nasser Ali Shaban Ahli, poslovnež, ki teče Trgovina in storitve Al Jawda, svetovalno podjetje v Dubaju. Ahlijevo ime se je pojavilo v vsaj dveh indijskih preiskavah domnevnega pranja denarja skupine Adani. Pojavi se tudi v poslovnem registru Britanskih Deviških otokov kot uradnik v družbi za naložbe v vrednostne papirje, povezani s skupino Adani.

Poleg tega je Ahli v kitajskih evidencah naveden kot direktor podjetja Beijing Basile, ki izvaža industrijske dele izključno podjetju Adani Power v Indiji. Beijing Basile je tako tesno povezan s skupino Adani, da je eden od njenih zaposlenih v Šanghaju, na LinkedIn, pravi, da je zadnjih 15 let delal za skupino Adani. Vendar se Beijing Basile ne pojavi kot povezana oseba v spisih Adani Power.

Skupina Adani in Ahli nista odgovorila na zahteve Quartza za komentar.

Človek skupine Adani v Dubaju

V letih 2004 in 2005 je Indijski direktorat za davčne obveščevalne podatke (DRI) preiskoval vodilno podjetje skupine Adani, Adani Enterprises, zaradi izvajanja »krožne trgovine« z diamanti. Podjetje je v bistvu uvažalo diamante in jih nato izvažalo znanim podjetjem v tujini po umetno napihnjeni vrednosti, da bi izkoristilo poceni kredit od vladni sistem spodbud. Glede na a Poročilo DRI, dubajsko podjetje z imenom Daboul Trading Company je bilo odgovorno za nabavo diamantov za Adani Enterprises za uvoz v Indijo – prvi lok krožne trgovine. Ahli je bil Daboulov predstavnik v Dubaju.

Zgodba se nadaljuje

V letu 2010 je DRI znova preiskoval Adani Enterprises, tokrat zaradi domnevnega pretiravanja fakturne vrednosti uvožene energetske opreme. (Zadeva je še vedno vijuga svojo pot skozi indijski labirint razsodišč in sodišč.) Namen, DRI trdil, naj bi pretakala sredstva iz države na račun na Mauritiusu. Ponovno je dubajsko podjetje služilo kot posrednik – Electrogen Infra FZE, ki ga je leta 2009 ustanovil Ahli. Zapisi kažejo, da je marca 2010 Ahli lastništvo Electrogena prenesel na Vinoda Adanija, brata predsednika skupine Adani Gautama Adanija. Matična družba Electrogena na Mauritiusu je imela samo enega delničarja: Vinoda Adanija.

Poleg tega je drugo dubajsko podjetje, imenovano Powergen Infrastructure, po navedbah DRI oddalo pogodbo o energetskem projektu PMC Projects, indijskemu podjetju, ki je služilo kot "navidezno podjetje" za skupino Adani. (PMC ustvari vse svoje prihodke iz pogodb Adani, vendar v razkritjih Adanija ni imenovana kot "povezana stranka".) V evidencah registra podjetij, ki jih je videl Quartz, ima Powergen tri direktorje; dva od njih imenujeta Ahlija za svojega agenta.

Adanijevo spletno mesto na morju

Ahli streže Adanije tudi zunaj Dubaja. Eno podjetje, EZY Global, se pojavi v Adani opilki (pdf) kot povezana oseba. Registriran na Britanskih Deviških otokih – priljubljeni davčni oazi – navaja EZY Global, med svojimi delničarji, Pranav Vrata, režiser (pdf) podjetja Adani Shipping. Leta 2011 se je EZY Global združil z drugo družbo, Gulf Asia Trade & Investment, glede na dokumente finančne komisije Britanskih Deviških otokov, ki jih je videl Quartz. Ahli je bil delničar obeh podjetij.

Spletna stran podjetja, ki zdaj ne obstaja, opisuje dejavnosti Gulf Asia kot "vlaganje v dolgoročne naložbe v delnice, sklade, obveznice in druge tržne vrednostne papirje." Podjetja prijavljen naslov na Britanskih Deviških otokih skrbi Trident Trust. V Pandorini dokumenti dokumentov je bil Trident imenovan za enega izmed več glavnih ponudnikov storitev v tujini, kot je odpiranje bančnih računov ali navideznih podjetij ali organiziranje shem izogibanja davkom.

V povezavi z Adanijevi se Ahli pojavlja v eni drugi vlogi in je na spletni strani skupine Adani. V letih 2009–10 je podjetje Adani Enterprises razglasilo dividendo na svoje delnice; sedem let pozneje so bile v skladu z indijsko zakonodajo nezahtevane dividende prenesene v državni sklad. Med 71 vlagateljev (pdf), ki ni zahteval svojih dividend, je bil Ahli. V dokumentaciji so navedeni deleži teh vlagateljev. Večina naštetih je imela enomestno ali dvomestno številčenje delnic. Ahli je imel 10,000 delnic.

Več od Quartz

Prijavite se na Quartz's Newsletter. Za najnovejše novice, Facebook , Twitter in Instagram.

Kliknite tukaj in preberite celoten članek.