Alameda je v predstavitvi leta 2018 obljubil "visoke donose brez tveganja".

Regulativne rdeče zastavice, povezane s podjetjem za trgovanje s kripto Alameda Research Sama Bankman-Frieda, morda segajo vse do leta 2018.

Podjetje za kvantitativno kripto trgovanje – ki je služilo kot izhodišče za likvidnost za zdaj bankrotirano skupino FTX Group – je začelo zbirati vlagatelje leta 2018 prek skupinskih klepetov Telegram in diapozitivov, ki so priložnost opisali kot brez tveganja, glede na več sporočil in pridobljeni komplet. od The Block.

Ta obljuba bi lahko pritegnila dodatno pozornost regulatorjev in pravnih organov, ki domnevno že preiskujejo podjetje. 

'Visoki donosi brez tveganj'

Skupina Alameda za leto 2018 kaže, da je naložbena priložnost vključevala 15-odstotno letno posojilo s fiksno obrestno mero, z višjimi obrestnimi merami, ki so na voljo vlagateljem, ki so pripravljeni več parkirati pri podjetju. 

"Ta posojila nimajo nobene slabosti - jamčimo polno plačilo glavnice in obresti, ki je izvršljivo v skladu z zakonodajo ZDA in so ga določili pravni svetovalci vseh strank," piše na špilu. 

»Zelo smo prepričani, da bomo plačali ta znesek. V malo verjetnem primeru, ko izgubimo več kot 2 % v enem mesecu, bomo vsem vlagateljem dali možnost, da odpokličejo svoja sredstva.”

Špil se je ponašal tudi z donosi Alamede v tem letu, za katere trdijo, da so med marcem in oktobrom 110 dosegli več kot 2018-odstotne letne donose. 

V takratnem skupinskem klepetu Telegram se je Bankman-Fried vrnil na določene dele kompleta in opazil, da je bil komplet hitro sestavljen. 

»To nas ne opravičuje, tega še vedno ne bi smeli storiti. Predvsem bi moral končno različico natančneje lektorirati, preden je bila izdana.«

"Reči, da ni tveganja, je zajeba, tega ne bi smeli dati v naš krov," je dodal. 

'Utripajoča rdeča zastava'

Tyler Gellasch, predsednik in izvršni direktor neprofitne organizacije Healthy Markets za integriteto trgov, je za The Block povedal, da bi jezik v špilu lahko sprožil velike pravne zastave, delno zato, ker morajo podjetniki, ki zbirajo sredstva, razkriti tveganje.  

"To je utripajoča rdeča zastavica za preiskovalce," je dejal Gellasch, nekdanji uslužbenec senata in SEC. "Tovrstni dokumenti bodo verjetno dokazni predmeti v sodnih primerih."

»Obljubljanje visokih donosov brez 'brez tveganja' je ogromna rdeča zastava za prefinjene vlagatelje in bo zagotovo povzročilo kazenske in civilne preiskave,« je dejal. Zdi se, da je ponudba podobna neregulirani ponudbi instrumenta dolžniškega zavarovanja, je dejal. V preteklosti regulatorji in vlagatelji "izjemno skeptično gledajo na naložbene priložnosti z nizkim tveganjem/visokim donosom - zlasti na okolje z nizkimi obrestnimi merami."

Po strmem padcu cene izvornega žetona FTX in širokem trženju na njegovi platformi je skupina FTX v petek vložila zahtevo za zaščito pred stečajem.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.