Po tožbi CFTC proti Binanceu opazovalci tehtajo, kaj sledi

Binance je bil pravkar obtožen spodkopavanja lastnega programa skladnosti in nezakonitega delovanja v ZDA v osupljivi in ​​osupljivo podrobni tožbi na 74 straneh.

Opazovalci industrije še vedno čakajo, da pade drugi čevelj. 

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago je v ponedeljek tožila Binance, vendar strokovnjaki, ki opozarjajo na natančno dokumentirano prijavo, pravijo, da morda ni edina zvezna agencija, ki je kripto velikana in njegovega izvršnega direktorja Changpenga Zhaoa privedla pred sodišče zaradi domnevnih kršitev.

Tožba CFTC, ki pravi, da se je Binance namenoma izognil nadzoru skladnosti, da bi povečal dobiček, in omogočil nezakonite dejavnosti, bi lahko ministrstvo za pravosodje spodbudila k vložitvi kazenske ovadbe. Pritožba je vključevala interna sporočila Binance, ki so pritegnila naslovnice in omenjala teroristično organizacijo Hamas, ki so jo ZDA uvrstile med druge možne nezakonite dejavnosti na platformi. 

"Ko enkrat začnete govoriti o tem, da je kriptovaluta sredstvo za transakcije terorističnih ali kriminalnih mrež, zlasti tistih, ki so morda predmet sankcij ZDA, to postane odprto vabilo za kazenske obtožbe," je dejal Jacob Frenkel, odvetnik v odvetniški pisarni Dickinson Wright. ki je prej delal kot višji svetovalec v oddelku za izvrševanje Komisije za vrednostne papirje in borzo. "Ni jasno, ali ga bomo videli."

Interna sporočila v pritožbi CFTC kažejo, da so vodje Binance leta 2019 razpravljali o transakcijah Hamasa na borzi. Uradniki Binance so celo priznali, da so nekatere njihove stranke »tu zaradi kriminala« na platformi, vendar so rekli, »vidimo slabo, vendar zapiramo 2 oči.”

SEC opazuje Binance? 

Če ne Ministrstvo za pravosodje, drugi vidijo, da bi Komisija za vrednostne papirje in borzo potencialno kmalu posegla in sprožila svoje izvršilne ukrepe. 

"Ne bi bilo nepričakovano, da bi SEC nadaljeval z ločenim ukrepom glede na to, kako aktivni so bili v prostoru kripto izmenjave,« je dejal Marc Fagel, nekdanji regionalni direktor urada SEC v San Franciscu, ki zdaj predava na Stanford Law School. "Vzporedni ukrepi CFTC in SEC odpirajo težka vprašanja o tem, ali so digitalna sredstva blago ali vrednostni papirji, čeprav lahko regulatorji, tako kot pri FTX, najdejo načine za navigacijo." 

Tiskovni predstavnik SEC ni želel komentirati možnosti morebitnega ukrepanja agencije proti Binanceu po objavi CFTC v ponedeljek. 

Oba regulatorja trga sta vložila pritožbe zoper propadlo kripto borzo FTX in njeno takratno vodstveno ekipo, skupaj s kazenskimi obtožbami pravosodnega ministrstva ZDA.  

Ko ga je The Block vprašal o možnosti ustreznega ukrepanja drugih delov ameriške vlade, je predsednik CFTC Rostin Behnam ponovno poudaril kršitve zakonov o blagu, ki jih je njegova agencija storila Binance.

Trajna odredba

"To je bila stalna kršitev zakona, zato sem zelo močno čutil, da moramo čim prej ukrepati, da ustavimo to kršitev in jo trajno prepovedamo," je dejal Behnam med odmorom med pričanjem pred pododborom predstavniškega doma v torek.

Trajna prepoved, če bi bila izdana na sodišču ali dogovorjena v poravnavi, bi Binanceu in njegovemu izvršnemu direktorju prepovedala nadaljnje omogočanje trgovanja z bitcoini, ether, litecoin, BUSD in USDT v ZDA 

"Delali bomo korak za korakom," je dejal Behnam. 

Tiskovni predstavnik Binance je tožbo v ponedeljkovi izjavi označil za "nepričakovano in razočaranje", medtem ko je podjetje ponovilo.

Strokovnjaki so trdili, da jim je Binanceova domnevna aktivna utaja in zaničevanje ameriške zakonodaje še posebej svetla tarča. 

"Če bi bil kdo za zgled po Samu Bankman-Friedu, bi rekel, da je to CZ," je dejal Rohan Grey, docent prava na univerzi Willamette. "Prezir, s katerim je nekako pokazal regulativni sistem ZDA, tako da je deloval povsod, kjer ga ni bilo, medtem ko je še vedno prevladoval v ameriškem kripto ekosistemu." 

"Dvig sredinca pred FBI"

ZDA tega ne bodo pustile pri miru, je dodal Gray. 

"Bilo je pravo dvigniti sredinec pred zgradbo FBI in upati, da te ne bodo aretirali," je dejal Gray. 

Najbolj nepričakovan del ponedeljkovih novic je morda bila agencija, ki je vložila prvo. Pritožba CFTC zoper Binance je vključevala več podrobnosti kot tipičen izvršilni ukrep regulatorja, kar je opazovalce nekoliko zapletlo. 

"Kar pa je jasno, je, da se vsi glavni finančni regulatorji borijo za položaj, ki bi reguliral kripto," je dejal Aaron Kaplan, soizvršni direktor Prometheuma, podjetje za tržno infrastrukturo za varnost digitalnih sredstev.  

Behnam, predsednik CFTC, je v torek povedal novinarjem, da poleg pošiljanja sporočila drugim borzam želi, da se pritožba, ki psevdonimno identificira tri investicijska podjetja, ki so uporabljala Binance za trgovanje z digitalnimi sredstvi, zaveda tudi, ali platforme, ki jih uporabljajo, sledijo zakon. 

"Registrirali smo borze izvedenih finančnih instrumentov, ki ponujajo kripto terminske pogodbe in opcije ter zamenjave tukaj v ZDA," je opozoril Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.