Primer OneCoin Scheme je dobil nov obrat, ko so ameriške oblasti razkrile nov obraz, Williama Morroja, ki je priznal krivdo bančne goljufije v višini 35 milijonov dolarjev.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je aretiralo in obtožilo Williama Mora, novo osebo v primeru sheme OneCoin, zaradi sodelovanja v zaroti za bančno goljufijo. Glede na vložitev z dne 23. aprila na ameriškem okrožnem sodišču je Moro pomagal OneCoinu pri prenosu sredstev z različnih bančnih računov.
Pravni postopki proti Williamu Morru
Shema OneCoin se je spremenila 23. aprila, ko je pravosodno ministrstvo ZDA dodalo novo ime na seznam zarotnikov, vpletenih v primer goljufije.
Po nalogu za preiskavo Ruje Ignatove in 30-letni obsodbi Karla Sebastiana Greenwooda, soustanovitelja OneCoina, je bil William Morro razkrit kot nova oseba. Po poročilih je bil zadnji posameznik, ki je bil obtožen v shemi OneCoin, nekje povezan z Gilbertom Armento, fantom Ruje Ignatove.
Glede na prijavo je bil Morrow med marcem in aprilom 35 odgovoren za prenos več kot 2016 milijonov dolarjev na kitajske bančne račune. Poleg tega je med aprilom in junijem 6 prenesel več kot 2016 milijonov dolarjev z računov v Hongkongu.
Pralnica denarja je dala lažne izjave in obljube bankam, da bo pokrila vir ukradenih sredstev vlagateljev OneCoin. Imel je tudi tesne povezave z Gilbertom Armento, ki je bil februarja 2023 obsojen na pet let zapora.
Ameriške oblasti so ga aretirale in obtožile, njegova obsodba pa je napovedana za 1. avgust. Morro naj bi bil obsojen na do 30 let zapora zaradi zarote za bančno goljufijo.
Morro se je pri svojem pravnem pristopu posvetoval in najel odvetnika Marka Cohena in Jonathana Abernethyja. Oba odvetnika sta sodelovala z večjimi strankami v nekaj pomembnih primerih finančnih goljufij.
Poleg tega je odvetnik OneCoin Mark Scott, obsojen zaradi zarote, pred kratkim dobil varščino v pričakovanju pritožbe na svojo zadevo v vložitvi 18. aprila. Spoznan je bil za krivega pranja več kot 400 milijonov dolarjev in je bil aktivno vpleten v prevaro.
Poudarki sheme OneCoin
OneCoin sta leta 2014 ustanovila Ruja Ignatova in Karl Sebastian Greenwood, leta 2015 pa je bil razkrit kot Ponzijeva shema. Platforma je promovirala neobstoječo kriptovaluto in ogoljufala vlagatelje s približno 4 milijardami dolarjev. Irinia Dilkinska, glavna direktorica skladnosti, je bila obsojena prevare in obsojena na štiri leta zapora.
Platforma je zaprla podjetje januarja 2017, ko je zavrnila večino zahtev za dvige. Soustanovitelji in posamezniki, povezani s shemo, so bili aretirani in obtoženi goljufanja strank v višini več kot 4 milijard dolarjev.
Poleg tega je Ruja Ignatova, glavna zarotnica za prevaro, izginila leta 2017 in naj bi bila najdena leta 2023. Je na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov FBI.
FBI ponuja denarno nagrado v višini 250,000 dolarjev za posredovanje informacij za aretacijo Ruje Ignatove. Potovala naj bi z oboroženimi stražarji in imela plastično operacijo.
Steefan George je navdušenec nad kripto in blokovnimi bloki, z izjemnim razumevanjem trga in tehnologije. Po diplomi iz računalništva in MBA na BFSI je odličen pisec o tehnologiji pri The Coin Republic. Navdušen je nad tem, da bi na Web3 spravil milijardo ljudi. Njegovo načelo je pisati kot "razlaga 6-letniku", tako da lahko laik spozna potencial te revolucionarne tehnologije in izkoristi prednosti te revolucionarne tehnologije.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2024/04/25/a-new-face-exposed-in-the-onecoin-scheme-found-guilty-for-fraud/