Desetletje odkrivanja goljufij, boja proti prevaram in približevanja – katastrofa SBF/FTX

O blockchain prostor še naprej postaja vse bolj priljubljen in aktualen. Zdaj je verodostojen sektor svetovnih financ z izrazi, kot sta "kripto" in "Defi' postajajo glavne teme na svetovnih novičarskih omrežjih. 

Pridobil je enega svojih najbolj znanih vzdevkov, "Divji zahod financ". zaradi podobnosti z mejami divjega zahoda. Ta območja so bila sinonim za slabo zakonsko ureditev, pomanjkanje posledic za hudomušno vedenje, ki so ga spremljale značilne srhljive vibracije in streljanje sredi belega dne. 

Čeprav ti scenariji ustvarjajo odlične klasične filme, niso idealni za finančne sisteme, ki imajo več kot en bilijon dolarjev sredstev uporabnikov v različnih pametnih pogodbah, denarnicah, menjalnicah itd., v času pisanja. 

Kriptoprostor je bil vedno vznemirljiv in še naprej ustvarja sočne zgodbe, ki ohranjajo na stotine platform za kripto novice v poslu. Vendar to ni vedno dobra novica, še posebej, ker slaba novica privabi večje občinstvo in poskrbi za boljše branje. 

Glede na Zvezna komisija za trgovino (FTC), več kot 46,000 ljudi prijavljene izgube več kot 1 milijardo dolarjev v kripto v letu 2021. Ta številka ne vključuje neprijavljenih transakcij. Glede na količino denarja, ki teče prek platform DeFi, je lahko dejanska statistika več kot dvakrat večja od prijavljene številke. 

Ni treba biti genij, da bi ugotovil, da je trenutni status quo nevzdržen. Uporabniki ne morejo nadaljevati z izlivanjem težko prisluženih sredstev brezličnim prevarantom in v nekaterih primerih brezobzirnim ustanoviteljem, ki visijo okoli kot hudo prehlajeni in pustijo neprijetno rano, ko sčasoma izginejo. 

Boj proti prevaram v kripto prostoru

Prevare v prostoru DeFi so večplastne, od vlečenja preprog do trgovanja z notranjimi informacijami, plačil za nezakonite dejavnosti, zapravljanja sredstev vlagateljev, vdorov itd., in so ena izmed največje naslovnice izven prostora DeFi. Uporabniki lahko opravijo na več načinov in ob mnogih priložnostih se zdi, kot da za te žrtve ni rešitve. 

Nekaj ​​likov se je lotilo prepoznavanja prevar in opozarjanja na opozorila okoli projektov in vpletenih posameznikov. Nekatera imena se takoj spomnijo, vključno z voditelji blockchaina, kot je Na Yavinu, pa tudi samooklicani tviterjaški sleparji, kot je Zach, Sizifin Gabagool da omenim nekaj. 

Medtem ko se je večina imen na sceni pojavila v zadnjem času, Na Yavinu je OG je bil v središču dogajanja že od zgodnjih dni in si zasluži posebno omembo, zlasti zaradi svoje predanosti svoji vlogi glavni nasprotnik k LAToken projekt izmenjave, ko se je začel njegova prevara. 

Od začetka je LAToken prikazal več rdečih zastav. 

• Namerno/malomarno navajanje dvomljivih projektov. Primer, ko projekt imenuje Elon Musk kot ustanovitelj, vodilni oblikovalec, tehnični direktor in izvršni direktor, član ekipe, bi moralo biti standard za vsako resno izmenjavo, da se preverijo informacije. Čeprav LAToken ni podal trditve, je neverjetno neprofesionalno ne preveriti podrobnosti, še posebej, ker se je izkazalo, da je šlo za zvijačo za napačno predstavitev vpletenosti Elona in SpaceXa v njegov IEO. 
• Lažna statistika trgovanja in obsega rezerv. Vsaka borza je verjetno kriva za napihovanje številk, vendar LAToken to ponese v nove višine. 
• Smešno nizke zahteve za kotacijo, pri čemer je edina očitna ovira smešno draga provizija za kotacijo 
• Izmenjava je postala tudi razvpita po ne izpolni svojih obljub na projekte.

On-ova križarska vojna proti LATOKEN-ovi prevarantski seriji je imela spinoff, ko se je na njegovem radarju pojavil ICOBench. ICOBench ni dobro prestal nobene stopnje nadzora in je od takrat brez povezave. Platforma naj bi bila avtoriteta za preverjanje projektov in njihovih ICO. Namesto tega se je izkazalo, da je kartel s svojim najvišji člani podeljevanju ocen s 5 zvezdicami dvomljivim projektom. 

To se zdi kot naravni nadaljnji korak k uvedbi še enega svetilnika v boju proti goljufijam – G. KLJUČ. Je strokovnjak za številne tehnične teme in teme veriženja blokov ter je bil na kratko pooblaščeni strokovnjak za propadli ICOBench. Ta izkušnja mu je pomagala pridobiti obsežno pokritost poljubna pravila platforme. 

Po mnenju gospoda KEYA so bili ukrepi ICOBench za nadzor kakovosti nekje v spektru kriminalne malomarnosti in sokrivde v goljufivih shemah. 

Stave na odkrivanje goljufij v kripto prostoru in njihovo zaustavitev so neverjetno visoke. Če en sumljiv projekt zažene, lahko sproži verigo dogodkov, ki bodo razburkali celotno svetovno gospodarstvo. Vzemimo za primer to zaporedje iz resničnega življenja – 

• ICOBench daje najboljše ocene za očitno vprašljivo izmenjavo (LAToken)
• LAToken uporablja svoj novo pridobljeni status, da se lažno predstavlja drugim projektom (WeBuy)
• V nasprotju s priporočili svojih svetovalcev (v tem primeru mene) WeBuy plačuje pretirane provizije za dogovor, ki ne prinese niti ene konverzije.
• LAToken zahteva svojo nagrado in se premakne k naslednji žrtvi, medtem ko si projekt WeBuy nikoli ne opomore.

Tudi ustanovitelj WeBuya je bil sram javno priznati, da je bil prevaran; zato zločin nikoli ni 'uradno prijavljen.' Vendar te goljufije niso zločini brez žrtev in seznam je neskončen! 

V tem prostoru sem aktiven že več kot desetletje in sem več stokrat sprožil alarm, ko opazim smešne posle. Bežen pogled pri mojem pretekle objave vam bo dal vpogled v moja pretekla prizadevanja.  

OG v vesolju vedo, da SBF nima monopola nad škandaloznimi zlomi borz. The Mt. Gox heck (ki je pozneje postal BTC-e) je bil eden najzgodnejših in največjih menjalnih škandalov do danes, ki ga je orkestriral Aleksander Vinnik in nepotrjeno število sostorilcev. 

Tudi Ross Ulbricht in James Zhong naletel na resne graje zaradi njihove ločene vpletenosti v goljufive dejavnosti na temni spletni strani – Silk Road. Slednji storilec je izvedel rop, ki je predstavljal a takrat rekordni zaseg bitcoinov s strani ameriške vlade – približno 3.36 milijarde dolarjev. 

Nekaj ​​bitcoinov v rezervah Vinnikovih nedelujočih denarnic BTC-e pred kratkim ponovno aktiviran. Denarnica, ki vsebuje približno 10,000 BTC razdeli svoje imetje v majhne depozite na več računov in denarnic s slabo KYCed nikoli ni dober znak. 

Pravzaprav je to najstarejši trik v knjigi kripto goljufij; tistega, ki so ga izumili kriptoprevaranti prve generacije, kot je Vinnik. Ker je Vinnik trenutno za zapahi, lahko kdo upravičeno domneva, da je zadnji dogodek nekako povezan z njegovimi neimenovanimi sostorilci. 

Še vedno ne vemo veliko o tem, vendar bomo zadevo pozorno spremljali, ko se bo odvijala. Prav tako velja omeniti, da določen naslov, ki je prejel polog v višini 65 BTC iz nedavno aktivirane nagrade, pripada HitBTC, še ena menjava z vprašljivim značajem. 

Oglejmo si nekaj drugih rdečih zastavic, ki takoj postanejo očitne, ko pogledate pod pokrov HitBTC.  

• Anonimna ekipa
• Lažni podatki o registraciji podjetja
• Sumične ponudbe kotacij in prikrite dejavnosti
• Stalne pritožbe strank o nezmožnosti dviga sredstev itd.

Če boste nadaljevali z nitjo HitBTC, boste našli Andreja Savčenka, domnevnega ustanovitelja HitBTC, ki ima glede na KuCoin tudi zelo intimne vezi. to poročilo iz več virov. 

Če se vrnemo k SBF in FTX, je to precej nenavadno Haainaliza takoj zaznal premike majhnih količin BTC iz denarnice, ki je bila v mirovanju skoraj desetletje. Kljub temu nikoli niso videli vseh ropov FTX, ki so se zgodili tik pod nosom več kot tri leta. 

Čeprav to ni močna obtožba proti Chainalysis, tudi ni kompliment, zlasti če vemo, da so naključja v tem prostoru redka. 

Omejitve pri preprečevanju goljufij

Priljubljen rek med zdravniki je, da je "unča preprečevanja vredna funta zdravljenja." 

Na žalost je rešitev bolj zapletena kot 'izogibajte se goljufanju', zlasti ker je DeFi zaradi pomanjkanja predpisov in anonimnosti popolno prizorišče za nezakonite dejavnosti. Na srečo isti sistem odprte knjige tudi olajša zaskrbljenim državljanom spremljanje pretoka sredstev in odkrivanje napačne igre, ko do nje pride. 

Ko ljudje opazijo goljufive situacije, preden se razpletejo, je to običajno beseda zaskrbljenega državljana proti obtožencu. Na žalost je dokazno breme običajno na tožniku, ki ima običajno omejena sredstva. 

Mali vlagatelji in amaterski detektivi nimajo dostopa do najbolj izpopolnjenih orodij za odkrivanje in preprečevanje prevar. Prav tako nimajo finančne moči, da bi se soočili s protokoli DeFi, ki so poravnani s sredstvi vlagateljev, zlasti tistih brez omejitev stroškov. 

Za diskreditacijo ali celo odstranitev kakršnega koli gradiva, ki vzbuja zaskrbljenost glede projekta, ni potrebno veliko, tudi če so citati legitimni. Možnosti segajo od plačila vplivnežem za promocije, da udušijo hrup, vložitve tožb proti obtoževalcu in celo odstranitve gradiva s spletnih mest. 

Zaradi te nepopolnosti v strukturi je težko rešiti druge uporabnike DeFi pred nasedanjem zapletenim prevaram. Ni tako, kot da bi bilo veliko motivacije za odkrivanje prevar. Večina stroškov in sredstev prihaja iz lastnega žepa, razen v redkih primerih, ko ljudje prejmejo sponzorstva in donacije. 

Regulativni vakuum prav tako otežuje doseganje pravice do prestopnikov. Večinoma se najbolj zlobne prevare in goljufije končajo z javnim sramotenjem in manjšimi udarci po ugledu. 

Za številne prevare, ki se zgodijo v verigi, skoraj ni nobenih resničnih posledic, razen v redkih primerih. Primer tega je nedavne pravne težave od Terra Ali Kwon takoj pridejo na misel, a tudi to ima veliko olajševalnih okoliščin in možnih političnih posledic. 

Bolj tipičen primer je novica o ogroženosti protokola DeFi – Indeksirane finance – ki je pretresel kripto svet oktobra 2021. Po izsleditvi vira ropa v vrednosti 16 milijonov dolarjev se je moralo omrežje zateči k pogajanjem s hekerjem, da bi vrnilo najdbe, kar je bilo predvidljivo brezupno. 

O pesimistična izjava ekipe je tudi poudaril, kako težko je obvladovanje teh izkoriščanj pametnih pogodb. 

Ostati varen na divjem zahodu

Dokler vesolje ne bo regulacije jemalo resno, bo arbitrarnost ostala na dnevnem redu pri odkrivanju, preprečevanju in popravljanju prevar. 

Dokler ne pride ta dan, naše upanje ostaja v rokah samooklicanih budnikov, ki imajo morda tudi prikrite dolgoročne motive. The Izginotje War on Rugs, samooklicani kripto nadzornik za boj proti goljufijam z več kot 400,000 $ sredstev vlagateljev ostaja najboljša klasična šala do danes. 

Po desetletju v prostoru blockchain stanje boja proti prevaram ostaja boleče palec, ki vpliva na vse v prostoru in celo zunaj njega. Za zdaj morajo uporabniki ohraniti odgovornost za svojo varnost, medtem ko nesebični lovci na prevare nadaljujejo dober boj za prostor DeFi, v katerega vsi verjamemo in si ga zaslužimo. 

Na Yavinu zapusti vodnik tukaj da vam pomaga ostati varen na divjem zahodu, ki je kripto prostor. 

Slon v sobi

Nekateri datumi bodo zaradi različnih razlogov za vedno ostali v sramoti in 7. november 2022 je eden izmed teh dni. Tako kot vsi drugi, ki so povezani s kriptoprostorom, je bil tudi moj svet do temeljev pretresen, ko sem videl novico o kapitulaciji, zaradi katere smo hrepeneli po dobrih starih časih, ko je bil Do Kwon še javni sovražnik številka ena. 

Da bi ta naslednji del pretresel vaš svet tako kot je pretresel mojega, moramo narisati miselno sliko. Telefon sem preklopil v način DND in utišal vsa obvestila družbenih omrežij na osebnem računalniku, kot običajno, ko želim napisati novo delo. Medtem ko sem se za nekaj ur umaknil, da bi pisal o stanju goljufivih dejavnosti in znakov v kriptoprostoru, so časopisne hiše poročale o največji epizodi finančne zlorabe, ki je bila kdaj zabeležena v prostoru blockchain. 

Od doodie showa je minilo nekaj več kot mesec dni in nihče ne razume vseh posledic zloma FTX. Projekti DeFi, VC, politiki, zvezdniki, afriška tehnološka startupa itd., vse več ljudi se sooča z likvidnostnimi težavami, ki so posledica niza slabih odločitev Sama Bankman-Frieda in njegovih sostorilcev. 

Kot je bilo že poudarjeno v tem članku, je skoraj nemogoče ostati na tekočem s temi goljufivimi situacijami, ker so razširjene, redko kaznovane in jih je težko dokazati, preden je povzročena večja škoda. Zato je primerno, da je v tem primeru potreboval enako vplivno osebnost (ustanovitelja največje kripto borze) v prostoru blockchain, da je uničil SBF in njegov loparski obroč. 

Katera koli druga oseba ne bi imela nobene možnosti proti globokim žepom in skupnosti FTX. To pravim, ker so ljudje v preteklosti izrazili zaskrbljenost glede SBF in njegovih potrošniških navad brez večjega občinstva ali posledic. 

Marc Cohodes v kriptoprostoru ni nič posebnega in tudi on ni mogel položiti rokavic na SBF in FTX. Ta posnetek Marca izražanje svojih skrbi glede SBF je bilo odsotno mesec dni, preden je CZ končno prišel po Sama.

Torej, čeprav bi si raje želel, da bi se spor med CZ in SBF končal brez pomembnega vpliva na kripto prostor, je to tudi okrepilo bistvo tega članka. V tem prostoru je preveč goljufij in morali bi biti sposobni narediti več, da jih odkrijemo in ustrezno ukrepamo. 

Zaenkrat se bomo že neštetokrat znova zbrali in se poskušali vrniti po še enem nazadovanju, ki ga povzročajo iste težave, ki so nas pestile zadnjih deset let. Vendar, če se nekaj ne spremeni, bomo nekega dne postali kot Humpty Dumpty in »vsi kraljevi konji; vsi kraljevi možje« ne bodo mogli več sestaviti Humptyja. 

Končne besede

"Internet nikoli ne pozabi," vendar ne bo preprečil nekaterim brezobzirnim likom, da bi poskušali pobeliti svoje podobe v pripravah na nov veliki rop. Kmalu je trajalo, da se je začela kampanja SBF, saj je več omrežij z novicami vrglo pozitivno luč na načrtovalca epske vožnje, financirane s težko prisluženim denarjem vlagateljev. 

Tudi Do Kwon in Su Zhu dobil nekaj časa za to zadevo! Če je bilo mišljeno kot šala, nisem razumel naslova. In prepričan sem, da se ljudem, ki so izgubili sredstva zaradi implozij, ki so jih orkestrirali, to tudi ni zdelo smešno.