SBF hrani 50 milijonov dolarjev v podeželski banki v Washingtonu: Alameda je vložila tudi 11.5 milijona dolarjev

• Takrat je imela majhna banka s samo 3 zaposlenimi račun v vrednosti 50 milijonov dolarjev v lasti Sama Bankman-Frieda.
• Alameda je v banko vložila tudi 11.5 milijona dolarjev. 
• Tožilci se poskušajo polastiti vsega premoženja, ki ga ima SBF.

Nekdanji kripto beli vitez in bivši izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried je v križu zaradi svojih dejanj v sagi FTX. Glede na sodne dokumente, objavljene v petek, je prišel na dan en incident: SBF je imela račun pri malo znani banki v podeželski državi Washington, imenovani Farmington State Bank, v vrednosti približno 50 milijonov dolarjev.

Farmington State Bank

4. januarja 2023 so tožilci zasegli 49,999,500 dolarjev, ki so bili deponirani v banki; ta vaja je bila del izsleditve skoraj 700 milijonov dolarjev vrednega premoženja. Alameda je marca 11.5 kupila tudi delež v Farmingtonu v vrednosti 2022 milijona dolarjev. Naložba je bila skoraj dvakrat večja od celotne neto vrednosti banke v tistem času. 

V času naložbe je bila banka uvrščena na 26. mesto najmanjših bank od 4,800. Mesto s sedežem v Farmingtonu v Washingtonu je imelo le 146 prebivalcev, Google Street View pa zaradi svoje velikosti ni pokrival celotnega mesta.

Po poročilih New York Timesa je imela banka samo tri zaposlene in je bila specializirana za kmetijska posojila kmetom; banka ob vlaganju SBF ni ponudila storitev, kot so spletno bančništvo ali kreditne kartice. Banka naj bi imela 32 zaposlenih in ocenjena na 115 milijonov dolarjev ter je enaka drugim bankam s podobnimi tehnologijami in zagonskimi podjetji skrbniških bank. 

Banka Moonstone

Banka je le nekaj dni pred Alamedino naložbo zaščitila ime »Moonstone« in je bila nedavno na spletu navedena kot »Moonstone Bank«. Čeprav njihovo spletno mesto ne omenja neposredno kriptovalut, piše, da želijo "podpreti razvoj financ naslednje generacije."

Prejšnji teden je majhna banka napovedala, da bo odstranila ime Moonstone in se vrnila na začetek kot skupnostna banka; to je lahko zato, ker je kriptoindustrija močno prizadeta zaradi številnih odmevnih bankrotov, likvidnostnih krčev in suše podobnih razmer v obsegu trgovanja, ki bodo leta 2022 vplivali na industrijo. 

Glede na izjavo, ki jo je izdal Farmington 18. januarja: 

»Sprememba strategije odraža vpliv nedavnih dogodkov v kripto industrijo sredstev in posledično spreminjajoče se regulativno okolje v zvezi s poslovanjem s kripto sredstvi.«

SBF in FED-ji

Znano je, da se je SBF zagovarjal ni kriv v vseh osmih točkah obtožb elektronske goljufije in zarote, zvezni tožilci pa se močno trudijo izslediti njegovo premoženje. Glede na to, da bo zadeva predvidoma obravnavana do oktobra 2023, zvezni organi trdijo, da je Sam uporabil denar strank FTX za oskrbo Alamede. 

Skupaj s premoženjem v Farmingtonu so tožilci zasegli tudi več kot 100 milijonov dolarjev z računov Silvergate; the kripto zaradi domnevnega sodelovanja pri dejanju je pod vprašajem tudi banka. Dodatnih 21 milijonov dolarjev je prejela borznoposredniška družba ED&F Man Capital Markets.

Oblasti ZDA so zasegle tudi 55 milijonov delnic Robinhooda, kar znaša 526 milijonov dolarjev. Neumorno delajo, preiskujejo kriptovalute in gotovino, ki jo ima Bankman na treh računih največje svetovne kriptoborze. 

Najnovejše objave Ritike Sharma (Poglej vse)