バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者らは詳細を語らず＝ロイター |あたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

大手 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 の バイナンス （（BINANCE） 、 バイナンス バイナンス ZDA （BINANCE Us） 口座 から バイナンス CZ の CZ 氏 経営 取引 会社 会社 へ へ 巨額 資金 を を 移し た た た こと た。。。。。。。バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また 、 記録 で は バイナンス バイナンス の の 口座 は 、 バイナンス バイナンス バイナンス の 運営 会社 「「 BAM トレーディング （STORITVE TRGO

社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半から始まったという。

これについて送金の理由や顧客預金が含まれていたかなどは確認できなかった。しかし当時、顧客預金が保管されていたとされるカストディアン企業「プライム・トラスト（(Prime Trust）」が、四半期中にバイナンスUSへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明らかになっている。（なお当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライム・トラストで保管されるとされていた）

ロイターがバイナンスUSの広報担当者のキンバリー・ソワード（Kimberly Soward）氏へ質問をしたところ、「メリットピークはバイナンスUSのプラットフォーム上で取引などのサービスを提供していない」「銀行口座にアクセスできるのは バイナンス ZDA の 従業員 だけ と コメント。 また また 氏 は ロイター の 記事 は 「古い 古い 情報 情報」 称し て いる と と 述べ 述べ 、 それ 以上 以上 の 明言 を を 避け た た た た た た た た た た た た.

またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイナンスUSの幹部は、自ら関知しないところで送金が行われていたため流出を懸念していたという。2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン ・ （（（Catherine Coley） 氏 が 財務 担当 へ 送金 の 説明 説明 を た ようだ が が 、 、 コーリー の 問い について について は は 明確 な は なさ なさ れ れ て て い た。。。。。。。。。。。。。。。。。

その 後 も コーリー 氏 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 について の 説明 説明 求め 続け 続け た た が 明確 回答 回答 は は 得 られ られ て い ない こと が が 確認 確認。

また昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委員会）がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていた.

また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 違反 疑い で で 捜査 し て こと こと は は 、 、 各 によって先日から報じられている。

バイナンスUS及びバイナンスは、このことに関するロイターの質問に回答しなかったが、バイナンスのパトリック・ヒルマン（Patrick Hillmann）最高戦略責任者は、調査を解決するために「規制当局と協力して何が是正措置かを考えているところだ」と2. 15. julijaウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.

シルバー ゲート も も また 司法 省 の 詐欺 セクション セクション による を 受け て て おり おり 、 が 昨年 破綻 し し し た た 元 元 CEO サム ・ フリード （（（Sam Bankman-FIED） 事業 に 関連 関連 する 口座 て いる いる いる。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンスUSは2021年4月、CEOをコーリー氏から交代させると突如発表。コーリー氏は退社以降、いかなる公式声明も発表していない。また今回ロイターは、コーリ氏の法的代理人を通じ彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった。

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※ こ の 記事 「あ た ら し い 済」 が ロ イ ー か ら イ セ ン を 受 け 編 加 筆 た も で す。
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翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
slike: Reuters