Ministrstvo za finance sankcionira Tornado Cash na podlagi Ethereuma zaradi domnevne pomoči pri pranju več kot 7 milijard dolarjev

Topline

Ministrstvo za finance je v ponedeljek kaznovalo podjetje za kriptovalute, ki je povezano s hekersko skupino, ki jo sponzorira Severna Koreja, zaradi domnevnega omogočanja zlonamernega pranja – kar je najnovejši povračilni ukrep proti tako imenovanim storitvam mešanja virtualnih valut, ki učinkovito zakrivajo transakcije s kriptovalutami in jih otežujejo. slediti.

Ključna dejstva

V Izjava V ponedeljek zjutraj je ministrstvo za finance objavilo, da je Tornado Cash s sedežem v Ethereumu sankcioniralo zaradi domnevnega sodelovanja pri pranju več kot 7 milijard dolarjev vredne kriptovalute od njegove ustanovitve leta 2019, s čimer je dejansko zamrznilo ameriška sredstva na platformi in Američanom prepovedalo uporabo storitve.

Oprana sredstva so vključevala več kot 455 milijonov dolarjev, ki jih je ukradel severnokorejski hekerski krog Lazarus Group v Največji poznan dosedanji rop virtualne valute – ko so severnokorejski kibernetski napadalci ukradel približno 620 milijonov dolarjev iz platforme, povezane z Ethereumom, za video igro Axie Infinity, ki temelji na NFT, marca – je sporočilo ministrstvo za finance.

Na svoji spletni strani Tornado Cash pravi, da je pomagal skoraj 40,000 uporabnikom prikriti transakcije z več kot 150,000 depoziti, ki pomagajo "doseči zasebnost" z uporabo pametnih pogodb za usmerjanje sredstev na naslov brez stanja etherja in nato pošiljanje na nov javni naslov, ki nima povezave do izvirnega pošiljatelja.

Brian Nelson iz finančnega ministrstva je v ponedeljkovi izjavi dejal, da Tornado Cash večkrat ni uspel uvesti učinkovitega nadzora in "osnovnih ukrepov", namenjenih preprečevanju pranja sredstev za zlonamerne kibernetske akterje, in se zavezal, da bo še naprej "agresivno" ukrepal proti mešalcem, ki perejo kriptovalute za kriminalci.

Ta poteza sledi prvim sankcijam Ministrstva za finance za mešalnik virtualnih valut maja, ko je imenovani Blender.io za domnevno pomoč pri izvedbi ropa kriptovalut, ki ga je marca podpiral Lazarus – v vrednosti več kot 20.5 milijona dolarjev nezakonitih prihodkov.

Presenetljivo dejstvo

Poleg ropa v marcu je bil Tornado Cash uporabljen tudi za pranje več kot 96 milijonov dolarjev sredstev, pridobljenih iz junija kramp blockchain bridge Harmony in najmanj 7.8 milijona dolarjev od napada na Nomad, ki izgubil približno 190 milijonov dolarjev v varnostnem napadu samo prejšnji teden, glede na ministrstvo za finance.

Ključno ozadje

Uradniki finančnega ministrstva so letos sprožili val sankcij za zaščito pred morebitno uporabo kriptovalute za izogibanje sankcijam in pranje denarja. Tik pred prvimi sankcijami proti mešalniku je ministrstvo za finance aprila imenovani prvič podjetje za rudarjenje kriptovalut – cilja na Bitriver AG s sedežem v Švici za delovanje v ruskem tehnološkem sektorju. Prav tako tisti mesec je ministrstvo za finance označilo moskovsko borzo Garantex za "namerno neupoštevanje" obveznosti proti pranju denarja in "dopuščanje zlorabe [njegovih] sistemov s strani nezakonitih akterjev."

Contra

V objava na svoji spletni strani je možganski tank za kripto politiko Coin Center kritiziral ponedeljkovo odločitev ministrstva za finance zaradi "sankcioniranja orodja, ki ni vzdevek osebe, ki si zasluži sankcije", in dejal, da ta poteza dejansko omejuje "vse Američane, ki želijo uporabljati svoj denar in brezplačno dostopno programsko orodje za ohranjanje lastne zasebnosti – tudi zaradi sicer povsem pravnih in osebnih razlogov.« Po navedbah Coin Center imajo sankcije tudi negotove pravne posledice, ker lahko Američane, ki jim je poslan denar prek naslova Tornado, ogrozijo kršitev pravil finančnega ministrstva – čeprav transakcije zaradi narave verige blokov ne morejo zavrniti.

Nadaljnje branje

Državna blagajna uvedla sankcije prvega kripto rudarja – cilja na ruski Bitriver zaradi "podpore Putinovi brutalni vojni" (Forbes)