Ustanovitelji Forsage obtoženi domnevne 340-milijonske sheme »Global Ponzi« v verigi blokov Ethereum

Zvezna velika porota v okrožju Oregon je izdala obtožnice proti posameznikom, za katere se domneva, da so bili glavni možje prevare "globalni Ponzi", znane kot Forsage, ki naj bi ustvarila 340 milijonov dolarjev.

Po izjavi, ki jo je objavilo Ministrstvo za pravosodje (DOJ) 22. februarja so bili štirje ruski ustanovitelji, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev in Sergey Maslakov, uradno obtoženi ključnih vlog v shemi, ki je zbrala približno 340 milijonov dolarjev od žrtev-investitorjev. Ti podatki izhajajo iz uradne obtožbe.

Ameriška tožilka Natalie Wight za okrožje Oregon je izjavila, da je "današnja obtožnica rezultat stroge preiskave, ki je več mesecev sestavljala sistematično krajo več sto milijonov dolarjev." Navedla je tudi, da je "vložitev obtožb proti tujim akterjem, ki so uporabili novo tehnologijo za goljufije na nastajajočem finančnem trgu, zapleteno prizadevanje, ki je možno le s popolno in popolno koordinacijo več organov kazenskega pregona."

Forsage se je promoviral kot decentralizirana finančna platforma z nizkim tveganjem, ki je temeljila na blokovni verigi Ethereum in strankam ponujala možnost dolgoročnega ustvarjanja pasivnega dohodka. Po drugi strani pa je analiza blokovnih verig domnevno pokazala, da je osemdeset odstotkov "investitorjev" Forsage dobilo nazaj manj denarja, kot so ga prvotno prispevali.

Analiza pametnih pogodb, kot je poročalo Ministrstvo za pravosodje (DOJ), je pokazala, da je bil denar, pridobljen, ko so novi vlagatelji pridobili »slote« v pametnih pogodbah Forsage, preusmerjen k starejšim vlagateljem, kar je skladno z definicijo »Ponzi shema."

Forsage ima aktiven račun na Twitterju, na katerem so pred kratkim objavili nit, da bodo lahko člani skupnosti, ki sodelujejo v "The Ambassador Program", prejemali mesečne spodbude z izvajanjem določenih dejavnosti. Tvit je bil objavljen 22. februarja.

Komisija za vrednostne papirje in borzo je 1. avgusta vložila obtožbe zaradi goljufije in prodaje neregistriranih vrednostnih papirjev proti štirim ustanoviteljem in sedmim promotorjem podjetja. Takrat je vršilka dolžnosti vodje enote SEC za kripto sredstva in kibernetiko Carolyn Welshhans dejala: »Goljufi ne morejo zaobiti zveznih vrednostnih papirjev zakone z osredotočanjem svojih shem na pametne pogodbe in verige blokov.«

Že leta 2020 je filipinska komisija za vrednostne papirje in borzo prav tako izrazila pomisleke glede Forsagea in nakazala, da gre morda za Ponzijevo shemo. Vendar je en mesec pozneje platforma ostala druga najbolj priljubljena decentralizirana aplikacija (DApp) v verigi blokov Ethereum.

Ko tožilec vloži kazensko ovadbo proti posamezniku ali skupini in jih obtoži storitve kaznivega dejanja, se to imenuje ovadba. Vendar pa obtožnico vloži velika porota, če je tožilcem uspelo prepričati večino članov velike porote, da je uradna obtožba po preiskavi upravičena.

Uporaba velikih porot je razširjena praksa pri pregonu pomembnih zveznih in državnih kaznivih dejanj.