CFTC v pritožbi KuCoin imenuje ETH blago

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago je vložila pritožbo zoper podjetja, ki upravljajo kripto borzo KuCoin. 

»Pritožba bremeni KuCoin, da je nezakonito trgoval z izvenborznimi terminskimi transakcijami blaga in s finančnim vzvodom, z maržo ali financiral maloprodajne blagovne transakcije; naročena in sprejeta naročila za blagovne terminske pogodbe, zamenjave in maloprodajne blagovne transakcije s finančnim vzvodom, kritjem ali financiranjem brez registracije pri CFTC,« je zapisano v sporočilu za javnost.  

V pritožbi CFTC proti borzi regulator pravi, da je KuCoin vlagateljem dovolil trgovanje z blagom, vključno z bitcoini, ether in litecoin. 

"S temi dejanji je KuCoin popolnoma pristal v pristojnosti CFTC in zahteval, da se KuCoin registrira pri CFTC in upošteva vse veljavne predpise," je zapisano v tožbi.

Preberite več: Ministrstvo za pravosodje obtožuje kripto borzo KuCoin, da se izogiba zakonodaji proti pranju denarja

CFTC je dejal, da zahteva "odpis, civilne denarne kazni, trajno prepoved trgovanja in registracije ter trajno prepoved nadaljnjih kršitev predpisov CEA in CFTC, kot je obtoženo."

Pritožba CFTC sledi tožbi Ministrstva za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje se je lotilo borze in dveh soustanoviteljev, pri čemer je trdilo, da sta tožena stranka kršila zakon o bančni tajnosti.

Komisija je dejala, da borza od julija 2019 do junija 2023 ni izvajala postopkov poznavanja svoje stranke (KYC). Vendar pa so bili postopki KYC, ponujeni ameriškim strankam, domnevno "prevara" in "niso preprečili ameriškim strankam, da trgujejo z deleži v blagu in izvedenimi finančnimi instrumenti na platformi."

Preberite več: Eter je Schrödingerjev kriptovalutni maček

Ministrstvo za pravosodje je trdilo, da KuCoin ni zahteval KYC, nato pa je – julija 2023 – platforma sprejela program KYC, potem ko je bila seznanjena z vladno preiskavo.

Ker borza ni uveljavljala politike proti pranju denarja, je KuCoin prenesel več kot 4 milijarde dolarjev "sumljivih in kriminalnih sredstev" in prejel 5 milijard dolarjev od delovanja "v senci finančnih trgov".

Ukrepi CFTC in DOJ niso prvi vladni ukrepi, s katerimi se sooča borza. Decembra se je KuCoin z uradom državnega tožilca v New Yorku poravnal za 22 milijonov dolarjev. 

Konec lanskega leta sta tako DOJ kot CFTC ciljala na drugo kripto borzo – Binance – v več milijard dolarjev vredni poravnavi. Binance je bil obtožen tudi kršitev proti pranju denarja.

Ne zamudite naslednje velike zgodbe – pridružite se našemu brezplačnemu dnevnemu glasilu.