Kateri posojilodajalec kriptovalut je porabil 558 milijonov dolarjev za lasten kovanec

Celsius Network, ki ga je soustanovil serijski podjetnik Alex Mashinsky, porabil najmanj 558 milijonov dolarjev za nakup lastnega žetona CEL. Glede na zadnja vložitev, posojilodajalec kriptovalut, ki je privabljal stranke z obljubo o »finančni svobodi«, pri čemer se je imenoval podjetje »na prvem mestu skupnosti«, ki prodaja izdelke, ki so varnejši od banke. Med najbolj privlačnimi stavki podjetja je bil »Mi smo Celsius. Sanjamo veliko.”

Propadli kriptoposojilodajalec, ki je sredi stečajnega postopka, naj bi prijavil do 25 milijard dolarjev sredstev v upravljanju. Predvsem je bila večina te vsote posojena drugim družbam za digitalna sredstva, da bi zadovoljila 5-odstotni letni donos.

Vendar je preizkuševalec, ki ga je imenovalo sodišče, Shoba Pillay, v torek sprejel drugačen sklep o tem, kaj je storil propadli posojilodajalec. V poročilu na 700 straneh je Pillay zapisala:

Vendar Celsius in gonilna sila njegovega delovanja, g. Mashinsky, od svojega začetka nista izpolnila teh obljub. „Celsius je v zakulisju vodil svoje poslovanje na popolnoma drugačen način od tega, kako se je tržil svojim strankam v vseh ključnih pogledih.

Poročilo tudi navaja, da je bil Celsius vpleten v vse vprašljive naložbene prakse, ki so bile dolgo povezane s tradicionalnim finančnim sektorjem, ki so ga kriptovizionarji želeli zasenčiti. Ti vključujejo "dogovore o krožnem posojanju, manipulacijo z žetoni, zavajajoče izjave in lažna jamstva ter celo uporabo sredstev strank za plačilo obveznosti prejšnjih strank." Po besedah ​​Deana Tappena, strokovnjaka za uvajanje kovancev Celsius, je bilo to "zelo Ponzijevo" vedenje.

Ključne ugotovitve iz poročila

Želite nekaj posodobitev o # Celzij Ovitek?
👉Napačno predstavil ICO v vrednosti 50 milijonov dolarjev, zbral samo 32 milijonov dolarjev
👉Porabil 558 milijonov $+ za nakup lastnega žetona
👉Porabljena sredstva stranke za $ CEL odkupi
👉CEO je prodal 68.7 milijona dolarjev žetonov CEL na drobno
👉Izgubili več kot 300 milijonov dolarjev zaradi slabih naložb

— ErmoFi (@ErmofiNews) Februar 1, 2023

Celsius je porabil najmanj 558 milijonov dolarjev za nakup lastnega žetona

Za začetek poročilo preizkuševalca priznava, da je imel žeton Celsius (CEL) težaven začetek. ICO podjetja se je zgodil leta 2018 za žeton CEL, posojilodajalec pa je razkril, da je prodal 325 milijonov žetonov CEL. To naj bi bila napačna izjava, pri čemer poročilo ugotavlja, da je Celsius med ICO in zasebno prodajo prodal le 203 milijone, zaradi česar je zbral pičlih 32 milijonov dolarjev od začetne ponudbe kovancev (ICO) namesto pričakovanih 50 milijonov dolarjev. V zvezi s tem izpraševalec pravi:

Kljub obljubam o preglednosti je Celsius interno razpravljal, ali naj svoji skupnosti pove, kako se je ICO dejansko izkazal, vendar se je odločil, da tega ne bo storil, ker se je bal, da bo njegova skupnost vznemirjena.

Podjetje je žeton CEL oglaševalo tudi kot svojo 'hrbtenico' skupaj s ponavljajočimi se dejanji izvršnega direktorja Mashinskyja, da bi izenačil vrednost žetona CEL z vrednostjo podjetja. Preizkuševalec je dodal tudi, da je Celsius uporabil strategijo "vztrajnika", zasebno prodajal žetone CEL, transakcije na prostem (OTC) in opravljal izravnalne nakupe na odprtem trgu, da bi vplival na trgovalne cene. Kumulativno preizkuševalec ugotavlja, da je Celcius porabil najmanj 558 milijonov dolarjev za nakup lastnega žetona in dodal:

Od leta 2018 do datuma peticije je Celsius prenesel najmanj 223 milijonov CEL s sekundarnega trga v lastne denarnice, kar je več kot skupni znesek CEL (203 milijone), ki je bil javno objavljen v ICO. Dejansko je Celsius kupil vsak žeton CEL na trgu vsaj enkrat in v nekaterih primerih dvakrat.

Končno se je tisto, kar je bilo prodano kot Celsiusova 'hrbtenica', zlomilo 12. maja 2022, ko je cena CEL strmoglavila na 0.57 USD, nekdanji izvršni direktor Rod Bolger pa ga je po besedah ​​preizkuševalca opisal kot "mrtev žeton".

Drage enkratne stave

Poročilo poudarja Celsiusovo »izjemno rast« strank in sredstev v upravljanju od njegove ustanovitve do vrhunca novembra 2021, kar sovpada z vrhuncem trga kripto bikov. To je bilo tudi takrat, ko je kripto podjetje doživelo nekaj svojih največjih izgub. Pillayjeva je dejala, da "čeprav je Celsius povečal svoje premoženje pod upravljanjem, ni bilo dobičkonosno."

Predvsem, ko je posojilodajalec začel zagotavljati višje stopnje nagrad v primerjavi s konkurenti v panogi, je sklenil štiri velike stave, ki so leta 800 povzročile skupno izgubo pred obdavčitvijo v višini 2021 milijonov USD. Na koncu je podjetje izgubilo 288 milijonov USD zaradi dveh posojil, najeta pri institucionalno investicijsko podjetje Equities First Holdings. Posojilodajalec je v letih 2019 in 2020 investicijskemu podjetju dodelil bitcoin (BTC) in eter (ETH) kot zavarovanje. Na žalost Equities First zavarovanja leta 2021 ni moglo vrniti, potem ko se je njegova vrednost znatno povečala.

Po besedah ​​Pillay: »Posojila Equities First niso bila potrebna le za financiranje poslovanja Celsiusa, temveč tudi za podporo posojil prebivalstvu, ki jih je Celsius odobril svojim strankam (kar pomeni, da si je Celsius izposodil pri Equities First in nato izkupiček posodil svojim strankam).«

Zlasti institucionalna posojila so bila med glavnimi dejavniki prihodkov Celsiusa, saj je posojilodajalec od julija 2021 do začetka leta 2022 dajal nezavarovana posojila igralcem, kot so Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital in podružnica FTX.

Poročilo tudi razkriva, da je bilo 33.3 % Celsiusovega institucionalnega posojilnega portfelja nezavarovanega, pri čemer je bilo do julija 50 več kot 2021 % premalo zavarovanih. Preiskovalec je odkril tudi, da so se v letih 2021 in 2022 začela povečevati popolnoma zavarovana posojila. Vendar je bilo to samo zaradi posojilodajalca sprejemanje zavarovanja s premoženjem v FTT in SRM, izvornem žetonu FTX oziroma žetonih Serum, povezanih s FTX.

Celsius je prav tako izgubil 130 milijonov dolarjev pri poskusu igranja arbitražne trgovine Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), kjer bi institucionalni vlagatelji pridobili na novo izdane delnice GBTC v enakovredni vrednosti od Genesis Global Trading, preden bi iste delnice enkrat v šestih letih prodali za premijo na odprtem trgu. mesečno obdobje zapore se je končalo.

Do februarja 2021 je Celsius vložil 752 milijonov dolarjev v sredstva Grayscale z upanjem, da bo izkoristil več kot 40-odstotno premijo. Kljub temu se je premija obrnila kmalu po tem, ko je bil zabeležen popust, preden se je končalo trajanje zaklepanja Celsiusa, kar je povzročilo znatne izgube. Izgube posojilodajalca so okrepila neuspešna poslovna razmerja s KeyFi, platformo za upravljanje decentraliziranih financ (DeFi), in platformo za vlaganje Stakehound.

Zlasti dvojni privez

Nadalje v poročilu preiskovalec razkriva, da se je Celsiusovo posojanje stabilnemu kovancu Tether povečalo na več kot 2 milijardi dolarjev. Število se je pozneje septembra 2021 povečalo, tako da je bil Celsiusov odbor za tveganja zaskrbljen, da je bilo posojanje »eksistencialno tveganje«, saj Celsiusov kapital ni ustrezen, da bi preživel neplačilo Tether.«

Po poročanju naj bi Celsiusova posojila Tetherju dvakrat presegala kreditno mejo posojilodajalca, čeprav so bila tudi druga posojila podjetjem, ki se zdaj soočajo s stečajem, nad domnevnimi mejami, ki si jih je Celsius postavil sam. Med tistimi, ki so se zadolžili nad kreditno mejo podjetja, sta bili Alameda Research in Three Arrows Capital.

Preizkuševalec je poudaril, da so bila dodatna posojila podjetjem Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading in Profluent Trading »vsa večja od njihovih navedenih kreditnih limitov«. Poleg tega Pillay namiguje, da je Mashinsky še bolj raztegnil resnico glede na Celsiusove kreditne omejitve, ko je izvršni direktor Celsiusa ljudem rekel, da ni nezavarovanih posojil. Kljub takšnemu zagotovilu izvršnega direktorja podjetja se je posojilodajalčevo nezavarovano posojilo povečalo s 14 % Celsiusovega institucionalnega posojilnega portfelja decembra 2020 na eno tretjino do junija 2021.

Mashinsky zaveden glede izplačila

Preizkuševalec, ki ga je imenovalo sodišče, je tudi povedal, da je Mashinsky unovčil 68.7 milijona $ v žetonih CEL med letom 2018 in lanskim julijem sredi "ponavljajočih se trditev, da ni bil prodajalec CEL." Ob navedbi enega primera v Pillayjevem poročilu preizkuševalec opozarja na november 2021, ko je Mashinsky obravnaval poročila, da je v zadnjih tednih prodal žetone CEL, pri čemer je opozoril, da je kupil 30,000 žetonov. Čeprav je kupil 29,000 žetonov CEL, je prejšnji mesec prodal tudi 344,000 žetonov.

Del teh prodaj je bil del nakupov CEL v vrednosti 558 milijonov dolarjev, ki jih je izvedel sam Celsius, kar je vznemirilo višje vodstvo. Tappen, ki je prej opisal vedenje kot "Ponzijevo", je poudaril, da so bila sredstva strank uporabljena na CEL za zvišanje cene, "da bi dobili ocene, da bi lahko prodali nazaj podjetju."

Poročilo, ki ga je naročilo sodišče, prikazuje nekdanjega finančnega direktorja podjetja, ki je v enem primeru zapisal, "[mi] govorimo o tem, da postanemo regulirani subjekt, mi pa počnemo nekaj, kar je morda nezakonito in zagotovo ni skladno."

Celsius ima davčne obveznosti

Preizkuševalec, ki ga je imenovalo sodišče, je tudi odkril, da v prvih treh letih obstoja Celsiusa ni bilo nobenih »posebnih davčnih poklicev«. Poleg tega je posojilodajalčeva kripto veja, Celsius Mining, dolgovala 16.5 milijona dolarjev davkov na dan vložitve peticije, ko je Celsius vložil zahtevek za zaščito pred stečajem v poglavju 11 in bi lahko dolgoval več kot 6 milijonov dolarjev več. Zlasti posojilodajalec dolguje davke v Georgii in Pensilvaniji.

Pillay je ugotovila tudi "zaskrbljujoča neskladja" med informacijami in izjavami prič, pri čemer je opozorila, da je družba Celsius Mining zaradi pomanjkanja procesov in splošne neusklajenosti na področju davkov dolgovala znatne davke na uporabo za rudarske naprave, nameščene v letu 2022. Preiskovalka je tudi poudarila, da je ne identificira nobenih dejstev, ki bi kazala na to, da Celsius ali njegove poslovne veje »hote ali namerno niso plačale svojih davčnih obveznosti«.

Sorodne novice

Fight Out (FGHT) – najnovejši projekt Move to Earn

• CertiK revidiran in CoinSniper KYC preverjen
• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Zaslužite brezplačne kriptovalute in dosegajte fitnes cilje
• Projekt LBank Labs
• V partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade in bonusi za vlaganje