Kaj je vlečenje kripto preproge?
Vzpon na cryptocurrency trg je pritegnil več prevarantov, ki želijo hitro zaslužiti. Crypto Rug pulls je postal pogost v Web3, kljub temu da nekateri prevare s kriptovalutami uporabljajo običajne strategije goljufij, kot so Ponzijeve sheme. Prevaranti pogosto uporabljajo najsodobnejše tehnike, kot je zlonamerna koda pametnih pogodb, ki številne male vlagatelje ujame nepripravljene, ko razvijalci bežijo z milijoni.
Kaj je vlečenje preproge?
Rug pull je vrsta prevare s kriptovalutami, pri kateri prevaranti zavajajo javnost, da bi zagotovili financiranje, preden pobegnejo z digitalni žetoni vlagateljev. Cilj razvijalcev preprog je privabiti čim več malih vlagateljev. Svoje žetone pogosto oglašujejo na platformah družbenih medijev. Razvijalci prenesejo kriptovaluto vlagateljev v njihove denarnice ali jim omogočijo izplačilo na menjalnici kriptovalut, ko se dovolj ljudi odloči za ta prevarantski projekt.
Vlečenje preproge je pogost pojav v Defi (decentralizirane finance) aplikacije. Defi inherentna decentralizacija in pomanjkanje regulacije prevarantom olajšata prikrivanje svoje identitete in pobeg s precejšnjo količino kriptovalute. Ne smejo pa vsi goljufi ostati anonimni.
Če sodimo po vplivu naložbenih goljufij, so vlečenja preprog precej pogosta. Po podatkih podjetja za analizo verige blokov Chainalysis so prevaranti v letu 2.8 ogoljufali 7 milijarde dolarjev ali 2021 milijonov dolarjev na dan. Vlečenje kripto preprog se je v zadnjih letih znatno povečalo.
Preberite tudi: Tokenizacija: kaj je to in kako deluje?
Katere različne vrste vlečenja za preproge obstajajo?
Vsako vlečenje preproge vključuje kriminalce, ki neprevidnim vlagateljem ukradejo kriptovaluto. Vendar pa obstajajo tri glavne zvijače, ki jih uporabljajo prevaranti:
1. Kraja likvidnosti
Kraja likvidnosti, znana tudi kot kraja likvidnosti, je nenaden umik vseh kovancev iz sklada likvidnosti, ki ga ustanovitelj uporablja za financiranje projekta. Ko se to zgodi, se zaklenjena vrednost žetona sprosti, vlagatelji pa ostanejo z neuporabnim sredstvom, ki je neuporabno za karkoli. Območje Defi ima največjo razširjenost tovrstnega vlečenja preprog.
2. Omejevanje prodajnih naročil
To je bolj subtilen način za nepoštene ustanovitelje, da goljufajo vlagatelje. Pri tej vrsti goljufije razvijalec ustvari žeton s pametno pogodbo, ki omejuje, kdo drug jih lahko proda. Posledično so vlagatelji zaprti v sredstvu, s katerim ni mogoče trgovati. Prav tako ne morejo prodati žetona drugim vrstnikom. Ko je dovolj vlagateljev kupilo žeton in je ustanovitelj na dobičku, proda svoje žetone, vlagateljem pa ostanejo ničvredni žetoni, s katerimi ne morejo storiti ničesar.
3. Črpanje in odlaganje
Dumping se nanaša na hitro prodajo precejšnjega dela lastnih žetonov ustanovitelja ali razvijalca kriptovalut. Zaradi bistvenega upada povpraševanja po kovancu in povečanja ponudbe se cena kovanca drastično zniža. Pri preprogah bodo nepošteni ustanovitelji črpali žeton, da bi zvišali njegovo vrednost in pritegnili vlagatelje, tako da jih privabijo z obljubami o velikih donosih. Tvegani vlagatelji bodo kupili žetone s trženjem in promocijo. Ustanovitelj bo prodal žetone, ko bo cena močna, da bi izkoristil vnemo.
Preberite tudi: Kaj so izvedeni finančni instrumenti NFT? Kako se razlikujejo od originalnih NFT?
Koliko vrst preprog potegne
Vleko za preprogo je mogoče najti tudi v eni od dveh različnih oblik:
1. Močno vlečenje preproge
Kadar ustanovitelj zlonamerno uporabi projekt za goljufanje vlagateljev, je to znano kot »hard rug pull«. To pomeni, da pametna pogodba vsebuje elemente, ki so prikriti, vendar namenjeni zavajanju vlagateljev, koda pa jasno kaže, da je namen kraje denarja. Primer trdega vlečenja je kraja likvidnosti, kjer je koda napisana tako, da vlagatelje zaklene v sredstvo brez pravega namena ali funkcije.
2. Mehko vlečenje preproge
Mehki preprogi opisujejo nenadno prodajo sredstva kriptovalut razvijalci žetonov. Preostali kripto vlagatelji imajo žeton, ki je zaradi tega močno razvrednoten. Damping morda ni kaznivo dejanje v enakem smislu, kot je trdo vlečenje, kljub dejstvu, da je neetično.
Kakšne so etične in pravne posledice vlečenja kripto preprog?
Kraja likvidnosti in omejevanje prodajnih naročil sta na splošno nezakonita. Obe strategiji kažeta, da so razvijalci oblikovali svoje žetone ali dApps, da bi privabili male vlagatelje. Obe prevari sta znani kot "hard rug pulls", ker je goljufija "vgrajena" v kodo kripto projekta.
Nasprotno pa so sheme "črpanja in odlaganja" pravno dvoumne. Čeprav je vlečenje preproge »načrpaj in odloži« neetično, je dokazovanje nezakonite dejavnosti s strani prevarantov težje. Ni nujno, da je nakup kriptovalute na odprtem trgu in njena objava na spletu nezakonita. To še posebej velja, če so prevaranti, ki stojijo za shemo "pump and dump", vložili v žeton, pri ustvarjanju katerega niso imeli nič. Nekateri ljudje sheme »črpanja in odlaganja« imenujejo »mehko vlečenje preproge«, ker v kodi projekta ni ničesar, kar bi ga nagnilo k neuspehu.
Preberite tudi: Pojasnjeno: kaj je redkost NFT? Zakaj je redkost pomembna za NFT?
Kako prepoznati Crypto Rug Pull
Vleke kripto preproge so lahko zavajajoče, vendar je pri ocenjevanju novih žetonov treba upoštevati nekaj rdečih zastavic:
- Nejasne bele knjige
- Brez revizije tretje osebe
- Anonimni razvijalci
- Pretirano trženje na družbenih omrežjih
- Nenavadno gibanje cen
Kako se izogniti vlečenju kripto preproge?
Vlagatelji se lahko zaščitijo pred vlečenjem preproge tako, da bodo pozorni na nekaj očitnih opozorilnih znakov, kot sta nezaklenjena likvidnost in pomanjkanje zunanje revizije.
1. Držite se uveljavljenih dApps
Razmislite o tem, da bi se držali vrhunskih dApps, kot sta Uniswap ali Aave, namesto da bi iskali prihajajoče projekte kriptovalut. Bolj verjetno je, da bodo projekti z močno skupnostjo, dolgo zgodovino in dobrim ugledom zagotovili pristne žetone in nagrade.
2. Omejitve prodajnih naročil
Zlonamerna oseba bi lahko programirala žeton tako, da nekaterim vlagateljem omeji zmožnost prodaje, drugim pa pusti neomejeno. Te prodajne omejitve so znak goljufivega projekta.
Ugotoviti, ali gre za goljufivo dejavnost, je lahko izziv, ker so omejitve prodaje skrite v kodi. Eden od načinov, da to preverite, je, da kupite majhno količino novega kovanca in ga nato poskusite takoj prodati. Projekt je verjetno prevara, če obstajajo težave pri raztovarjanju pravkar kupljenega.
3. Preizkusite žeton z majhno kapitalizacijo na zaupanja vrednem DEX
Kupite majhno količino te kriptovalute in jo poskusite prodati na uglednem DEX like Odklopite če sumite, da žetona ne boste mogli prodati. Ta kriptovaluta je verjetno omejujoča prodajna prevara, če je ne morete zamenjati.
4. Sumljivo visoki pridelki
Vse, kar se zdi predobro, da bi bilo res, verjetno je. Verjetno gre za Ponzijevo shemo, če se zdijo donosi novega kovanca sumljivo visoki, vendar se ne izkaže, da gre za preprogo. Čeprav to ni vedno znak goljufije, če žetoni ponujajo letni odstotek donosa (APY) trimestno. Vendar ti visoki donosi običajno prihajajo z enako visokim tveganjem.
5. Brez zunanje revizije
Nove kriptovalute gredo zdaj redno skozi uradni postopek revizije kode, ki ga vodi zaupanja vredna tretja oseba. Tether (USDT), centraliziran stabilni coin, katerega ekipa ni razkrila, da ima sredstva, ki niso podprta s fiatnimi vrednostnimi papirji, je en zloglasen primer. Revizija je še posebej pomembna za decentralizirane valute, kjer je revizija privzeto zahtevana za projekte Defi.
Preberite tudi: Kaj je Real Estate NFT? Kakšen vpliv ima na nepremičninski sektor?
Primeri vlečenja kripto preprog
1. OneCoin
OneCoin, podjetje s sedežem v Bolgariji, je obtoženo, da je paravan za Ponzijevo shemo digitalnih žetonov. Vendar je med letoma 2014 in 2016 več kot tri milijone svojih udeležencev ogoljufal za 4 milijarde dolarjev. Predstavlja največji ukraden znesek v zgodovini kriptovalute. Po njenem izginotju leta 2017 je bila oseba, ki naj bi bila odgovorna za krajo, uvrščena na FBI-jev seznam desetih najbolj iskanih ubežnikov, poroča BBC. Onecoin je bil eden od znanih primerov vlečenja kripto preproge.
2. Africrypt
Africrypt, južnoafriška naložbena platforma za digitalne žetone, je leta 2021 uničila napad, vreden 3.6 milijarde dolarjev. Raees in Ameer Cajee, brata ustanovitelja podjetja, ki sta pobegnila v Združeno kraljestvo, naj bi zanikala kakršno koli vpletenost.
3. Vlečenje preproge žetona SQUID
Eden najbolj uničujočih omejitev prodaje preproge je poteg preproge Squid Game. SQUID je digitalni žeton, ki ga je predstavila neidentificirana skupina kot odgovor na povpraševanje po Netflixovi igri Squid Game. Ta žeton je bil domnevno namenjen za uporabo v igri play-to-earn, ki temelji na seriji Netflix. Žeton SQUID je dosegel najvišjo vrednost skoraj 3,000 USD na žeton, ko je bil prvič ustanovljen konec leta 2021, preden je padel na nič.
4. BitConnect
Zdaj nedelujoča posojilna platforma BitConnect v Angliji je vlagateljem zagotovila donose kljub pretresom na trgu. Namesto tega se trdi, da je ustanovitelj Satish Kumbhani poplačal kasnejše vlagatelje z denarjem prejšnjih vlagateljev in na koncu zaslužil 2.4 milijarde dolarjev svetovnega dobička. Po poročanju CNN pa bi lahko Kumbhani v zaporu preživel do 70 let.
Preberite tudi: Začetna ponudba iger: Vodnik za začetnike o zagonu IGO
Vir: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/