Kaj je Bitzlato — kripto borza, ki jo je uničila vlada ZDA ⋆ ZyCrypto

oglas

 

 

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je objavilo uspešno zatiranje Bitzlato, velike kripto borze za pranje denarja. Generalna državna tožilka ZDA Lisa Monaco je na tiskovni konferenci potrdila operacijo in dodala, da so agenti FBI aretirali večinskega soustanovitelja borze Anatolija Legkodimova v Miamiju.

40-letni Legkodymov, ki upravlja Bitzlato iz svoje rezidence Shenzen na Kitajskem, bo danes popoldne obtožen na okrožnem sodišču Floride. Od novice o aretaciji se je skupno število denarnic, povezanih z Bitzlatom, zmanjšalo z več kot 6 milijonov na manj kot 12,000.

Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je Bitzlato neposredno odgovoren za pranje več kot 700 milijonov dolarjev nezakonitih transakcij iz Hydre, zdaj propadlega megatrga darknet, v zadnjih treh letih.

Toda analiza Chainalysis, nadzornika kripto kriminala, podrobneje raziskuje dejavnosti Bitzlata v zadnjih štirih letih in izsledi več kot 2.5 milijarde dolarjev do borze.

Kako zlovešč je bil Bitzlato?

Bitzlato je bil že od samega začetka pripravljen pozdraviti vse vrste goljufij za izmenjavo, ki izključuje prepoznavanje obraza v svojem KYC procesu. Njen ustanovitelj, Legkodymov, je bil tudi citiran, da je po poročilu DOJ dejal, da so uporabniki borze "znani kot sleparji". V treh letih je njegov obseg transakcij narasel na več kot 2.5 milijarde dolarjev, pri čemer je bilo 53 % te številke neposredno povezanih s tveganimi in nezakonitimi viri. Chainalysis je opazil, da njegovih 20 najboljših transakcijskih partnerjev sestavljajo slabša podjetja in vrste izsiljevalske programske opreme, kot so QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko itd. – vsa podjetja, ki temeljijo na temnem omrežju.

Skoraj 33,000 $ je bilo iz hongkonške menjalnice izslediti več kot šestim proruskim paravojaškim skupinam, ki delujejo v zelo nemirni regiji Donbas, kar je dodatno zaostrovalo vojno v Ukrajini s širjenjem osebnega orožja.

Pranje denarja in kripto

DOJ je v svoji uradni izjavi izjavil, da »institucije, ki trgujejo s kripto, niso nad zakonom. ” Ameriški državni tožilec Breon Peace je omenil vse pogostejši primer površne skrbnosti in pomanjkljivosti KYC v kriptoprostoru, dodal, da se je “Bitzlato prodal kriminalcem kot menjalnica kriptovalut brez vprašanj in požel milijone dolarjev vlog. Toženec zdaj plačuje ceno za vlogo marže, ki jo je imelo njegovo podjetje v ekosistemu kriptovalut.«

Bitzlato in FTX

Medtem ko je kriptoskupnost pohvalila prizadevanja Ministrstva za pravosodje ZDA, je del opazovalcev primerjal Bitzlato in FTX. Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried je s padcem FTX odpihnil približno 40 milijard dolarjev osebnih sredstev in sredstev vlagateljev. Zdi se, da sta obe podjetji podpirali resno nezakonite prakse, ki so v nasprotju z ameriškim zakonom FinCEN, kar je privedlo do njihovega propada. Kljub temu ustanovitelj s sedežem v ZDA upa na mehkejši pristanek ob majhnih možnostih za pomilostitev.