Glede na Dossier OTC, imenovan Bankoff, deluje iz pisarne v lasti podjetja, ki ga vodi Lugovojeva žena Ksenia. Zdi se, da je Bankoff najbolj aktiven trgovec na Binanceovem trgu enakovrednih za posle z ruskim rubljem, z največjim dnevnim obsegom trgovanja, glede na raziskavo Dossierja. Skoraj neobstoječi postopki poznavanja vaše stranke/preprečevanja pranja denarja (KYC/AML) uporabnikom omogočajo nakup in prodajo kriptovalut prek Bankoffa, ne da bi razkrili svojo identiteto, je dejal Dossier. (OTC je posrednik-trgovec v nasprotju s centralizirano borzo.)
Vir: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=naslovi