Rus Alexander Vinnik naj bi pristal v ZDA po dolgotrajni bitki med ZDA, Rusijo in Francijo za izročitev zaradi obtožb v zvezi s pranjem kripto denarja. Domnevno taktična zmaga ZDA se je zgodila za petami košarkarske zvezdnice Brittney Griner, ki je bila "nezakonito" priprta in obsojena na devet let v Rusiji, kar je opisano kot položaj političnih talcev.
Vinnik je najbolj znan po tem, da je domnevno upravljal BTC-e, kripto menjalnico, ki je strankam služila od leta 2011 do 2017. Odvetniki pravijo, da je bila razvpita po tem, da ni zbirala podatkov o identiteti uporabnikov, zaradi česar je postala priljubljena med kriminalci – kljub temu pa je v svojih zgodnjih dneh CoinDesk ga je uporabil celo za iskanje 'pravega' bitcoina Cena prek izmenjav.
Leta 2015 naj bi bilo odgovorno za 3 % celotne trgovine z bitcoini. Leta 2017 je bilo ocenjeno, da 95 % vseh kadarkoli zabeleženih plačil z izsiljevalsko programsko opremo je bilo opranih prek BTC-e.
Vinnik je odslužil pet let zapora zaradi obtožb pranja kriptovalute v zvezi s hekersko ekipo »Locky«, ki je napadala francoske in nemške vlagatelje med letoma 2016 in 2018. Aretirali so ga v Solunu v Grčiji, ko je bil na počitnicah z družino, in ga leta 2020 izročili Franciji zaključi svoj stavek.
ZDA, Francija in Rusija so si vse želele pridržati Vinnika. Ruski državljan je izrazil željo, da bi mu sodili v domovini zaradi omejene resnosti obtožb. Vendar je Francija na koncu zmagala.
Zdaj, ko je Vinnik tam odslužil kazen, sta se ZDA in Rusija borili za izročitev, da bi se soočili s pregonom zaradi lastnih kazenskih obtožb. Rusov odvetnik Frédéric Bélot je za CoinDesk povedal, da je za zaščito operaterja kripto menjalnice ZDA so svojo ponudbo umaknile zaradi pravne vrzeli to bi ponastavilo pravice do izročitve v korist ZDA.
- ZDA preklicana svojo zahtevo za izročitev Vinnika iz Francije 15. julija.
- Bélot je takrat dejal, da bi ta poteza ZDA omogočila, da Vinnika zadržijo v zaporu dlje časa in ga na koncu izročijo nazaj Grčiji.
- Od tam se lahko zahteva za izročitev iz Grčije v ZDA ponovno aktivira, je dejal odvetnik.
Zdi se, da se je to uresničilo — Vinnik domnevno Po poročanju ruske državne tiskovne hiše RIA Novosti se je v četrtek z zasebnim letalom odpravil v Boston in nato v San Francisco. Pričakuje se, da se bo ruski državljan pojavil pred sodiščem v ameriškem severnem okrožju Kalifornije.
Tam se Vinnik sooči z 21 Stroški v ZDA z najvišja kazen 55 let:
- Ena točka vodenja nelicencirane storitve denarnih storitev,
- ena točka zarote za pranje denarja,
- 17 obtožnic pranja denarja,
- in dve obtožbi vključevanja v nezakonite denarne transakcije.
Po podatkih ministrstva za pravosodje je BTC-e v šestih letih delovanja prejel bitcoin v vrednosti več kot 4 milijarde dolarjev. Leta 2017 je ministrstvo za finance ZDA določilo civilno denarno kazen v višini 110 milijonov dolarjev "za namerno kršenje ameriških zakonov proti pranju denarja" in kazen v višini 12 milijonov dolarjev proti Vinniku, poroča CNN.
Preberite več: ZDA pritiskajo na Japonsko, naj prekine kripto vezi z Rusijo
Predsednik Biden in njegova administracija sta bila pod močnim pritiskom, da zagotovita uspešno izmenjavo zapornikov z Rusijo, da bi osvobodili dva ameriška državljana, ki sta trenutno pridržana tam – košarkarsko zvezdnico Brittney Griner in nekdanjega marinca Paula Whelana.
Rusija je sprva predlagala, da bi razmislila o zamenjavi v zameno za obsojenega trgovca z orožjem Viktorja Bouta - kriminalca, ki je bil tako razvpit, da je bil leta 2005 navdih za film Lord of War, ki ga je igral Nicolas Cage.
Analitiki so trgovino kritizirali in jo označili za neenakomerno in znak šibkosti ZDA če bi se strinjali. Bidnova administracija je pred kratkim privolila v zamenjavo – Rusija želi šele zdaj dva ujetnika namesto enega.
Domnevna vrzel ZDA, da bi zagotovila izročitev Vinnika, jim je vrnila nekaj pogajalske moči, vendar je treba še videti, ali bo to dovolj, da bo vplivalo na Kremelj. V Rusiji se Vinnik sooča le z majhnimi obtožbami kriptovalute, ki vključujejo 9,500 €.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.
Vir: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/