Ameriško finančno ministrstvo je v četrtkovem govoru pred občinstvom kršitev skladnosti na Chainalysis LINKS opozorilo kripto industrijo na naraščajočo zaskrbljenost glede kriptovalut. Ponudnike kripto storitev je pozval, naj proaktivno identificirajo denarnice, ki pripadajo sankcioniranim subjektom ali so povezane z nedovoljenimi shemami, kot so odkupovalna programska oprema in dejavnosti pranja denarja.
Vse večja zaskrbljenost zaradi kripto kriminala, več milijard dolarjev vrednega zaledja, ki v nekaterih primerih zdaj ogroža nacionalno varnost, je podprla objavo.
Pranje denarja je hudo kaznivo dejanje,
je dejal direktor FinCen Kenneth Blanco. Dodal je, da želijo ameriški finančni sistem zaščititi pred kriminalci in teroristi, ki so vpleteni v nezakonite transakcije.
Ameriško ministrstvo za finance meni, da blockchain Tehnologija se lahko uporablja za pranje denarja in opozarja kriptoindustrijo, naj "sedi in opazi" kaj agencija počne.
Ameriška zakladnica bo nekatere denarnice uvrstila na črni seznam
Hekerji so uporabili vrsto mešalnikov kriptovalut za pranje ukradenih sredstev večjih vdorov. Uradnik ameriškega finančnega ministrstva poziva kriptoindustrijo, naj prevzame odgovornost za svojo vlogo pri pranju denarja in financiranju terorizma.
Agencija bo nekatere denarnice, za katere je znano, da so problematične, uvrstila na črni seznam, kar pomeni, da bo skoraj nemogoče dostopati do sredstev, shranjenih v teh denarnicah.
Ta poteza je del vse večje zaskrbljenosti zaradi tveganja kriptokriminala in vdiranja, zlasti v luči nedavnega naleta napadov na kriptovalute. Gre za potezo, namenjeno odvračanju kripto hekerjev in kriminalcev, ki so te denarnice uporabljali za svoje dejavnosti.
Ministrstvo za finance Združenih držav je nedavno zagnalo storitev mešanja kriptovalut Blender.io s sankcijami. To je preprečilo transakcije z osebami iz ZDA, ki zagotavljajo storitve za napadalce, ki so pobegnili $ 600 milijonov iz stranske verige Ronin v začetku tega leta.
Ministrstvo za finance razmišlja tudi o bolj neposrednih opozorilih o tem, katere denarnice so povezane s kriminalnimi dejavnostmi. Poleg tega bodo izvajali politiko, ki bo od kriptoborz zahtevala blokiranje transakcij iz denarnic na svojih črnih seznamih.
Kljub temu ministrstvo za finance ni objavilo popolnega seznama denarnic s črne liste, vendar je napovedalo, da jih bo izdalo v prihodnjih tednih.
Kripto kriminal v porastu
Vse več je zaskrbljenosti zaradi kripto kriminala, ki v nekaterih primerih zdaj ogroža nacionalno varnost. Ta mesec je ameriško ministrstvo za finance prvič sankcioniralo mešalnik kriptovalut – orodje za zasebnost v verigi, ki ga imetniki kriptovalut uporabljajo za skrivanje sledi – zaradi obdelave sredstev, ki so jih ukradli severnokorejski hekerji v ropu Axie Infinity.
Ministrstvo za finance je zaskrbljeno, da lahko uporabniki, ki svojih zasebnih ključev ne ščitijo ustrezno, postanejo tarče hekerjev, ki bi te ključe nato uporabili za krajo sredstev z njihovih računov. Ministrstvo za finance bo začelo s spremljanjem transakcij v lastnem omrežju, vendar pravi, da se bo v prihodnosti razširilo na druga omrežja.
Medtem pa storitev za sledenje kriptovalute Etherescan kaže, da je bilo približno 230 milijonov dolarjev ukradenih sredstev premaknjenih na več naslovov denarnice. Skoraj 160 milijonov dolarjev je bilo poslanih Mešalnik gotovine Tornado za skrivanje sledi sklada.
Storitev mešanja kovancev omogoča anonimne kripto transakcije med dvema strankama z generiranjem tajnega hasha vsakič, ko uporabnik položi sredstva. Identiteto uporabnika in kupca ohranja popolnoma anonimno.
Ministrstvo za finance prvič sankcionira mešalnik virtualnih valut,
To je povedal podsekretar za finance za terorizem in finančno obveščevalno službo Brian Nelson.
Mešalniki virtualnih valut, ki pomagajo pri nezakonitih transakcijah, ogrožajo interese nacionalne varnosti ZDA. Sprejemamo ukrepe proti nezakoniti finančni dejavnosti DLRK in ne bomo dovolili, da tat, ki jo sponzorira država, in njeni pomočniki za pranje denarja ostanejo brez odgovora.
Kriptovalute so del večjega ekosistema aplikacij in projektov, ki uporabljajo tehnologijo blockchain. Ta ekosistem beleži transakcije v globalnem omrežju računalnikov.
Ta večji ekosistem se še vedno množi in ustrezni predpisi bi lahko spodbudili vlagatelje, da bi se počutili bolj udobno pri vlivanju denarja v podjetja blockchain.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/