Urad za nadzor tujega premoženja ameriškega ministrstva za finance (OFAC) je uvedel popolne blokade sankcij za 22 posameznikov in subjektov v več državah, vključno z Rusijo in Ciprom, kot del svoje mreže za izogibanje sankcijam, ki podpira ruski vojaško-industrijski kompleks.
Sankcije so bile uvedene v skladu z izvršnim ukazom 14024 in so del strategije ZDA za globalno usmerjanje izogibanja sankcijam, zapiranje ključnih kanalov in omejitev dostopa Rusije do prihodkov za njeno vojno v Ukrajini.
Ameriško finančno ministrstvo se loteva kriptovalut ruskega trgovca z orožjem
Ministrstvo za finance ZDA sankcije je uvedla projektna skupina ruskih elit, pooblaščencev in oligarhov (REPO)., večstransko prizadevanje za identifikacijo, zamrznitev in zaseg sredstev sankcioniranih Rusov po vsem svetu. Ta delovna skupina uporablja informacije mednarodnih REPO partnerjev in ključne podatke iz mreže finančnega ministrstva za pregon finančnih zločinov (FinCEN) za izmenjavo informacij, sledenje ruskega premoženja in ločitev ruskih posrednikov od mednarodnega finančnega sistema.
Delovna skupina REPO želi čim bolj povečati učinek večstranskih sankcij hkrati pa preprečuje priložnosti za Rusijo, da se izogne ali zaobide sankcije ZDA in partnerskih držav.
Glavna tarča sankcij je ruska mreža za izogibanje sankcijam, ki jo vodita trgovec z orožjem iz Rusije in Cipra Igor Zimenkov in njegov sin Jonatan Zimenkov. Omrežje Zimenkov je bilo vključeno v projekte, povezane z ruskimi obrambnimi zmogljivostmi, vključno z dobavo ruskega podjetja z visokotehnološkimi napravami po ruski obsežni invaziji na Ukrajino. Podprli so tudi sankcionirane ruske obrambne subjekte v državni lasti, Rosoboroneksport OAO in državno korporacijo Rostec, ki so kritične komponente ruskega vojaško-industrijskega kompleksa.
Igor in Jonatan Zimenkov sta tesno sodelovala, da bi omogočila prodajo ruskega obrambnega materiala vladam tretjih držav, in sta neposredno sodelovala s potencialnimi strankami Rosoboroneksporta, da bi olajšala prodajo ruskega obrambnega materiala. Igor Zimenkov je podprl tudi beloruski vojaško-industrijski kompleks z omogočanjem prodajnih prizadevanj državnega enotnega zunanjetrgovinskega podjetja Belspetsvneshtechnika v Latinski Ameriki.
Danes je bil Igor Zimenkov označen za delovanje v obrambnem in povezanem materialnem sektorju gospodarstva Ruske federacije, medtem ko je bil Jonatan Zimenkov označen za materialno pomoč, sponzoriranje ali zagotavljanje finančne, materialne ali tehnološke podpore Igorju Zimenkovu, Rosoboroneksportu in drugim sankcionirani subjekti.
Omrežje Zimenkov je uporabljalo navidezna podjetja za usmerjanje denarja in ohranjanje zakonitega videza. Navidezno podjetje omrežja Zimenkov s sedežem v Singapurju Asia Trading & Construction PTE Limited in njegova direktorica Serena Bee Lin Ng sta v imenu omrežja Zimenkov prodajala helikopterje strankam v Afriki. Poleg tega sta ciprsko navidezno podjetje Zimenkova omrežja Lobster Management Limited in njegov direktor Mikhail Petrov omogočila izogibanje sankcijam z zagotavljanjem podpore sankcioniranim subjektom.
OFAC ministrstva za finance še naprej sodeluje s svojimi mednarodnimi partnerji pri usklajevanju izmenjave informacij in izvrševanja ter potuje po svetu v iskanju izogibanja sankcijam. Danes uvedene sankcije so jasen signal Rusiji in njenemu vojaško-industrijskemu kompleksu, da so ZDA in njeni partnerji zavezani k poostritvi izvajanja sankcij in preprečevanju izogibanja mednarodnim sankcijam.
Zavrnitev odgovornosti
BeInCrypto je stopil v stik s podjetjem ali posameznikom, vpletenim v zgodbo, da bi dobil uradno izjavo o nedavnem razvoju dogodkov, vendar še ni dobil odgovora.
Vir: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/