Ministrstvo za finance ZDA sankcionira storitev kripto mešanja Tornado Cash

Urad za nadzor tujih sredstev ameriškega finančnega ministrstva je sankcioniral platformo za mešanje žetonov Tornado Cash.

Po navedbah ministrstva je bila mešalna služba odgovorna za 7 milijard dolarjev nezakonitih denarnih tokov od svoje ustanovitve leta 2019. Več kot 455 milijonov dolarjev, ki jih je ukradla Lazarus Group, severnokorejska hekerska skupina, je bilo pretočenih skozi mešalko.

Te sankcije prihajajo po tem, ko sredstva iz nedavni most Horizon napad junija 2022 in nedavni rop Nomada sta bila oprana z denarjem Tornado.

Tisti za kovanec za zasebnost Zcash razvil Tornado Cash.

Tornado Cash ni izvedel učinkovitih ukrepov za preprečevanje pranja denarja

Tornado je sankcioniran v skladu z izvršnim ukazom 13694. Vso lastnino Tornado Cash v Združenih državah ali v lasti državljanov ZDA je treba prijaviti OFAC, državljane pa blokirati. Blokiranim državljanom, ki imajo v lasti več kot 50 % določenega subjekta, bodo njihovi subjekti blokirani. Nobeni osebi ali subjektu ne bo dovoljeno opravljati transakcij z blokiranimi posamezniki, razen z dovoljenjem OFAC. Seznam denarnica naslovi, ki pripadajo Tornado Cash vpleteni v sankcije, je na voljo na spletno stran oddelka.

Glede na Izjava podsekretarja finančnega ministrstva za terorizem in finančno obveščevalno službo mešalniku ni uspelo uvesti učinkovite proti pranju denarja za preprečevanje nezakonitih tokov sredstev in ni izvajal osnovnih protokolov za obvladovanje tveganja. Oddelek je dodal, da medtem ko je večina transakcij s kriptovalutami zakonitih, mešalniki zagotavljajo plodno igrišče za izogibanje sankcijam, tako kot izmenjave enakovrednih in tržnice v temnem omrežju. Prek teh kanalov se izvajajo tudi izsiljevalska programska oprema, ropi in druga kazniva dejanja.

Oddelek je dejal, da bo še naprej sodeloval z drugimi agencijami v ZDA in tujimi partnerji, da bi ciljal na subjekte, ki kriminalcem omogočajo pridobivanje dobička iz nezakonitih dejavnosti.

Tornado Cash je začel po pravi poti

Tornado Cash je bil pred kratkim deležen kritik zagovornikov zasebnosti zaradi sankcioniranja naslovov z uporabo a chainlink orakelj. OFAC je te naslove že sankcioniral. Vključevali so naslov severnokorejskih hekerjev, skupine Lazarus, razvpite kibernetske kriminalne organizacije, ki je obtožena kraje 620 milijonov dolarjev iz stranske verige Ronin družbe Axie Infinity. Med sankcioniranimi naslovi je bilo tudi več Rusov in ruska skupina izsiljevalskih programov.

Daniele Casamassima, izvršni direktor banke kriptovalut in ekosistema »Pure«, je dejal da bo skladnost decentraliziranih aplikacij z državnimi direktivami odvisna od tega, v kolikšni meri razvijalci tolerirajo uveljavljanje, ki posega v njihovo finančno svobodo.

TornadoCash je bil zgrajen, da razbije povezava med izvorom in ciljem transakcije. Prejema različne transakcije in jih meša, preden sredstva pošlje predvidenim prejemnikom.

Kaj menite o tej temi? Pišite vams in nam povejte!

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.