US SEC obtožuje BKCoin in njegovega soustanovitelja, da izvajata 100-milijonsko kripto prevaro

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je vložila nujno tožbo proti podjetju za finančno svetovanje s sedežem v Miamiju – BKCoin Management LLC – in njegovemu soustanovitelju Kevinu Kangu, ker trdi, da sta vlagatelje ogoljufala s 100 milijoni dolarjev prek goljufive kripto sheme.

Agencija želi organizaciji naložiti denarne kazni, proti Kangu pa sodno prepoved na podlagi ravnanja.

Kraja za osebne koristi?

V nedavno sporočilo za javnost, je ameriški regulator za vrednostne papirje trdil, da je BKCoin med oktobrom 100 in septembrom 55 zbral okoli 2018 milijonov dolarjev od najmanj 2022 vlagateljev. Podjetje in eden od njegovih ustanoviteljev – Kevin Kang – sta strankam zagotovila, da bodo njihova sredstva uporabljena za trgovanje s kriptovalutami, kar obljublja znatne donose. naložba.

Namesto tega je SEC predlagal, da obtoženci niso upoštevali začrtanega načrta in uporabili 3.6 milijona dolarjev celotne vsote za plačila, podobna Ponziju, Kang naj bi ukradel več kot 370,000 dolarjev za plačilo počitnic, vstopnic za športne dogodke in celo nepremičnine v New Yorku. 

Pritožba navaja, da je BKCoin lagal uporabnikom, da je prejel revizijsko mnenje "najboljših štirih revizorjev", medtem ko v resnici ni nikoli pridobil takšnega pojma. 

»Kot trdimo, so vlagatelji svoj denar zaupali obdolžencem za trgovanje s kripto sredstvi. Namesto tega so obtoženci protipravno prilastili njihov denar, ustvarili lažne dokumente in se celo ukvarjali s Ponzijevim vedenjem.

Ta ukrep poudarja našo stalno zavezanost zaščiti vlagateljev in izkoreninjenju goljufij v vseh sektorjih vrednostnih papirjev, vključno z areno kripto sredstev,« je izjavil Eric I. Bustillo – direktor regionalne pisarne SEC v Miamiju.

Kot del nujnega ukrepa je nadzornik zamrznil nekaj sredstev, ki pripadajo BKCoinu. Družbo in Kanga je obtožil, da sta kršila določbe zvezne zakonodaje o vrednostnih papirjih proti goljufijam, in vztrajal pri trajni prepovedi proti obema obtožencema. Prav tako je zahteval izplačilo od Bison Digital LLC – ponudnika storitev virtualnih sredstev, ki je domnevno prejel 12 milijonov dolarjev od BKCoina. 

Prejšnji ukrep SEC

Regulator zaračuna osem posameznikov, eden izmed njih je Neil Chandran, in več subjektov, ki so izčrpali 45 milijonov dolarjev od vlagateljev prek goljufive sheme kriptovalut, imenovane CoinDeal. Trdil je, da so osumljenci vsoto porabili za nakup nepremičnin, avtomobilov in čolna.

»Trdimo, da so obtoženci lažno zahtevali dostop do dragocene tehnologije veriženja blokov in da bi skorajšnja prodaja tehnologije vlagateljem ustvarila več kot 500,000-kratno donosnost naložbe.

Kot je navedeno v naši pritožbi, je v resnici šlo le za natančno izdelano shemo, kjer so obtoženci obogateli, hkrati pa ogoljufali na desettisoče malih vlagateljev,« je komentiral Daniel Gregus – direktor regionalne pisarne SEC v Chicagu.

To ni prvič, da se Chandran sooča s pravnimi težavami. Ministrstvo za pravosodje ZDA ga je pred tem aretiralo zaradi kaznivih dejanj, povezanih z elektronskimi goljufijami in obravnavanjem nezakonitih denarnih transakcij, medtem ko je bil del CoinDeal. Kot tak je SEC vztrajal, da mora biti predmet prepovedi na podlagi ravnanja.